Περιπτώσεις αδικαιολόγητου πλουτισμού φέρεται να εντόπισε η Αρχή Καταπολέμησης Εσόδων από Παράνομη Δραστηριότητα από τον έλεγχο των δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης σε τρεις συγκεκριμένες περιπτώσεις. Λόγω αυτού ο επικεφαλής της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, επίτιμος αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Χαράλαμπος Βουρλιώτης, προχώρησε σε δέσμευση τραπεζικών λογαριασμών, τραπεζικών θυρίδων, μετοχών, περιουσιακών στοιχείων μιας καθηγήτριας Πανεπιστημίου της Βορείου Ελλάδος, ενός αντιδήμαρχου σε δήμο του Νομού Δωδεκανήσου και μελών της διοίκησης  ΚΤΕΛ της Πελοποννήσου.

Από την Αρχή συντάχθηκαν τρία πορίσματα και στάλθηκαν στον αρμόδιο εισαγγελέα για τα περαιτέρω, ενώ παράλληλα διαβιβαστήκαν στο Ελεγκτικό Συνέδριο τα αναγκαία εκείνα στοιχεία, προκειμένου να προβεί στους καταλογισμούς, έτσι  ώστε να επιστραφούν στο Δημόσιο τα ποσά που εισπράχθηκαν παράνομα.

Η πρώτη περίπτωση αφορά καθηγήτρια Πανεπιστημίου της Βορείου Ελλάδος από Ευρωπαϊκό  χρηματοδοτούμενο πρόγραμμα για το οποίο ήταν υπεύθυνη και το διαχειριζόταν, φέρεται να θυλάκωσε  100.000 ευρώ. Η δεύτερη περίπτωση αφορά αντιδήμαρχο της Δωδεκανήσου από δημοτικές υποθέσεις ο οποίος φέρεται από δημοτικές υποθέσεις που αφορούσαν μεταξύ άλλων κατασκευαστικά και επισκευαστικά έργα που χειρίστηκε ο ίδιος, να αποκόμισε το συνολικό ποσό του ενός εκατ. ευρώ. Επίσης, τα μέλη της διοίκησης ΚΤΕΛ της Πελοποννήσου φέρεται να καρπώθηκαν συνολικά 600.000 ευρώ από οικονομικές ενισχύσεις.