Σημαντικά ευρήματα προέκυψαν από τους ελέγχους της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος στις δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης (Πόθεν Έσχες) κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026, με περισσότερους από 8.650 υπόχρεους να βρίσκονται στο επίκεντρο της έρευνας επειδή είτε δεν υπέβαλαν καθόλου δήλωση είτε κατέθεσαν κενή δήλωση.

Διαβάστε: Αυτοί πρέπει να δηλώνουν Πόθεν Έσχες: Πού αποσκοπεί η δήλωση περιουσιακής κατάστασης


Τι αποκάλυψε ο έλεγχος

Σύμφωνα με πληροφορίες, η Αρχή, υπό τον επικεφαλής της, επίτιμο αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Χαράλαμπο Βουρλιώτη, προχώρησε σε εκτεταμένη επεξεργασία στοιχείων, εντοπίζοντας σημαντικά αποκρυβέντα περιουσιακά στοιχεία σε εκατοντάδες περιπτώσεις.

Από τους συνολικά 8.650 υπόχρεους που είτε δεν υπέβαλαν δήλωση είτε υπέβαλαν «λευκή κόλλα», σε 430 περιπτώσεις εντοπίστηκαν μη δηλωθέντα εισοδήματα και περιουσιακά στοιχεία, με τη μέση συνολική αξία τους να ανέρχεται περίπου στα 2.000.000 ευρώ.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με πληροφορίες, σε 350 πρόσωπα, από περίπου 8.000 περιπτώσεις όπου δεν υποβλήθηκε καθόλου δήλωση Πόθεν Έσχες, διαπιστώθηκαν αποκρυβέντα περιουσιακά στοιχεία μέσης συνολικής αξίας περίπου 900.000 ευρώ.

Ακόμη, σε  80 πρόσωπα, από τις 650 περιπτώσεις υπόχρεων που υπέβαλαν κενή δήλωση αντί για συμπληρωμένο Πόθεν Έσχες, εντοπίστηκαν μη δηλωθέντα περιουσιακά στοιχεία μέσης συνολικής αξίας περίπου 1.000.000 ευρώ.


Από πού προέρχονται οι περισσότερες υποθέσεις

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, οι περισσότερες υποθέσεις αφορούν πρόσωπα που είχαν υποχρέωση υποβολής δήλωσης περιουσιακής κατάστασης και προέρχονται κυρίως από οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, πανεπιστημιακά ιδρύματα, πολεοδομικές υπηρεσίες, τον χώρο της υγείας, των Μέσων Ενημέρωσης, καθώς και πρόσωπα που συμβάλλονται με το Ελληνικό Δημόσιο.

Οι έρευνες της Αρχής συνεχίζονται τόσο για επιπλέον πρόσωπα όσο και για διαφορετικές χρονικές περιόδους. Παράλληλα, οι σχετικοί φάκελοι διαβιβάζονται, κατά περίπτωση, στο Ελεγκτικό Συνέδριο, προκειμένου να κινηθούν οι διαδικασίες καταλογισμού των μη δηλωθέντων ποσών, αλλά και στους αρμόδιους εισαγγελείς για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης.

Στόχος είναι να διαπιστωθεί εάν έχουν τελεστεί αξιόποινες πράξεις και εάν συντρέχουν οι προϋποθέσεις για την άσκηση ποινικών διώξεων, καθώς ορισμένες από τις υπό διερεύνηση υποθέσεις ενδέχεται να αφορούν ακόμη και κακουργηματικές πράξεις.


Σύγχρονες μέθοδοι ανάλυσης κινδύνου

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, τα ευρήματα προέκυψαν έπειτα από την επεξεργασία μεγάλου όγκου δεδομένων από τις αρχές του 2026 έως σήμερα. Η Αρχή αξιοποίησε σύγχρονες μεθόδους ανάλυσης κινδύνου, αλγορίθμους προτεραιοποίησης και εργαλεία διαχείρισης δεδομένων, πραγματοποιώντας εκτεταμένους ελέγχους στις ετήσιες δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης, οι οποίοι οδήγησαν στην αποκάλυψη των συγκεκριμένων περιπτώσεων.