Η Wall Street Journal αποκαλύπτει στοιχεία για δίκτυο συναλλαγών κρυπτονομισμάτων που φέρεται να συνδέεται με τον Ιρανό επιχειρηματία Μπαμπάκ Ζαντζάνι και τη χρηματοδότηση των Φρουρών της Επανάστασης. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο Ιρανός δισεκατομμυριούχος Μπαμπάκ Ζαντζάνι, ο οποίος βρίσκεται εδώ και χρόνια αντιμέτωπος με αμερικανικές κυρώσεις, φέρεται να αξιοποίησε ένα σύνθετο δίκτυο λογαριασμών και ψηφιακών συναλλαγών προκειμένου να διευκολύνει χρηματοοικονομικές ροές που σχετίζονται με το ιρανικό καθεστώς. Οι αποκαλύψεις έρχονται σε μια περίοδο αυξημένης διεθνούς προσοχής γύρω από τη χρήση των κρυπτονομισμάτων ως εργαλείου παράκαμψης οικονομικών περιορισμών και κυρώσεων που έχουν επιβληθεί από δυτικές χώρες.

Διαβάστε: Πιτ Χέγκσεθ: Έκανε σκληρή γυμναστική μαζί με τους πεζοναύτες πάνω στο πολεμικό πλοίο USS Boxer (Βίντεο)

Ο Ιρανός μεγιστάνας Ζαντζάνι και οι συναλλαγές των 850 εκατ. δολαρίων

Σύμφωνα με την έρευνα της Wall Street Journal, ο Μπαμπάκ Ζαντζάνι συνδέεται με ένα δίκτυο συναλλαγών κρυπτονομισμάτων συνολικής αξίας περίπου 850 εκατομμυρίων δολαρίων που πραγματοποιήθηκαν μέσω της Binance, του μεγαλύτερου ανταλλακτηρίου κρυπτονομισμάτων στον κόσμο. Το δημοσίευμα επικαλείται έγγραφα της εταιρείας, στοιχεία από διωκτικές αρχές και πηγές που φέρονται να έχουν γνώση της υπόθεσης.

Όπως αναφέρεται, μέσα από έναν μόνο λογαριασμό πραγματοποιήθηκαν καταθέσεις και αναλήψεις που άγγιξαν τα 850 εκατομμύρια δολάρια κατά τη διάρκεια των τελευταίων δύο ετών. Σύμφωνα με τα στοιχεία που επικαλείται η εφημερίδα, περίπου 425 εκατομμύρια δολάρια φέρονται να κατευθύνθηκαν προς δομές που σχετίζονται με τον ιρανικό στρατό.

Η έκθεση υποστηρίζει ότι οι συναλλαγές πραγματοποιήθηκαν παρά τις επανειλημμένες προειδοποιήσεις που είχαν διατυπωθεί από εσωτερικούς ερευνητές της Binance. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι οι κινήσεις αυτές πραγματοποιούνταν μέσω ενός ευρύτερου δικτύου λογαριασμών που φέρεται να συνδέονταν μεταξύ τους και να λειτουργούσαν από τις ίδιες ηλεκτρονικές συσκευές.

Ο Ιρανός μεγιστάνας Ζαντζάνι και το δίκτυο παράκαμψης των κυρώσεων

Ο Μπαμπάκ Ζαντζάνι αποτελεί εδώ και χρόνια μία από τις πιο αμφιλεγόμενες προσωπικότητες του ιρανικού επιχειρηματικού κόσμου. Είναι γνωστός για τη συμμετοχή του σε δίκτυα που σχετίζονται με την παράκαμψη διεθνών κυρώσεων κατά του Ιράν, ενώ το όνομά του έχει απασχολήσει επανειλημμένα τις αρχές τόσο στο Ιράν όσο και στη Δύση.

Το 2016 καταδικάστηκε σε θάνατο από τις ιρανικές αρχές για υπόθεση υπεξαίρεσης, ωστόσο η ποινή του μετατράπηκε το 2024. Παρά την εξέλιξη αυτή, εξακολουθεί να βρίσκεται στο επίκεντρο αντιπαραθέσεων με την Κεντρική Τράπεζα του Ιράν, η οποία τον κατηγορεί ότι δεν έχει επιστρέψει σημαντικά χρηματικά ποσά που σχετίζονται με προηγούμενες υποθέσεις.

Σύμφωνα με την Wall Street Journal, η υπόθεση άρχισε να αποκαλύπτεται περαιτέρω όταν δημοσιοποιήθηκαν στοιχεία για ψηφιακά πορτοφόλια κρυπτονομισμάτων, τα οποία επέτρεψαν σε ανεξάρτητους αναλυτές να εντοπίσουν ένα περίπλοκο σύστημα διακίνησης κεφαλαίων με επίκεντρο το ιρανικό ανταλλακτήριο Nobitex.

Το δημοσίευμα υποστηρίζει ακόμη ότι το δίκτυο που φέρεται να συνδέεται με τον Ζαντζάνι διευκόλυνε τη μεταφορά περισσότερων από 1,7 δισεκατομμυρίων δολαρίων μέσω της Binance. Οι ροές αυτές, σύμφωνα με την εφημερίδα, είχαν επισημανθεί εσωτερικά ήδη από τον περασμένο Νοέμβριο.

Από την πλευρά της, η Binance απορρίπτει τις κατηγορίες και υποστηρίζει ότι οι συναλλαγές που αποδίδονται στον Ιρανό επιχειρηματία δεν σχετίζονται με τη λειτουργία της πλατφόρμας. Η εταιρεία δηλώνει ότι εφαρμόζει πολιτική μηδενικής ανοχής απέναντι σε παράνομες δραστηριότητες και ότι συνεργάζεται με τις αρμόδιες αρχές όπου αυτό απαιτείται.

Η υπόθεση αναμένεται να προκαλέσει νέες συζητήσεις σε διεθνές επίπεδο σχετικά με τον ρόλο των κρυπτονομισμάτων στις διεθνείς χρηματοοικονομικές συναλλαγές, αλλά και για το κατά πόσο μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως μέσο παράκαμψης κυρώσεων που έχουν επιβληθεί σε κράτη και οργανισμούς. Οι αποκαλύψεις της Wall Street Journal προσθέτουν ακόμη ένα κεφάλαιο σε μια ήδη σύνθετη γεωπολιτική και οικονομική αντιπαράθεση που εκτείνεται πολύ πέρα από τα σύνορα του Ιράν.