Σε εκτεταμένες δεσμεύσεις περιουσιακών στοιχείων προχώρησε η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, στο πλαίσιο της έρευνας για το κύκλωμα παρασκευής και διακίνησης λαθραίων τσιγάρων που αποκαλύφθηκε τον περασμένο Φεβρουάριο και δρούσε σε Αττική και Βοιωτία. Σύμφωνα με τα στοιχεία, δεσμεύτηκαν δεκάδες ακίνητα, μεταξύ των οποίων και ξενοδοχειακή μονάδα στην Πελοπόννησο, καθώς και πολυτελή αυτοκίνητα, σκάφη και ακόμη και τάνκερ, που φέρονται να βρίσκονταν στην κατοχή μελών της εγκληματικής οργάνωσης.

Κύκλωμα διακίνησης λαθραίων τσιγάρων: Οι προφυλακίσεις, οι εγκεφαλοι της οργάνωσης και ο "Πούτιν"

Ήδη μετα τις απολογίες τους, δέκα από τους συνολικά 26 συλληφθέντες έχουν προφυλακιστεί, ανάμεσά τους και δύο αδέλφια που φέρονται ως βασικοί εγκέφαλοι του κυκλώματος, γνωστοί με τις κωδικές ονομασίες «Πρόεδρος» και «Πούτιν». Οι ίδιοι, πάντως, αρνούνται τις κατηγορίες και υποστηρίζουν ότι δραστηριοποιούνται νόμιμα.

Η έρευνα της Ανεξάρτητης Αρχής συνεχίστηκε και μετά την εξάρθρωση του κυκλώματος, αποκαλύπτοντας ότι η δράση του εκτεινόταν σε βάθος οκταετίας (2018–2026). Εκτιμάται ότι προκάλεσε ετήσια ζημία ύψους περίπου 120 εκατ. ευρώ στο ελληνικό Δημόσιο, με το συνολικό ποσό να αγγίζει το 1 δισ. ευρώ.


Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος: Τα ευρήματα, από δεκάδες ακίνητα μέχρι τάνκερ

Κατά τα ευρήματα, τα μέλη του κυκλώματος χρησιμοποιούσαν εταιρείες-«φαντάσματα», εικονικά τιμολόγια και ψευδείς βεβαιώσεις, προκειμένου να αποκρύπτουν τα παράνομα έσοδα. Ο επικεφαλής της Αρχής, Χαράλαμπος Βουρλιώτης, διέταξε τη δέσμευση των περιουσιακών στοιχείων, κρίνοντας ότι συνδέονται με δραστηριότητες ξεπλύματος μαύρου χρήματος, ενώ το πόρισμα της έρευνας, έκτασης 130 σελίδων,έχει ήδη διαβιβαστεί στον αρμόδιο εισαγγελέα.


Αναλυτικά, οι δεσμεύσεις περιλαμβάνουν:

- 42 ακίνητα σε όλη τη χώρα (μεζονέτες, πολυτελείς κατοικίες, αγροτεμάχια και ξενοδοχείο στην Πελοπόννησο)
- 26 οχήματα, μεταξύ των οποίων πολυτελή ΙΧ, φορτηγά και ρυμουλκούμενα
- 7 σκάφη, εκ των οποίων ορισμένα αξιοποιούνταν εμπορικά, καθώς και τρία τάνκερ (ένα εκ των οποίων πετρελαιοφόρο)

Στην υπόθεση φέρονται να εμπλέκονται συνολικά 38 φυσικά πρόσωπα και 21 νομικά πρόσωπα. Κεντρικό ρόλο φαίνεται να διαδραμάτισαν μέλη συγκεκριμένης οικογένειας, ενώ οι υπόλοιποι συμμετέχοντες λειτουργούσαν ως συνεργοί, αναλαμβάνοντας τη διαχείριση ή μεταβίβαση εταιρικών σχημάτων.