Μία ακόμη μεγάλη υπόθεση παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ, η έκτη κατά σειρά που αποκαλύπτεται από τις έρευνες της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, έρχεται να φωτίσει τον τρόπο με τον οποίο οργανωμένα κυκλώματα εκμεταλλεύονταν για χρόνια τα κενά του συστήματος, εισπράττοντας εκατομμύρια ευρώ από ευρωπαϊκά κονδύλια. Η τελευταία υπόθεση αφορά εγκληματική οργάνωση που δρούσε κυρίως στη Δυτική Μακεδονία και σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ. είχε αναπτύξει πλήρως οργανωμένο μηχανισμό υποβολής ψευδών δηλώσεων για αγροτικές εκτάσεις, εξασφαλίζοντας παράνομα επιδοτήσεις που ξεπερνούν τα 2,46 εκατ. ευρώ.


Διαβάστε: ΟΠΕΚΕΠΕ: Σε Αγρίνιο και Κοζάνη η νέα επιχείρηση για παράνομες επιδοτήσεις - 13 συλλήψεις, πάνω από 2,5 εκατ. ευρώ η οικονομική ζημία

Η επιχείρηση της Αστυνομίας, με την κωδική ονομασία «ΘΕΡΙΣΜΟΣ», οδήγησε στη σύλληψη 14 ατόμων σε Κοζάνη και Αγρίνιο, ανάμεσά τους το φερόμενο ως αρχηγικό μέλος και ο εκτελεστικός συντονιστής της οργάνωσης. Στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη 23 άτομα και τέσσερα νομικά πρόσωπα, ενώ ως μέλη της ομάδας αναφέρονται και δύο πρόσωπα που έχουν πλέον αποβιώσει. Σύμφωνα με την έρευνα του Τμήματος Προστασίας Δημόσιας Περιουσίας και Ευρωπαϊκών Πόρων της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων, η δράση του κυκλώματος εκτείνεται τουλάχιστον από το 2019 έως το 2024, ενώ διαπιστώθηκε ότι τουλάχιστον ένα μέλος συνέχισε τη δραστηριότητα και το 2025.

 

ΟΠΕΚΕΠΕ: Το "κόλπο" με τα χωράφια που δεν τους ανήκαν

Κατά την αστυνομική έρευνα διαπιστώθηκε ότι τα μέλη της οργάνωσης υπέβαλλαν ψευδείς Ενιαίες Αιτήσεις Ενίσχυσης στον ΟΠΕΚΕΠΕ, δηλώνοντας ότι καλλιεργούσαν ή εκμεταλλεύονταν αγροτεμάχια ως ιδιόκτητα ή μισθωμένα.

Στην πραγματικότητα, μεγάλο μέρος των εκτάσεων που εμφανίζονταν στις αιτήσεις δεν τους ανήκε. Αντιθέτως, επρόκειτο για εκτάσεις που ανήκαν σε δήμους, δημόσιες υπηρεσίες, οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, φορείς του Δημοσίου, εταιρείες ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, ιδιωτικές επιχειρήσεις και άλλους φορείς.

Παράλληλα, μέλη του κυκλώματος εμφανίζονταν ως δήθεν εκμισθωτές αγροτεμαχίων προς άλλα μέλη ή τρίτους δικαιούχους, παρότι οι συγκεκριμένες εκτάσεις δεν τους ανήκαν. Με αυτόν τον τρόπο δημιουργούνταν ένα πλαστό δίκτυο μισθώσεων που έδινε νομιμοφανή εικόνα στις αιτήσεις επιδότησης.

Οι αστυνομικοί διαπίστωσαν ακόμη ότι οι παράνομα δηλωμένες εκτάσεις κατανέμονταν σε μεγάλο αριθμό προσώπων και υποβάλλονταν ξεχωριστές αιτήσεις, ώστε αφενός να αυξάνονται τα ποσά που εισπράττονταν και αφετέρου να δυσκολεύεται ο εντοπισμός της απάτης από τους ελεγκτικούς μηχανισμούς.

 

Συγγενείς, συνεργάτες και κοινά ΚΥΔ

Όπως προέκυψε από τη δικογραφία, τα μέλη του κυκλώματος είχαν κοινό γεωγραφικό πυρήνα δράσης, συγγενικές και επαγγελματικές σχέσεις μεταξύ τους και χρησιμοποιούσαν τα ίδια ή συνδεδεμένα Κέντρα Υποδοχής Δηλώσεων (ΚΥΔ). Οι αιτήσεις που κατατίθεντο παρουσίαζαν κοινά χαρακτηριστικά, όπως ίδιες ημερομηνίες υποβολής, κοινά ΚΥΔ, ίδιους φερόμενους εκμισθωτές και διασταυρούμενες μισθωτικές σχέσεις.

Σημαντικό ρόλο φαίνεται ότι είχαν δύο υπάλληλοι ΚΥΔ, οι οποίοι σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ. όχι μόνο συμμετείχαν ενεργά στη διαδικασία καταχώρισης και οριστικοποίησης των αιτήσεων, αλλά παράλληλα υπέβαλλαν και δικές τους ψευδείς αιτήσεις για λήψη επιδοτήσεων.

Η οργάνωση μάλιστα φέρεται να χρησιμοποιούσε περισσότερα από ένα συνδεδεμένα ΚΥΔ, επιλέγοντας διαφορετικό κέντρο κάθε χρονιά ώστε να αποκρύπτει την κοινή προέλευση των αιτήσεων και να δυσκολεύει τον διοικητικό έλεγχο.

 

Ο ρόλος των εταιρειών και των συνεταιρισμών

Στη δικογραφία περιλαμβάνονται τέσσερα νομικά πρόσωπα και συνεταιριστικά σχήματα, τα οποία σύμφωνα με τους αστυνομικούς λειτούργησαν ως «ομπρέλα» για τη δραστηριότητα του κυκλώματος. Κατά την ΕΛ.ΑΣ., μέσω αυτών διευκολυνόταν η στρατολόγηση νέων προσώπων, η αναζήτηση δικαιούχων για τις αιτήσεις και η απόκρυψη της πραγματικής έκτασης της απάτης, δημιουργώντας παράλληλα ένα νομιμοφανές επιχειρηματικό περιβάλλον γύρω από τα εμπλεκόμενα πρόσωπα.


Παράνομο όφελος 2,46 εκατ. ευρώ και φορολογικές παραβάσεις 2,7 εκατ. ευρώ

Από την ανάλυση των στοιχείων πληρωμών προέκυψε ότι η εγκληματική οργάνωση εισέπραξε συνολικά 2.466.179,59 ευρώ από επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ κατά την περίοδο 2019-2024. Παράλληλα, η οικονομική και τραπεζική έρευνα αποκάλυψε ότι σε τουλάχιστον έξι περιπτώσεις οι επιδοτήσεις κατέληγαν σε λογαριασμούς όπου συνδικαιούχος εμφανιζόταν το φερόμενο ως αρχηγικό μέλος.

Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι μέρος των χρημάτων αναλαμβανόταν απευθείας από τον ίδιο ή μεταφερόταν σε άλλους λογαριασμούς που συνδέονταν με αυτόν, στοιχείο που σύμφωνα με τη δικογραφία αποτυπώνει τον κεντρικό ρόλο που είχε στη διαχείριση των παράνομων κερδών. Η έρευνα έφερε στο φως και ενδείξεις φορολογικών παραβάσεων ύψους περίπου 2,7 εκατομμυρίων ευρώ, με τα σχετικά στοιχεία να διαβιβάζονται στις αρμόδιες φορολογικές αρχές για περαιτέρω διερεύνηση.

 

Τι βρέθηκε στις έρευνες

Κατά τις έρευνες σε σπίτια, οχήματα, εταιρείες και Κέντρα Υποδοχής Δηλώσεων κατασχέθηκαν:

16.820 ευρώ σε μετρητά,

πέντε χρυσές λίρες,

πλήθος εγγράφων που σχετίζονται με την υπόθεση,

τραπεζικές κάρτες,

κινητά τηλέφωνα,

φορητή μονάδα αποθήκευσης USB,

χειρόγραφες σημειώσεις,

σφραγίδες, μεταξύ των οποίων και μία πλαστή με ανύπαρκτο ΑΦΜ,

τραπεζικά βιβλιάρια,

δύο κυνηγετικά όπλα.

 

Παράλληλα, σε μία από τις έρευνες εντοπίστηκαν:

14 δενδρύλλια κάνναβης,

147,3 γραμμάρια κάνναβης,

βάζο με 60,1 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης,

μεταλλικός τρίφτης με υπολείμματα ναρκωτικών.

opekpe2
opla

Για την υπόθεση των ναρκωτικών συνελήφθη συγγενικό πρόσωπο ενός από τους κατηγορούμενους και σχηματίστηκε ξεχωριστή δικογραφία.

Η νέα αυτή δικογραφία προστίθεται στις υπόλοιπες υποθέσεις που ερευνώνται γύρω από τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ και δείχνει, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, ότι συγκεκριμένα κυκλώματα είχαν αναπτύξει κοινή μεθοδολογία: ψεύτικες δηλώσεις εκτάσεων, εικονικά μισθωτήρια, αξιοποίηση προσώπων-βιτρίνα, χρήση συνδεδεμένων ΚΥΔ και διασπορά των αιτήσεων σε πολλούς δικαιούχους ώστε να περνούν κάτω από τα ραντάρ των ελέγχων.