Η άμεση κινητοποίηση της Διεύθυνσης Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος απέτρεψε την οριστική απώλεια 4.000.000 ευρώ που είχαν αποσπαστεί από ελληνική ναυτιλιακή εταιρεία μέσω διαδικτυακής απάτης τύπου Business Email Compromise (BEC), μιας από τις πιο διαδεδομένες μορφές ηλεκτρονικής απάτης διεθνώς. Για την υπόθεση σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος δύο αλλοδαπών, οι οποίοι ταυτοποιήθηκαν ως εμπλεκόμενοι στην υπόθεση. Πρόκειται για το νομικό πρόσωπο που εμφανιζόταν ως δικαιούχος του τραπεζικού λογαριασμού στον οποίο κατέληξαν τα χρήματα, καθώς και για το άτομο που φέρεται να είχε τη διαχείρισή του. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία, κατά περίπτωση, για απάτη με υπολογιστή ιδιαίτερα μεγάλης αξίας και παράνομη πρόσβαση σε σύστημα πληροφοριών ή δεδομένα.

Απάτη σε βάρος ναυτιλιακής εταιρείας: Πώς ξεκίνησε η έρευνα

Η έρευνα ξεκίνησε έπειτα από καταγγελία που υπέβαλε, τον Αύγουστο του 2025, εκπρόσωπος ελληνικής ναυτιλιακής εταιρείας, ο οποίος ανέφερε ότι η επιχείρηση είχε πέσει θύμα ηλεκτρονικής απάτης.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, άγνωστοι δράστες απέκτησαν παράνομη πρόσβαση στην ηλεκτρονική αλληλογραφία μεταξύ της εταιρείας και συνεργαζόμενου τραπεζικού ιδρύματος του εξωτερικού. Χρησιμοποιώντας διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που προσομοίαζε με την εταιρική, αλλά και πλαστές εντολές πληρωμής, κατάφεραν να μεταφέρουν το ποσό των 4 εκατ. ευρώ σε τραπεζικό λογαριασμό εταιρείας με έδρα τη Βουλγαρία.

Ωστόσο, χάρη στις άμεσες και συντονισμένες ενέργειες της Διεύθυνσης Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος, σε συνεργασία με την Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, τη Διεύθυνση Διεθνούς Αστυνομικής Συνεργασίας (Τμήμα Europol) και τα εμπλεκόμενα τραπεζικά ιδρύματα, τα χρήματα δεσμεύτηκαν εγκαίρως και τελικά ανακτήθηκαν στο σύνολό τους.

Οι Αρχές κατάφεραν να αποτρέψουν την κατάτμηση και τη μεταφορά των χρημάτων σε άλλους λογαριασμούς, ενώ παράλληλα ταυτοποιήθηκαν οι δύο κατηγορούμενοι.

Η δικογραφία υποβλήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

Τι είναι οι απάτες τύπου Business Email Compromis

Η ΕΛ.ΑΣ. επισημαίνει ότι η συγκεκριμένη υπόθεση αναδεικνύει τη σημασία της άμεσης αναφοράς περιστατικών ηλεκτρονικής απάτης, καθώς η έγκαιρη ενημέρωση τόσο των αρμόδιων Αρχών όσο και των τραπεζικών ιδρυμάτων αποδείχθηκε καθοριστική για τη διάσωση του συνόλου των χρημάτων.

Οι απάτες τύπου Business Email Compromise (BEC) συγκαταλέγονται στις πλέον επικίνδυνες μορφές κυβερνοαπάτης, καθώς οι δράστες αποκτούν πρόσβαση ή μιμούνται εταιρικούς λογαριασμούς ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, παρακολουθούν επί μεγάλο χρονικό διάστημα την επικοινωνία μεταξύ επιχειρήσεων και παρεμβαίνουν σε κρίσιμες οικονομικές συναλλαγές, αλλάζοντας τα στοιχεία των τραπεζικών λογαριασμών, ώστε τα χρήματα να καταλήξουν σε λογαριασμούς που ελέγχουν οι ίδιοι.