EnΑρχή για το Ξέπλυμα Χρήματος: Στο μικροσκόπιο απάτη με ''μαϊμού'' τραπεζικό ιστότοπο - Έκαναν φτερά 152.000 ευρώ
55 συναλλαγές μέσα σε ελάχιστο χρονικό διάστημα
Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση της Αρχής για το Ξέπλυμα Χρήματος, οι άγνωστοι δράστες απέκτησαν τον έλεγχο τραπεζικών λογαριασμών Υπηρεσίας της Περιφέρειας Κρήτης, αφού προηγουμένως υπάλληλοι είχαν καταχωρίσει τα στοιχεία πρόσβασης
Βασω Παλαιου
Στο μικροσκόπιο της Αρχής για το Ξέπλυμα Χρήματος βρίσκεται υπόθεση απάτης με άγνωστους δράστες, οι οποίοι φέρονται να απέκτησαν πρόσβαση σε τραπεζικούς λογαριασμούς Υπηρεσίας της Περιφέρειας Κρήτης, χρησιμοποιώντας έναν ιστότοπο που προσομοίαζε με εκείνον της τράπεζας με την οποία συνεργαζόταν η Υπηρεσία. Εκεί ακριβώς κρυβόταν η παγίδα. Υπάλληλοι της Υπηρεσίας, λόγω εσφαλμένης καταχώρησης των στοιχείων πρόσβασης, έδωσαν ουσιαστικά στους δράστες τη δυνατότητα να αποκτήσουν τον έλεγχο των λογαριασμών.
Το αποτέλεσμα ήταν μέσα σε λίγα μόλις λεπτά να «κάνουν φτερά» περίπου 152.000 ευρώ. Η ασυνήθιστη αυτή υπόθεση, που βρίσκεται υπό έρευνα από τον επικεφαλής της Αρχής, επίτιμο αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Χαράλαμπο Βουρλιώτη, προκάλεσε την άμεση κινητοποίηση των αρμόδιων υπηρεσιών.
Η παρέμβαση της Αρχής είχε ως αποτέλεσμα να εντοπιστεί και να διασφαλιστεί μέχρι στιγμής ποσό που υπερβαίνει το ήμισυ των χρημάτων, τα οποία οι δράστες επιχείρησαν να μεταφέρουν στο εξωτερικό, καλύπτοντας παράλληλα τα ψηφιακά τους ίχνη.
Ακολούθησε ένα μπαράζ 55 διαδοχικών συναλλαγών, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν μεταμεσονύκτιες ώρες και μέσα σε εξαιρετικά σύντομο χρονικό διάστημα.
Συνολικά, περίπου 152.000 ευρώ μεταφέρθηκαν από τον λογαριασμό της Υπηρεσίας σε λογαριασμούς άγνωστων δικαιούχων που τηρούνταν σε ελληνικό τραπεζικό ίδρυμα.
Οι επιμέρους συναλλαγές ήταν σχετικά μικρού ύψους, πρακτική που παραπέμπει σε κατακερματισμό των χρηματικών ποσών, γνωστό και ως «smurfing», ώστε να δυσχεραίνεται ο εντοπισμός και η παρακολούθηση της διαδρομής του χρήματος.
Όπως διαπιστώθηκε, το ποσό μεταφέρθηκε μέσα σε ελάχιστο χρόνο από τους αρχικούς λογαριασμούς σε άλλους λογαριασμούς, άγνωστων δικαιούχων, που τηρούνταν σε τραπεζικά ιδρύματα με έδρα σε διάφορες χώρες του εξωτερικού.
Μετά από επικοινωνία και συνεργασία με αλλοδαπές αρμόδιες υπηρεσίες, η Αρχή κατάφερε να εντοπίσει και να διασφαλίσει μέχρι σήμερα ποσό που υπερβαίνει το ήμισυ των 152.000 ευρώ.
Η έρευνα βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, με στόχο την ανάκτηση όσο το δυνατόν μεγαλύτερου μέρους των χρημάτων, αλλά και την πλήρη ταυτοποίηση των δραστών που βρίσκονται πίσω από την απάτη.
Ο σχετικός φάκελος, στον οποίο περιλαμβάνονται αναλυτικά όλα τα απαραίτητα στοιχεία της έρευνας, διαβιβάστηκε στην αρμόδια δικαστική αρχή της Κρήτης.
Στόχος είναι να δρομολογηθούν άμεσα όλες οι απαιτούμενες δικονομικές ενέργειες, τόσο για την ανάκτηση του υπόλοιπου ποσού όσο και για την τελική απόδοσή του στη δικαιούχο Υπηρεσία της Περιφέρειας Κρήτης.
Παράλληλα, οι έρευνες συνεχίζονται προκειμένου να αποκαλυφθεί ποιοι κρύβονται πίσω από την καλοστημένη ηλεκτρονική παγίδα και να ακολουθηθεί μέχρι τέλους η διαδρομή των χρημάτων.
Το αποτέλεσμα ήταν μέσα σε λίγα μόλις λεπτά να «κάνουν φτερά» περίπου 152.000 ευρώ. Η ασυνήθιστη αυτή υπόθεση, που βρίσκεται υπό έρευνα από τον επικεφαλής της Αρχής, επίτιμο αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Χαράλαμπο Βουρλιώτη, προκάλεσε την άμεση κινητοποίηση των αρμόδιων υπηρεσιών.
Η παρέμβαση της Αρχής είχε ως αποτέλεσμα να εντοπιστεί και να διασφαλιστεί μέχρι στιγμής ποσό που υπερβαίνει το ήμισυ των χρημάτων, τα οποία οι δράστες επιχείρησαν να μεταφέρουν στο εξωτερικό, καλύπτοντας παράλληλα τα ψηφιακά τους ίχνη.
55 συναλλαγές μέσα σε ελάχιστο χρονικό διάστημα
Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση της Αρχής, οι άγνωστοι δράστες απέκτησαν τον έλεγχο τραπεζικών λογαριασμών Υπηρεσίας της Περιφέρειας Κρήτης, αφού προηγουμένως υπάλληλοι είχαν καταχωρίσει τα στοιχεία πρόσβασης σε ιστοσελίδα που προσομοίαζε με την ιστοσελίδα του τραπεζικού ιδρύματος με το οποίο συνεργαζόταν η Υπηρεσία.Ακολούθησε ένα μπαράζ 55 διαδοχικών συναλλαγών, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν μεταμεσονύκτιες ώρες και μέσα σε εξαιρετικά σύντομο χρονικό διάστημα.
Συνολικά, περίπου 152.000 ευρώ μεταφέρθηκαν από τον λογαριασμό της Υπηρεσίας σε λογαριασμούς άγνωστων δικαιούχων που τηρούνταν σε ελληνικό τραπεζικό ίδρυμα.
Οι επιμέρους συναλλαγές ήταν σχετικά μικρού ύψους, πρακτική που παραπέμπει σε κατακερματισμό των χρηματικών ποσών, γνωστό και ως «smurfing», ώστε να δυσχεραίνεται ο εντοπισμός και η παρακολούθηση της διαδρομής του χρήματος.
Η διαδρομή των χρημάτων και η διεθνής συνεργασία
Η Αρχή, ενεργώντας άμεσα, ξεκίνησε έρευνα για την ιχνηλάτηση των χρημάτων.Όπως διαπιστώθηκε, το ποσό μεταφέρθηκε μέσα σε ελάχιστο χρόνο από τους αρχικούς λογαριασμούς σε άλλους λογαριασμούς, άγνωστων δικαιούχων, που τηρούνταν σε τραπεζικά ιδρύματα με έδρα σε διάφορες χώρες του εξωτερικού.
Μετά από επικοινωνία και συνεργασία με αλλοδαπές αρμόδιες υπηρεσίες, η Αρχή κατάφερε να εντοπίσει και να διασφαλίσει μέχρι σήμερα ποσό που υπερβαίνει το ήμισυ των 152.000 ευρώ.
Η έρευνα βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, με στόχο την ανάκτηση όσο το δυνατόν μεγαλύτερου μέρους των χρημάτων, αλλά και την πλήρη ταυτοποίηση των δραστών που βρίσκονται πίσω από την απάτη.
Στη Δικαιοσύνη η υπόθεση
Η συνέχεια της υπόθεσης περνά πλέον και στα χέρια της Δικαιοσύνης.Ο σχετικός φάκελος, στον οποίο περιλαμβάνονται αναλυτικά όλα τα απαραίτητα στοιχεία της έρευνας, διαβιβάστηκε στην αρμόδια δικαστική αρχή της Κρήτης.
Στόχος είναι να δρομολογηθούν άμεσα όλες οι απαιτούμενες δικονομικές ενέργειες, τόσο για την ανάκτηση του υπόλοιπου ποσού όσο και για την τελική απόδοσή του στη δικαιούχο Υπηρεσία της Περιφέρειας Κρήτης.
Παράλληλα, οι έρευνες συνεχίζονται προκειμένου να αποκαλυφθεί ποιοι κρύβονται πίσω από την καλοστημένη ηλεκτρονική παγίδα και να ακολουθηθεί μέχρι τέλους η διαδρομή των χρημάτων.
