EnΚρήτη: Άρπαξαν 500.000 ευρώ με ηλεκτρονική απάτη από μεγάλο δήμο του νησιού
Mεγάλη υπόθεση απάτης
Νέα υπόθεση απάτης στην Κρήτη, με άγνωστους να αποσπούν 500.000 ευρώ από μεγάλο δήμο. Στο μικροσκόπιο της Αρχής Κατά του Ξεπλύματος Μαύρου Χρήματος οι κοινές κινήσεις
Συναγερμός σήμανε στην Αρχή Κατά του Ξεπλύματος Μαύρου Χρήματος, καθώς εντοπίστηκε και δεύτερη υπόθεση απάτης-«καρμπόν» σε βάρος δημόσιου φορέα στην Κρήτη. Μέσα σε μόλις έξι ημέρες, η Ανεξάρτητη Αρχή διαπίστωσε ότι, μετά την Περιφέρεια, όπου το ποσό της απάτης είχε ανέλθει σε 152.000 ευρώ, άγνωστοι κατάφεραν να αποσπάσουν περίπου μισό εκατομμύριο ευρώ και από μεγάλο δήμο του νησιού.
Διαβάστε: Απάτη με AI στην Πάτρα: Της συστήθηκε ως Κριστιάνο Ρονάλντο και της πήρε 100 ευρώ
Τα κοινά στοιχεία των δύο υποθέσεων, το εξαιρετικά μικρό χρονικό διάστημα κατά το οποίο εκδηλώθηκαν, η χρήση των ίδιων λογαριασμών στους οποίους φέρεται να κατέληξαν τα χρήματα, αλλά και η «αυτόματη» μεταφορά των ποσών, κυρίως κατά τις μεταμεσονύχτιες ώρες, προκειμένου να χαθούν τα ίχνη τους, κινητοποίησαν άμεσα τον επικεφαλής της Αρχής, επίτιμο αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Χαράλαμπο Βουρλιώτη. «Η πρώτη φορά μπορεί να ήταν σύμπτωση ή τυχαίο γεγονός, αλλά η δεύτερη περίπτωση προκάλεσε έντονο προβληματισμό για το τι ενδεχομένως μπορεί να κρύβεται πίσω από αυτή την ασυνήθιστη ιστορία», όπως έλεγαν αρμόδιες πηγές στα «ΝΕΑ».
Η μέθοδος της απάτης, κατά τις ίδιες πληροφορίες, ήταν πανομοιότυπη. Αγνωστοι αποκτούν τον έλεγχο τραπεζικών λογαριασμών, αφού υπάλληλοι των υπηρεσιών παραπλανώνται από ιστοτόπους που προσομοιάζουν με το τραπεζικό ίδρυμα με το οποίο συνεργάζονται. Καταχωρίζουν τα στοιχεία των λογαριασμών στην ψεύτικη ιστοσελίδα και στη συνέχεια… σπάνε τα ποσά σε μικρές συναλλαγές, τα οποία αποστέλλουν μέσα σε λίγες ώρες σε τραπεζικούς λογαριασμούς που τηρούν άγνωστοι δικαιούχοι σε τραπεζικά ιδρύματα με έδρα σε διάφορες χώρες του εξωτερικού.
Επιπλέον, προβληματισμό προκαλεί το γεγονός ότι τα ποσά αυτά, που αθροιζόμενα στις δύο διαφορετικές περιπτώσεις ξεπερνούν τα 600.000 ευρώ, μεταφέρονται στους ίδιους τραπεζικούς λογαριασμούς του εξωτερικού. Την πρώτη φορά με ενέργειες της Αρχής κατέστη εφικτό να ανακτηθούν τα μισά από τα χρήματα που είχαν κλαπεί, ενώ και τώρα γίνονται οι ίδιες προσπάθειες.
Μετά τα νέα αποκαλυπτικά ευρήματα, όμως, εξετάζεται το ενδεχόμενο οι δύο αυτές υποθέσεις να συνδέονται μεταξύ τους. Η συνέχεια της ιστορίας θα γραφτεί και από τη Δικαιοσύνη, καθώς ο σχετικός φάκελος, που περιέχει λεπτομερώς όλα τα αναγκαία στοιχεία, αναμένεται να διαβιβαστεί και στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή για να ελεγχθεί ο ρόλος όλων των προσώπων που φέρονται να είχαν σχέση με την υπόθεση.
Διαβάστε: Απάτη με AI στην Πάτρα: Της συστήθηκε ως Κριστιάνο Ρονάλντο και της πήρε 100 ευρώ
Τα κοινά στοιχεία των δύο υποθέσεων, το εξαιρετικά μικρό χρονικό διάστημα κατά το οποίο εκδηλώθηκαν, η χρήση των ίδιων λογαριασμών στους οποίους φέρεται να κατέληξαν τα χρήματα, αλλά και η «αυτόματη» μεταφορά των ποσών, κυρίως κατά τις μεταμεσονύχτιες ώρες, προκειμένου να χαθούν τα ίχνη τους, κινητοποίησαν άμεσα τον επικεφαλής της Αρχής, επίτιμο αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Χαράλαμπο Βουρλιώτη. «Η πρώτη φορά μπορεί να ήταν σύμπτωση ή τυχαίο γεγονός, αλλά η δεύτερη περίπτωση προκάλεσε έντονο προβληματισμό για το τι ενδεχομένως μπορεί να κρύβεται πίσω από αυτή την ασυνήθιστη ιστορία», όπως έλεγαν αρμόδιες πηγές στα «ΝΕΑ».
Η μέθοδος της απάτης
Ο τρόπος δράσης των άγνωστων προσώπων που φέρονται να κινούν τα νήματα δεν άφηνε περιθώρια εφησυχασμού. Ετσι, ενώ γίνονται εντατικοί έλεγχοι σε δημόσιες υπηρεσίες, σύμφωνα με πληροφορίες, έχει ενημερωθεί η ΕΛ.ΑΣ. και μάλιστα σε ανώτατο κλιμάκιο, ώστε να ξεκινήσει αυτοτελής έρευνα για να διαπιστωθεί αν ενδεχομένως έχει παραβιαστεί ο ποινικός νόμος και από ποια συγκεκριμένα πρόσωπα.Η μέθοδος της απάτης, κατά τις ίδιες πληροφορίες, ήταν πανομοιότυπη. Αγνωστοι αποκτούν τον έλεγχο τραπεζικών λογαριασμών, αφού υπάλληλοι των υπηρεσιών παραπλανώνται από ιστοτόπους που προσομοιάζουν με το τραπεζικό ίδρυμα με το οποίο συνεργάζονται. Καταχωρίζουν τα στοιχεία των λογαριασμών στην ψεύτικη ιστοσελίδα και στη συνέχεια… σπάνε τα ποσά σε μικρές συναλλαγές, τα οποία αποστέλλουν μέσα σε λίγες ώρες σε τραπεζικούς λογαριασμούς που τηρούν άγνωστοι δικαιούχοι σε τραπεζικά ιδρύματα με έδρα σε διάφορες χώρες του εξωτερικού.
Οι συναλλαγές με τη μέθοδο του smurfing
Ιδιαίτερη εντύπωση, μάλιστα, έχει προκαλέσει στις Αρχές το γεγονός ότι οι επίμαχες συναλλαγές με τη μέθοδο του smurfing, δηλαδή της κατάτμησης των ποσών, πραγματοποιούνται πάντοτε μεταμεσονύκτιες ώρες και μάλιστα μέσα σε ελάχιστο χρονικό διάστημα από τη στιγμή της απάτης. Είναι χαρακτηριστικό πως στην υπόθεση της Περιφέρειας, πραγματοποιήθηκαν 55 διαδοχικές συναλλαγές, που σημαίνει πως κατά μέσο όρο η κάθε μεταφορά των χρημάτων στους λογαριασμούς του εξωτερικού δεν ξεπερνούσε τα 3.000 ευρώ.Επιπλέον, προβληματισμό προκαλεί το γεγονός ότι τα ποσά αυτά, που αθροιζόμενα στις δύο διαφορετικές περιπτώσεις ξεπερνούν τα 600.000 ευρώ, μεταφέρονται στους ίδιους τραπεζικούς λογαριασμούς του εξωτερικού. Την πρώτη φορά με ενέργειες της Αρχής κατέστη εφικτό να ανακτηθούν τα μισά από τα χρήματα που είχαν κλαπεί, ενώ και τώρα γίνονται οι ίδιες προσπάθειες.
Η σύνδεση
Ηδη, ο Χαράλαμπος Βουρλιώτης έχει επικοινωνήσει με συνεργαζόμενες αλλοδαπές υπηρεσίες, προκειμένου να τις ενημερώσει για την εξαπάτηση, αλλά και να εντοπιστούν οι δικαιούχοι των λογαριασμών.Μετά τα νέα αποκαλυπτικά ευρήματα, όμως, εξετάζεται το ενδεχόμενο οι δύο αυτές υποθέσεις να συνδέονται μεταξύ τους. Η συνέχεια της ιστορίας θα γραφτεί και από τη Δικαιοσύνη, καθώς ο σχετικός φάκελος, που περιέχει λεπτομερώς όλα τα αναγκαία στοιχεία, αναμένεται να διαβιβαστεί και στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή για να ελεγχθεί ο ρόλος όλων των προσώπων που φέρονται να είχαν σχέση με την υπόθεση.
