Σε τετραώροφη πολυκατοικία επί της οδού Κανάρη στον Άλιμο, ακριβώς πάνω στην παραλία, έγινε η σύλληψη του Φίλιππου Καμπούρη από αστυνομικούς της ΔΑΟΕ. Σύμφωνα με πληροφορίες, το διαμέρισμα μισθωνόταν στο όνομα της συζύγου του, η οποία συνελήφθη μαζί του. Ένοικοι αναφέρουν ότι η επιχείρηση έγινε με «χειρουργική» έφοδο των αστυνομικών νωρίς το πρωί της Τρίτης (6/10)

Διαβάστε: Υπόθεση Φίλιππου Καμπούρη: Ύποπτες τραπεζικές συναλλαγές άνοιξαν έρευνα της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος


Το χρονικό της υπόθεσης

Ο Φίλιππος Καμπούρης, και η σύζυγός του βρίσκονται μεταξύ των οκτώ ατόμων που συνελήφθησαν στο πλαίσιο της μεγάλης επιχείρησης του «ελληνικού FBI» για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να διέπραττε απάτες σε βάρος του e-ΕΦΚΑ και φοροδιαφυγή.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του φέρονται να είχαν αρχηγικό ρόλο στην οργάνωση, η δράση της οποίας φέρεται να εκτείνεται από το 2021. Μέχρι στιγμής έχουν πραγματοποιηθεί συνολικά οκτώ συλλήψεις, μεταξύ των οποίων λογιστές, επιχειρηματίες στον χώρο της εστίασης και πρόσωπα που φέρονται να λειτουργούσαν ως «αχυράνθρωποι». Κατά τις ίδιες πληροφορίες, τα μέλη της οργάνωσης φέρονται να άνοιγαν εταιρείες χρησιμοποιώντας «αχυράνθρωπους» και στη συνέχεια να μην απέδιδαν τις προβλεπόμενες ασφαλιστικές εισφορές στον e-ΕΦΚΑ.

Η ζημιά που φέρεται να έχει προκληθεί μόνο στον e-ΕΦΚΑ αγγίζει το 1,5 εκατ. ευρώ, ενώ, εάν συνυπολογιστεί και το σκέλος της φοροδιαφυγής, η συνολική ζημιά για το Δημόσιο εκτιμάται στα 5 εκατ. ευρώ. Στο πλαίσιο της έρευνας εξετάζεται παράλληλα η οικονομική δραστηριότητα των εταιρειών και η έκδοση τιμολογίων. Κατά πληροφορίες, μεταξύ των στοιχείων που βρίσκονται στο μικροσκόπιο των Αρχών είναι και τιμολόγια που φέρεται να έχουν εκδοθεί προς τον ΛΑΟΣ.