Στοιχεία που δείχνουν το μέγεθος της ζημιάς στον προϋπολογισμό της Ελλάδας και σε εκείνον της Ευρωπαϊκής Ένωσης από το ακατάβλητο ΦΠΑ οργάνωσης που επιδόθηκε σε απάτη τύπου καρουζέλ, ήρθαν στη δημοσιότητα. Ο έλεγχος της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, σε εταιρικές εγκαταστάσεις και κατοικίες στην Αττική και την Καστοριά, συνοδεύτηκε και από κατασχέσεις. Η απάτη συνδέεται με το εμπόριο μικρών ηλεκτρονικών ειδών και πιθανή νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες. Μάλιστα, αποδείχθηκε ευρωπαϊκού βεληνεκούς, καθώς τον τελευταίο χρόνο κατέστη σαφές πως πρόκειται για σύνθετο δίκτυο εταιρειών με παρουσία στην Ελλάδα, τη Βουλγαρία, την Κύπρο και την Τσεχία. Οι εταιρείες φαίνεται πως χρησιμοποιούνταν για τη διακίνηση ηλεκτρονικών ειδών στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα στοιχεία ως τώρα αναδείχνουν το μέγεθος της ζημίας σε τουλάχιστον 46,9 εκατ. ευρώ, μόνο και μόνο από το ακατάβλητο ΦΠΑ την περίοδο 2021-25, που φέρεται να έδρασε το κύκλωμα. Επιπλέον, ελέγχεται ποσό ΦΠΑ ύψους 24,2 εκατ. ευρώ, για το οποίο υπάρχουν ενδείξεις ότι είτε δεν αποδόθηκε είτε δηλώθηκε με ανακριβή τρόπο στις φορολογικές Αρχές.

Διαβάστε: Πλήρης στήριξη Κομισιόν στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία: "Να μην υπονομεύεται η εμπιστοσύνη των πολιτών"

Το modus operandi του κυκλώματος

Η απάτη τύπου «καρουζέλ» εκμεταλλεύεται την απαλλαγή από τον ΦΠΑ που ισχύει στις διασυνοριακές συναλλαγές μεταξύ των κρατών-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στην προκειμένη περίπτωση, οι ύποπτοι φέρεται να είχαν δημιουργήσει μια αλυσίδα εταιρειών, μεταξύ των οποίων και οι λεγόμενοι «εξαφανισμένοι έμποροι» ή εταιρείες «φαντάσματα». Μέσω αυτών, τα ηλεκτρονικά είδη διακινούνταν μεταξύ διαφορετικών εταιρειών και χωρών, χωρίς να καταβάλλεται ο αναλογών ΦΠΑ. Σε άλλες περιπτώσεις, φέρεται να υποβάλλονταν αιτήματα επιστροφής φόρου για ποσά ΦΠΑ τα οποία δεν είχαν καταβληθεί ποτέ.

Κατά τις έρευνες κατασχέθηκαν μεγάλος αριθμός εγγράφων, λογιστικά αρχεία και ψηφιακά αποδεικτικά στοιχεία. Οι Αρχές εντόπισαν επίσης 99.000 ευρώ σε μετρητά και κατέσχεσαν τρία πολυτελή αυτοκίνητα. Παράλληλα, δεσμεύτηκαν κρυπτονομίσματα αξίας περίπου 900.000 ευρώ, καθώς και άλλα ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία συνολικής αξίας περίπου 4,5 εκατ. ευρώ. Σύμφωνα με τις ελληνικές Αρχές, πρόκειται για τη μεγαλύτερη επιχείρηση δέσμευσης ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων που έχει πραγματοποιηθεί μέχρι σήμερα στη χώρα.

Εκδόθηκαν, ακόμα, διατάξεις για τη δέσμευση 88 ακινήτων, η αξία των οποίων εκτιμάται ότι υπερβαίνει τα 4,5 εκατ. ευρώ, καθώς και πολλών τραπεζικών λογαριασμών. Η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες συνέβαλε στον εντοπισμό και στη δέσμευση λογαριασμών σε άλλα κράτη-μέλη της ΕΕ. Τις επιχειρήσεις πραγματοποίησε η Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας, με τη συνδρομή της Υποδιεύθυνσης Ψηφιακής Εγκληματολογικής Έρευνας και Ανάλυσης. Η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη.