Την προσθήκη του Μονακό στον κατάλογο των χωρών «υψηλού κινδύνου» ανακοίνωσε σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πρόκειται για έναν κατάλογο που έχει καταρτίσει για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος. Στην ανακοίνωση ανέφερε επιπλέον την αφαίρεση -μεταξύ άλλων- των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων.

Φαίνεται πως, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ευθυγραμμίστηκε με τον «γκρίζο κατάλογο», της Ομάδας Χρηματοοικονομικής Δράσης (FATF), όπου το Μονακό περιλαμβάνεται από το καλοκαίρι του 2024. Ο διεθνής αυτός οργανισμός είναι αρμόδιος για την αξιολόγηση της δράσης των κρατών σε ό,τι αφορά την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Το Μονακό στον «γκρίζο κατάλογο» της FATF

Να σημειωθεί πως, τον περασμένο χρόνο, το FATF είχε επικρίνει κυρίως την έλλειψη προσπαθειών στην καταπολέμηση του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος και οικονομικής απάτης που διαπράττεται στο εξωτερικό, στην κατάσχεση περιουσιακών στοιχείων που προέρχονται από εγκληματικές δραστηριότητες στο εξωτερικό ή στην εφαρμογή αποτελεσματικών ή αποτρεπτικών κυρώσεων.

Μάλιστα, σε ανακοίνωση που εξέδωσε σήμερα, η κυβέρνηση του πριγκιπάτου «σημείωσε αυτήν την αναμενόμενη επικαιροποίηση που θα οδηγήσει στην ένταξη του Μονακό στον κατάλογο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία ωστόσο προϋποθέτει ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο της ΕΕ δεν θα αποφασίσουν διαφορετικά».

Τονίζεται ότι, οι ευρωβουλευτές και τα κράτη μέλη μπορούν να αμφισβητήσουν αυτό τον νέο κατάλογο μέσα σε μέγιστο διάστημα δύο μηνών. Από τη μεριά του, το πριγκιπάτο υπογράμμισε επίσης την «αποφασιστικότητά» του να εφαρμοστούν μέτρα ώστε να αφαιρεθεί από τον γκρίζο κατάλογο της FATF.

Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Ποιες χώρες βρίσκονται στο κατάλογο «υψηλού κινδύνου»

Εκτός από το Μονακό, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρόσθεσε στις χώρες υψηλού κινδύνου, οι οποίες υπόκεινται σε αυξημένη επιτήρηση, την Αλγερία, την Αγκόλα, την Ακτή Ελεφαντοστού, την Κένυα, το Λάος, τον Λίβανο, τη Ναμίμπια, το Νεπάλ και τη Βενεζουέλα.

Όσον αφορά την αφαίρεση χωρών από το κατάλογο, εκτός από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, αφαίρεσε τα Μπαρμπάντος, το Γιβραλτάρ, τη Τζαμάικα, τον Παναμά, τις Φιλιππίνες, τη Σενεγάλη και την Ουγκάντα.

«Η ταυτότητα και ο κατάλογος των δικαιοδοσιών υψηλού κινδύνου παραμένουν βασικό εργαλείο για την προάσπιση της ακεραιότητας του χρηματοπιστωτικού συστήματος της ΕΕ», υπογράμμισε η Μαρία Λουίς Αλμπουκέρκε, Επίτροπος για τις Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες.