Ένα από τα μεγαλύτερα οικονομικά σκάνδαλα στην ιστορία των κρυπτονομισμάτων ήρθε στο φως στο Λονδίνο, μετά την καταδίκη μιας Κινέζας υπηκόου που για χρόνια παρουσιαζόταν ως «θεά του Πλούτου». Η Ζιμίν Κιάν, γνωστή και με το όνομα Γιαντί Ζανγκ, βρέθηκε αντιμέτωπη με τη Δικαιοσύνη έπειτα από επταετή έρευνα διεθνών Αρχών, που αποκάλυψε μια απάτη αξίας 5,7 δισ. ευρώ και οδήγησε στη μεγαλύτερη κατάσχεση bitcoin στον κόσμο.

Πώς η Κινέζα έστησε την απάτη

Σύμφωνα με τη Μητροπολιτική Αστυνομία, εντοπίστηκαν 61.000 bitcoin, ποσό που ξεπερνά τα 5 δισ. λίρες, τα οποία συνδέονται με μια γιγαντιαία απάτη που είχε ξεκινήσει στην Κίνα. Χιλιάδες επενδυτές είχαν παρασυρθεί σε ένα καλά οργανωμένο σχήμα, το οποίο η Κιάν διηύθυνε από το 2014 έως το 2017.

Η απάτη και το δίκτυο ξεπλύματος

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε ύστερα από πληροφορίες για μεταφορά παράνομων κεφαλαίων. Η Κιάν είχε καταφέρει να παραμένει ασύλληπτη για πέντε χρόνια, μέχρι που εντοπίστηκε στο Ηνωμένο Βασίλειο. Εκεί προσπάθησε να νομιμοποιήσει τα παράνομα κέρδη της με την αγορά ακινήτων, χρησιμοποιώντας πλαστά έγγραφα.

Ο συνήγορός της, Ρότζερ Σαχότα, δήλωσε ότι η πελάτισσά του «ελπίζει να δώσει κάποια ανακούφιση στους επενδυτές που περιμένουν αποζημίωση από το 2017» και πως «η αύξηση της αξίας των κρυπτονομισμάτων εξασφαλίζει αρκετά κεφάλαια για να καλυφθούν οι απώλειες». Ωστόσο, βρετανικά δημοσιεύματα αναφέρουν ότι η κυβέρνηση μπορεί να επιχειρήσει να κρατήσει τα κατασχεθέντα ποσά.

Οι νομοθετικές αλλαγές που είχαν προωθηθεί από την προηγούμενη κυβέρνηση των Συντηρητικών δίνουν πλέον τη δυνατότητα στις Αρχές να κατάσχουν και να παγώνουν κρυπτονομίσματα, ενώ προβλέπουν ότι ορισμένα θύματα μπορούν να ζητήσουν την αποδέσμευση των περιουσιακών τους στοιχείων.

Οι συνεργοί και τα θύματα

Η «θεά του Πλούτου» δεν έδρασε μόνη της. Σημαντικό ρόλο είχε η Τζιάν Γουέν, υπάλληλος σε κινεζικό εστιατόριο, η οποία καταδικάστηκε πέρυσι σε ποινή κάθειρξης έξι ετών και οκτώ μηνών. Η Γουέν ξέπλυνε μεγάλο μέρος των χρημάτων και αναβάθμισε τη ζωή της, μετακομίζοντας σε πολυτελή κατοικία στο βόρειο Λονδίνο και αγοράζοντας δύο ακίνητα στο Ντουμπάι αξίας άνω των 500.000 λιρών. Η Μητροπολιτική Αστυνομία κατέσχεσε περισσότερα από 300 εκατ. λίρες σε bitcoin που συνδέονταν μαζί της.

Σύμφωνα με κινεζικά μέσα, τα θύματα της απάτης ήταν κυρίως ηλικίας 50 έως 75 ετών, με ποσά που κυμαίνονταν από χιλιάδες έως και δεκάδες εκατομμύρια γιουάν. Επιχειρηματίες, τραπεζικοί και δικαστικοί βρέθηκαν παγιδευμένοι, συχνά παρασυρόμενοι από συγγενείς και φίλους.

Η Κιάν, που παρουσιαζόταν ως «θεά του πλούτου» χωρίς ποτέ να αποκαλύπτει την αληθινή της ταυτότητα, παραμένει υπό κράτηση μέχρι την ανακοίνωση της ποινής της, ενώ η δίκη συνεχίζεται και για άλλους εμπλεκομένους.