Η Τζέσικα Οσεγκέρα Γκονσάλες, γνωστή ως η "πριγκίπισσα" του καρτέλ Jalisco, βρέθηκε αντιμέτωπη με τη δικαιοσύνη των ΗΠΑ, όχι λόγω εμπλοκής σε διακίνηση ναρκωτικών, αλλά εξαιτίας οικονομικών συναλλαγών που παραβίαζαν τις αμερικανικές κυρώσεις. Ως κόρη του Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, του ανθρώπου που συνδέεται με το Cartel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), η υπόθεσή της αποκάλυψε πώς οι αρχές στοχεύουν πλέον τα οικονομικά δίκτυα του οργανωμένου εγκλήματος. Οι ειδικοί υποστηρίζουν ότι η ανίχνευση χρηματικών ροών και εικονικών εταιρειών μπορεί να αποφέρει πιο διαρκή αποτελέσματα από τις παραδοσιακές αστυνομικές προσεγγίσεις.

Διαβάστε: Ελ Μέντσο: Η περιουσία του πιο επικίνδυνου βαρόνου ναρκωτικών - Ζαλίζει το ποσό (Βίντεο)

Η υπόθεση απέκτησε ανανεωμένο ενδιαφέρον μετά τις αναφορές ότι ο Νεμέσιο Ρούμπεν Οσεγκέρα Σερβάντες, γνωστός ως Ελ Μέντσο, σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια μεξικανικής στρατιωτικής επιχείρησης στις 22 Φεβρουαρίου. Το γεγονός αυτό υπογράμμισε τις συνεχιζόμενες προσπάθειες εξασθένισης του καρτέλ όχι μόνο μέσω ενόπλων επιχειρήσεων αλλά και με την αποδόμηση της οικονομικής του υποδομής. Οι αρχές αναλύουν τώρα τα εναπομείναντα δίκτυα και συνεργάτες, ελπίζοντας να αποτρέψουν την ταχεία ανασυγκρότηση του καρτέλ.


Ποια είναι η Τζέσικα Οσεγκέρα Γκονσάλες: Ιστορικό και κυρώσεις

Η Τζέσικα Οσεγκέρα Γκονσάλες, διπλή υπήκοος ΗΠΑ και Μεξικού από τη Γουαδαλαχάρα, διατηρούσε σχετικά χαμηλό δημόσιο προφίλ σε σύγκριση με τον πατέρα της. Τα διαθέσιμα στοιχεία περιγράφουν τη συμμετοχή της σε διάφορες μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένων εγχειρημάτων στη διαφήμιση, τη φιλοξενία και τις υπηρεσίες εστίασης.

Αυτοί οι επιχειρηματικοί ρόλοι έγιναν αργότερα το επίκεντρο ομοσπονδιακής έρευνας των ΗΠΑ, αφού ορισμένες από τις εταιρείες χαρακτηρίστηκαν από τις αμερικανικές αρχές ως οντότητες συνδεδεμένες με υποστήριξη διακίνησης ναρκωτικών.

Σύμφωνα με το Infobae, η Οσεγκέρα Γκονσάλες, γνωστή με το παρατσούκλι "La Negra", άφησε τα δύο παιδιά της στη Γουαδαλαχάρα υπό την επιμέλεια της μητέρας της, Ροσαλίντα Γκονσάλες Βαλένσια, πριν ταξιδέψει στην Καλιφόρνια και αργότερα στην Ουάσιγκτον. Εκεί παρακολούθησε δικαστική ακρόαση του αδελφού της, Ρούμπεν Οσεγκέρα Γκονσάλες, ο οποίος αντιμετώπιζε κατηγορίες για διακίνηση ναρκωτικών συνδεδεμένες με την ηγεσία του CJNG.

Η κόρη του Ελ Μέντσο γνώριζε ότι οι αμερικανικές αρχές παρακολουθούσαν τις δραστηριότητές της και φέρεται να είχε λάβει προειδοποιήσεις. Ωστόσο, πληροφορήθηκε τις επίσημες κατηγορίες εναντίον της ενώ παρευρισκόταν στη δικαστική ακρόαση του αδελφού της. Παρότι διατήρησε νομική υπεράσπιση για περίπου ένα χρόνο, τελικά δήλωσε ένοχη σε κατηγορίες που σχετίζονταν με οικονομικές συναλλαγές συνδεδεμένες με το εγκληματικό δίκτυο του πατέρα της. Οι αναφορές υποδείκνυαν ότι πλησίαζε η αποφυλάκισή της εντός εβδομάδων. Οι ερευνητές δεν την κατηγόρησαν για άμεση συμμετοχή στη διανομή ναρκωτικών. Αντίθετα, η υπόθεση επικεντρώθηκε στο αν οι συνεχιζόμενες επιχειρηματικές της δραστηριότητες παραβίαζαν τους νόμους περί κυρώσεων αφού οι εταιρείες αυτές χαρακτηρίστηκαν επίσημα.


Η ομολογία ενοχής στην υπόθεση του Kingpin Act

Τον Μάρτιο του 2021, η Οσεγκέρα Γκονσάλες δήλωσε ένοχη για παραβίαση του Foreign Narcotics Kingpin Designation Act, νομοθεσίας που στοχεύει στον περιορισμό της οικονομικής υποστήριξης σημαντικών διακινητών ναρκωτικών, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ. Σύμφωνα με τα δικαστικά έγγραφα, συμμετείχε σε συναλλαγές που αφορούσαν εταιρείες υπό κυρώσεις του Office of Foreign Assets Control μεταξύ 2015 και 2017.

Οι αρχές δήλωσαν ότι κατείχε ρόλους ιδιοκτησίας ή διαχείρισης σε αρκετές από αυτές τις επιχειρήσεις και συνέχισε οικονομικές συναλλαγές μετά τον χαρακτηρισμό τους χωρίς να ζητήσει την απαραίτητη άδεια από το OFAC. Οι εισαγγελείς υποστήριξαν ότι τέτοιες ενέργειες συνιστούσαν παραβίαση των αμερικανικών κανόνων κυρώσεων που σχεδιάστηκαν για να απομονώσουν τις επιχειρήσεις συνδεδεμένες με καρτέλ από τα διεθνή χρηματοπιστωτικά συστήματα.

Τα δικαστικά αρχεία κατέγραψαν αριθμό επιχειρήσεων συνδεδεμένων με την Οσεγκέρα Γκονσάλες:

  • Διαφημιστικές επιχειρήσεις
  • Ξενοδοχειακές μονάδες
  • Εστιατόρια και καταστήματα εστίασης

Οι ερευνητές ανέφεραν ότι οι εταιρείες που τίθενται υπό κυρώσεις μπορούν μερικές φορές να διαδραματίζουν διαφορετικούς ρόλους εντός εγκληματικών δικτύων, από την απόκτηση εισοδήματος και την υποστήριξη καθημερινών λειτουργιών έως την απόκρυψη αμφίβολης οικονομικής δραστηριότητας πίσω από νόμιμες επιχειρηματικές προσόψεις.

Οι εισαγγελείς παρουσίασαν την υπόθεση ως υπενθύμιση ότι οι εταιρικοί δεσμοί μπορούν να προσελκύσουν έλεγχο κατά τη διάρκεια ευρύτερων ερευνών για καρτέλ, ακόμη και όταν οι εμπλεκόμενες επιχειρήσεις φαίνονται ρουτίνας ή εμπορικά φυσιολογικές στην επιφάνεια.


Η επέκταση του CJNG και ο έλεγχος του οικογενειακού οικονομικού δικτύου

Οι νομικές διαδικασίες εξελίχθηκαν στο πλαίσιο της ανόδου του CJNG ως σημαντικού διεθνικού οργανισμού διακίνησης ναρκωτικών. Υπό την ηγεσία του Cervantes, το καρτέλ επέκτεινε την εμβέλειά του σε όλο το Μεξικό και σε διεθνείς αγορές, αποκτώντας φήμη για ταχεία ανάπτυξη και εξελιγμένες επιχειρησιακές δομές.

Οι αρχές έχουν επίσης εξετάσει προσεκτικά οικογενειακές επιχειρήσεις σε σχετικές έρευνες, σημειώνοντας ότι οι προσωπικές και επιχειρηματικές σχέσεις μπορούν να επικαλύπτονται εντός περιβαλλόντων οργανωμένου εγκλήματος. Μεταξύ εκείνων που υπέστησαν κυρώσεις ήταν η Άμπιγκαελ Γκονσάλες Βαλένσια, συνδεδεμένη με τους Los Cuinis, τους οποίους οι ερευνητές έχουν περιγράψει ως οικονομικό βραχίονα συνδεδεμένο με το CJNG.

Η υπόθεση της Τζέσικα Οσεγκέρα Γκονσάλες καταδεικνύει τη στρατηγική αλλαγή των αρχών προς την οικονομική επιβολή του νόμου ως μέσο αντιμετώπισης των δικτύων οργανωμένου εγκλήματος. Η εστίαση στα χρηματικά ίχνη και τις εταιρικές δομές που υποστηρίζουν τέτοιους οργανισμούς αντιπροσωπεύει μια εξέλιξη στον τρόπο που οι κυβερνήσεις προσεγγίζουν τη διάλυση των καρτέλ ναρκωτικών.