Εγκληματική ομάδα που δραστηριοποιείτο στο ξέπλυμα χρήματος και στη παράνομη διακίνηση χρηματικών ποσών καθώς και στην πλαστογραφία πιστοποιητικών εγγράφων για τη διευκόλυνση της παράνομης διακίνησης αλλοδαπών σε διάφορες χώρες της Ευρώπης εξαρθρώθηκε από την ΕΛΑΣ

Η οργάνωση χρησιμοποιούσε για βιτρίνα ένα κατάστημα (ανταλλακτήριο που λειτουργούσε χωρίς άδεια από το Νοέμβριο του 2011) στο κέντρο της Αθήνας ενώ για την παράνομη διακίνηση μεγάλων χρηματικών ποσών στο εξωτερικό χρησιμοποιούσαν τις διεθνώς γνωστές μεθόδους δράσης «HAWALA» και «SMURFING» (να διακινούν, δηλαδή, μικρά ποσά κάθε φορά, από 40 μέχρι 2.000 ευρώ)

Κατασχέθηκαν μεταξύ άλλων 47.673,70 ευρώ,-2.300 δολάρια, πλαστά έγγραφα και μεγάλος αριθμός καταθετηρίων και εντολών μεταφοράς χρημάτων ενώ από τις Αρχές εκτιμάται ότι το συνολικό ύψος των χρηματικών ποσών που διακινήθηκαν-μεταφέρθηκαν στο εξωτερικό υπερβαίνει τα 4.500.000 ευρώ.

Όπως ανακοινώθηκε συνελήφθησαν βραδινές ώρες της περασμένης Κυριακής στο κέντρο της Αθήνας δύο Αφγανοί, 24 και 30 ετών και μία 30χρονη Ελληνίδα, μέλη της σπείρας. Αναζητούνται δύο Αφγανοί συνεργοί τους. Σε βάρος τους σχηματίσθηκε ποινική δικογραφία για τα αδικήματα της εγκληματικής οργάνωσης, της πλαστογραφίας, της αποδοχής και διάθεσης προϊόντων εγκλήματος και παράβαση των Νόμων περί πρόληψης και καταστολής της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, αλλοδαπών, όπλων και παραβάσεις της φορολογικής νομοθεσίας.

Επίσης, προέβαιναν σε αγοραπωλησίες κινητών τηλεφώνων και ηλεκτρονικών υπολογιστών για τα οποία δεν διέθεταν κανένα παραστατικό έγγραφο. Επισημαίνεται ότι διέθεταν προς πώληση μεταχειρισμένα κινητά τηλέφωνα, των οποίων οι κάρτες SIM ήταν ενεργοποιημένες σε ονόματα άγνωστων ατόμων.

Εντός του καταστήματος βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

  • Το χρηματικό ποσό των 47.673,70 ευρώ και 2.300 δολάρια.
  • Κέρματα των 0,05, 0,02 και 0,01 ευρώ, συνολικού βάρους 2.134 γραμμ. 28 κέρματα διαφόρων χωρών.
  • Δύο μαχαίρια. 158 κινητά τηλέφωνα.
  • 38 κάρτες κινητής τηλεφωνίας.
  • 33 κεντρικές μονάδες ηλεκτρονικού υπολογιστή.
  • 34 οθόνες.
  • 34 πληκτρολόγια και 27 «ποντίκια».
  • 412 αποδεικτικά κατάθεσης τραπεζών.
  • Δύο πολυμηχανήματα-εκτυπωτές.
  • Τρεις ηλεκτρονικές ταμειακές μηχανές.
  • Τρία καταγραφικά συστήματα. Δύο μηχανήματα πλαστικοποίησης.
  • Ένας φορητός υπολογιστής.
  • Ένας σκληρός δίσκος, τρεις συσκευές USB, δύο κάρτες μνήμης και μία συσκευή για ηλεκτρονικές συναλλαγές.
  • Δύο μετρητές χαρτονομισμάτων.
  • Ενενήντα ψηφιακοί δίσκοι (CD).
  • Δύο διαβατήρια από αρχές ξένων χωρών αμφιβόλου γνησιότητας.
  • Ένα δελτίο αιτήσαντος ασύλου αμφιβόλου γνησιότητας.
  • Τρεις φωτογραφίες διαβατηρίου τρίτων ατόμων.
  • Ένα τετράδιο με χειρόγραφες σημειώσεις και ποσά και 20 χειρόγραφα σημειώματα στην Αραβική γλώσσα.
  • Πλήθος φωτοαντίγραφων δελτίων ταυτότητας Ελλήνων πολιτών και δελτίων αιτήσαντος ασύλου.
  • Πλήθος εγγράφων, τιμολογίων, παραστατικών αποδείξεων είσπραξης τρίτων εταιρειών που αφορούσαν στον εν λόγω κατάστημα και τη λειτουργία του.
  • Πλήθος κλειδιών.
  • Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικείου Αθηνών.