Εκατομμύρια ευρώ φαίνεται ότι έβγαλαν τους τελευταίους μήνες 34 άτομα τα οποία αγόραζαν ηλεκτρονικά προϊόντα από το εξωτερικό χωρίς να πληρώνουν φόρους και στην συνέχεια μεταπωλούσαν τα προϊόντα αυτά, χωρίς να καταβάλλουν τον ΦΠΑ. Η πολυμελής σπείρα, είχε στήσει ένα δίκτυο αχυρανθρώπων, οι οποίοι εμφανίζονταν ως …μπροστινοί, ανοίγοντας μαϊμού-εταιρίες ενώ μάλιστα, ζητούσαν και λάμβαναν επιστροφές φόρου αλλά και επιστρεπτέες προκαταβολές, ζημιώνοντας το κράτος με πολλά εκατομμύρια.

Από τα 34 άτομα, συνελήφθησαν οι 11, εκ των οποίων οι φερόμενοι ως εγκέφαλοι του κυκλώματος, σε βάρος των οποίων έχει σχηματισθεί ογκοδέστατη δικογραφία για πλήθος παραβάσεων, κυρίως οικονομικού ενδιαφέροντος.

Η σπείρα, και δεν απέκρυπτε Φ.Π.Α. και θεμελίωνε δικαίωμα  επιστροφής Φ.Π.Α., μόνο που το λάθος τους ήταν ότι προσπάθησαν να εξαπατήσουν πλην του Ελληνικού Δημοσίου και χώρες της ΕΕ, με αποτέλεσμα στην υπόθεση να εμπλακούν και ευρωπαίοι εισαγγελείς.

Πώς δρούσε η σπείρα

Μέσω ανύπαρκτων εταιριών εμπορίας προϊόντων τεχνολογίας ή νομικών οντοτήτων, χρησιμοποιούσαν πλαστά έγγραφα και ψευδείς δηλώσεις για τη σύσταση των εταιριών, ενώ υπέβαλαν ψευδείς δηλώσεις μισθωτηρίων στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εμφανίζονται να δηλώνουν ως έδρα των εταιριών χώρους στους οποίους ουδέποτε εγκαθίσταντο και δεν ανέπτυσσαν εμπορική δραστηριότητα, ενώ χρησιμοποιούσαν «αχυράνθρωπους» ή στοιχεία φυσικών προσώπων που δεν σχετίζονταν με νομικές οντότητες, ως διαχειριστές/εκπροσώπους των εταιριών.

Αυτό που προέκυψε από την αστυνομική έρευνα είναι πως μέσω των στοιχείων αυτών, απέδιδαν ΑΦΜ και αποκτούσαν κωδικούς taxisnet, καταχωρούσαν τα στοιχεία στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, δήλωναν σε ηλεκτρονικές πλατφόρμες δήθεν μισθώσεις επαγγελματικών χώρων-εδρών των εταιριών, υπέβαλαν φορολογικές δηλώσεις και αιτούνταν τις σχετικές αιτήσεις χορήγησης ενισχύσεων για επιτρεπτέα προκαταβολή και προχωρούσαν σε άνοιγμα εταιρικών τραπεζικών λογαριασμών και συνδεόμενων με αυτούς τραπεζικών καρτών και εξέδιδαν κωδικούς ηλεκτρονικής τραπεζικής.

Κομπίνα εκατομμυριών

Η κομπίνα που είχαν στήσει είχε ως αποτέλεσμα να εκδίδονται από τις φορολογικές αρχές αποφάσεις ως «αχρεωστήτως καταβληθέντα» σε βάρος των ανύπαρκτων πρόσωπων ή «αχυρανθρώπων», αποστερώντας την δυνατότητα ανάκτησής τους και αποφεύγοντας τις ποινικές και διοικητικές κυρώσεις σε βάρος των μελών της οργάνωσης. Χαρακτηριστική περίπτωση αποτελεί η σύσταση πέντε εταιρειών μέσω υφαρπαγής στοιχείων προσώπου και μεταβίβαση σε ίδιο πρόσωπο 26 εταιρειών, τις οποίες διαχειρίζονταν αφανώς τα μέλη της οργάνωσης. Το άτομο αυτό περιλαμβάνεται στην επικαιροποιημένη λίστα των μεγαλοοφειλέτων του δημοσίου με ποσό 3.250.000 ευρώ περίπου.

Ως προς την απάτη που αφορά στον Φ.Π.Α., οι εταιρίες που διαχειρίζονταν τα μέλη, εξέδωσαν εικονικά παραστατικά αξίας Φ.Π.Α. -16.000.426,39- ευρώ και έλαβαν εικονικά παραστατικά αξίας -13.545.119,26- ευρώ, για συναλλαγές στο εσωτερικό και για ενδοκοινοτικές παραδόσεις, ενώ πραγματοποιούσαν τις αντίστοιχες τραπεζικές καταβολές για την προσχηματική εξόφληση της αξίας των εικονικών τιμολογίων και υπέβαλαν ψευδείς δηλώσεις Φ.Π.Α. με αυτό τον τρόπο, οι δράστες, εισέπραξαν συνολικά -5.426.106- ευρώ, ως επιστροφή Φ.Π.Α. για εικονικές παραδόσεις εμπορευμάτων, ενώ όπως προέκυψε, εισήγαγαν από κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης προϊόντα αξίας -70.000.000- ευρώ, καταφέρνοντας να οικειοποιηθούν τον αναλογούντα Φ.Π.Α. αξίας -13.548.387- ευρώ.

Η δράση τους όμως, δεν περιοριζόταν στις ηλεκτρονικές συσκευές, αφού είχαν ρίξει …δίχτυα και στην επιστρεπτέα προκαταβολή. Χρησιμοποιώντας τεχνάσματα και εκμεταλλευόμενοι την υποδομή των επιχειρήσεων, την εμπειρία τους και τη διαρκή παρακολούθηση λογιστικών διαδικασιών, κατέστησαν παράνομα δικαιούχοι της οικονομικής αυτής ενίσχυσης μέσω ψευδών, ανακριβών ή ελλιπών δηλώσεων Φ.Π.Α. καθώς και ακαθάριστου κύκλου εργασιών. Ξαφνικά, εμφανίστηκαν 69 δικαιούχοι των ενισχύσεων, λαμβάνοντας συνολικά -9.695.525,34- ευρώ, ενώ μέσω ακόμη 13 εταιριών αποπειράθηκαν να εισπράξουν επιπλέον -3.582.066- ευρώ.

Στην κατοχή των συλληφθέντων, βρέθηκαν όπλα, φυσίγγια, μετρητά, παράνομα φαρμακευτικά δισκία, ενώ δεσμεύτηκαν 1.556.333,82 ευρώ από τραπεζικούς λογαριασμούς 22 επιχειρήσεων.

Οι συλληφθέντες, οδηγήθηκαν στο Ελληνικό Γραφείο Ευρωπαίων Εισαγγελέων από όπου ζήτησαν προθεσμία προκειμένου να προετοιμάσουν τις απολογίες τους.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12