Απατεώνες που εμφανίζονταν ως ασφαλιστικοί πράκτορες, οικονομικοί σύμβουλοι, μεσίτες κατασχεμένων ακινήτων, εργολάβοι κατασκευής... θερμοκηπίων, διαμεσολαβητές χρηματιστηριακών επενδύσεων προϊόντων και προγραμμάτων Ε.Σ.Π.Α για την ενίσχυση της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας ή την εύρεση εργασίας περιπλανιόνταν σε όλη την Ελλάδα εξαπατώντας ανυποψίαστους πολίτες.

Η δράση του κυκλώματος είχε ξεκινήσει το 2005 (!) και ως τον Φεβρουάριο του 2014 εξαπάτησαν 125 θύματα σε Κρήτη, Αττική, Πειραιά, Ζάκυνθο και Μεσσηνία, από τα οποία πήραν συνολικά 596.027,04 ευρώ! «Αιχμή του δόρατος» στις απάτες ήταν ένας 37χρονος που εμφανιζόταν στα θύματά του με διάφορες ιδιότητες, όπως και ένας 44χρονος που αναγνωρίστηκε, αλλά και πέντε ακόμη άγνωστους συνεργούς τους. Η δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος όλων για απάτη σε βαθμό κακουργήματος, υποβλήθηκε στον εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Λασιθίου καθώς η δράση τους εξιχνιάστηκε μετά από πολύμηνη έρευνα της Ασφαλείας Αγίου Νικολάου.