Με ένα βαρύ κατηγορητήριο έξι μέλη και δύο ακόμη άτομα που φέρονται να εμπλέκονται συνελήφθησαν χθες μετά  από μεγάλη επιχείρηση της αστυνομίας καθώς είχαν συστήσει εγκληματική οργάνωση και διέπρατταν απάτες εις βάρος του Ελληνικού Δημοσίου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  Συγκεκριμένα τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης έπαιρναν εκατομμύρια ευρώ από το ελληνικό δημόσιο και την Ευρωπαϊκή Ένωση, κάνοντας ψευδείς δηλώσεις Covid. Σε βάρος τους σχηματίσθηκε δικογραφία για εγκληματική οργάνωση, απάτες, πλαστογραφία, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και παραβάσεις του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας.

Διαβάστε: Απάτες σε βάρος Ελληνικού Δημοσίου και ΕΕ: Ένας λογιστής και 4 συγγενείς του τα "πρωταγωνιστικά" μέλη του κυκλώματος - Ζημιά 5,5 εκατ. ευρώ

Από τον Ιούνιο του 2020 η δράση της σπείρας

Για τον εντοπισμό και την σύλληψη τη εγκληματικής οργάνωσης προηγήθηκε πολύμηνη και εμπεριστατωμένη έρευνα, από την οποία διακριβώθηκε ότι τα μέλη είχαν συστήσει και ενταχθεί σε επιχειρησιακά δομημένη εγκληματική οργάνωση, τουλάχιστον από τον Ιούνιο του 2020, με σκοπό την κατ’ επάγγελμα διάπραξη απατών και πλαστογραφιών σε βάρος του Ελληνικού Δημοσίου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για την αποκόμιση παράνομου οικονομικού οφέλους.

astinomia2

Αρχηγικό ρόλο είχε ένας λογιστής

Ειδικότερα, τα μέλη της οργάνωσης, στην οποία αρχηγικό ρόλο είχε αναλάβει λογιστής με εξειδικευμένες γνώσεις, εκμεταλλεύονταν τις διαδικασίες υποβολής αιτήσεων σε κρατικούς και ευρωπαϊκούς φορείς, μέσω πλαστών δικαιολογητικών που κατάρτιζαν, για να αποσπάσουν μεγάλα χρηματικά ποσά.

Όπως προέκυψε, τα μέλη διαχειρίζονταν δίκτυο -40- εταιρειών και χρησιμοποιούσαν -55- ακίνητα (μεταξύ των οποίων και οι οικίες τους), για την υποβολή εικονικών συμβάσεων μίσθωσης, στις οποίες δήλωναν υπερβολικά υψηλά μισθώματα, ασύμβατα με τις πραγματικές αξίες και τις χρήσεις τους, με σκοπό την εξαπάτηση του Δημοσίου κατά την περίοδο των μέτρων στήριξης λόγω του κοροναϊό.

Η εικονικότητα των συμβάσεων διαφαίνεται από:

-την εικονικότητα ορισμένων εταιρειών,

-το ύψος των μισθωμάτων σε συνδυασμό με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των μισθίων,

-το χρονικό διάστημα που λάμβαναν χώρα οι υπό έρευνα συμβάσεις, δηλαδή η περίοδος έξαρσης του COVID-19,

-τη δηλωθείσα χρήση του μίσθιου (όπως λ.χ. υπηρεσίες διοργάνωσης ψυχαγωγικών εκδηλώσεων),

-την εναλλαγή των ίδιων εταιρειών, καθώς και της ιδιότητας τους στις συμβάσεις, ως εκμισθωτής και μισθωτής,

-τη διαδοχική χρήση ίδιων ακινήτων (σε διαφορετικά και ίδια κατά περίπτωση χρονικά διαστήματα) από πολλές από τις εμπλεκόμενες εταιρείες,

-τη δήλωση μισθώσεων σε περιοχές όπου οι εταιρείες δε δήλωναν δραστηριότητα,

-τη λύση των μισθώσεων και την απευθείας εκ νέου κατάρτιση αυτών, προκειμένου είτε να εξαλειφθούν τυχόν περιορισμοί στη περαιτέρω μίσθωσή τους (π.χ. απαγόρευση υπεκμίσθωσης), είτε να καταρτιστούν νέες συμβάσεις με πολύ υψηλότερα μισθώματα,

-το ύψος των υπεκμισθώσεων μεταξύ των εμπλεκομένων εταιρειών, το οποίο ήταν πολύ υψηλότερο και πολλαπλάσιο από τις αρχικές (πραγματικές) μισθώσεις με τους αρχικούς ιδιοκτήτες.


Αιτούνταν κρατικές αποζημιώσεις μέσω ψευδών δηλώσεων COVID

Πιο αναλυτικά, μέσω των ανωτέρω ψευδών δηλώσεων COVID, τα μέλη αιτούνταν κρατικές αποζημιώσεις ενοικίου που προβλέπονταν για νομικά πρόσωπα, ενώ, σε περίπτωση που οι αιτήσεις απορρίπτονταν, προέβαιναν σε αγωγές για δήθεν μη καταβολή μισθωμάτων, προκειμένου να αποφύγουν την επιβολή των προβλεπόμενων φόρων και τυχόν ελέγχους από φορολογικές Αρχές.

Παράλληλα, τα μέλη, εκμεταλλευόμενα το δίκτυο εταιρειών που διαχειρίζονταν, υπέβαλαν αιτήσεις για να λάβουν είτε επιχορηγήσεις μέσω ΕΣΠΑ, είτε ενισχύσεις ως επιστρεπτέες προκαταβολές, με χρήση πλαστών εγγράφων, ψευδών στοιχείων και εικονικών παραστατικών.

Ταυτόχρονα, μέσω «αχυρανθρώπων», τους οποίους δήλωναν ως διαχειριστές στις ανωτέρω εταιρείες προκειμένου να αποφύγουν την ευθύνη, ασφάλιζαν σε αυτές προσωπικό χωρίς την καταβολή εισφορών, ζημιώνοντας τον ΕΦΚΑ.

astinomia3

Πώς νομιμοποιούσαν τα παράνομα κέρδη

Όσον αφορά τη νομιμοποίηση των παράνομων εσόδων τους, αυτά απορροφούνταν από το ανωτέρω δίκτυο εταιρειών και τοποθετούνταν στους ίδιους τραπεζικούς λογαριασμούς που πιστώνονταν τα κέρδη από τη νόμιμη δραστηριότητα των εταιρειών. Στη συνέχεια, τα χρήματα επενδύονταν πίσω στις εταιρείες με την επέκταση της νόμιμης δραστηριότητάς τους, όπως για παράδειγμα ανέγερση ακινήτων κ.λπ., είτε μεταφέρονταν σε τραπεζικούς λογαριασμούς στο εξωτερικό, ή χρησιμοποιούνταν για την κάλυψη των ατομικών καταναλωτικών τους αναγκών.

Ειδικότερα, είχαν εγκαταστήσει ένα διατραπεζικό κανάλι αποτελούμενο από 122 τραπεζικούς λογαριασμούς, που ανήκαν στο εταιρικό δίκτυο. Μέσω αυτών, πραγματοποίησαν τουλάχιστον 57.253 συναλλαγές, κατά τις οποίες μετέφεραν συνεχώς ποσά που εισέπρατταν, για την αποφυγή του εντοπισμού τους. Όπως προέκυψε, πραγματοποιήθηκαν μεταφορές μεταξύ τραπεζικών λογαριασμών που ξεπερνούν το ποσό των 10.897.157,30 ευρώ.

Στη συνέχεια, τα μέλη προέβαιναν σε αναλήψεις των χρημάτων, τα οποία χρησιμοποιούσαν για την ανέγερση πολυτελών ακινήτων, ή πιστώνονταν σε έτερους λογαριασμούς του δικτύου τους.

Σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν, σε διάφορες περιοχές της Αττικής και Κορινθίας, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν, μεταξύ άλλων:

-61.900 ευρώ,

-τραπεζικές επιταγές συνολικού ποσού 24.200 ευρώ,

-2 χρυσές λίρες,

-πλήθος καρτών ανάληψης,

-πλήθος εγγράφων και σφραγίδων εταιρειών,

-8 συσκευές κινητών τηλεφώνων,

-ζυγαριά ακριβείας,

-21,48 γραμμάρια κοκαΐνης,

-9 ναρκωτικά δισκία ecstasy.

Συνολικά, τα μέλη της οργάνωσης αποκόμισαν παρανόμως οικονομικά οφέλη, ζημιώνοντας το Ελληνικό Δημόσιο και την Ευρωπαϊκή Ένωση, που υπολογίζεται σε περισσότερα από 5.737.413,96 ευρώ, ενώ αποπειράθηκαν κατά τον ίδιο τρόπο να αποσπάσουν επιπλέον 3.777.562,19 ευρώ.

Οι συλληφθέντες οδηγούνται στην αρμόδια εισαγγελική αρχή.