Μια ομάδα 14 ατόμων είχε προκαλέσει οικονομική ζημιά στο ελληνικό κράτος και την Ευρωπαϊκή Ένωση άνω των 5,7 εκατομμυρίων ευρώ καθώς χρησιμοποιώντας πλαστά στοιχεία έπαιρναν αποζημίωσης ενοικίου λόγω COVID-19, επιστρεπτέες προκαταβολές, επιδοτήσεις ΕΣΠΑ και εισφορές ΕΦΚΑ. 

Ως αρχηγός του κυκλώματος που αποκαλύφθηκε από την πολύμηνη έρευνα των αστυνομικών της Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος, φέρεται να είναι ένας λογιστής. Είναι ο άνθρωπος που έστησε το κύκλωμα, χρησιμοποιούσε αχυρανθρώπους, δηλαδή πρόσωπα μη υπαρκτά καθώς και ανύπαρκτα στοιχεία προκειμένου να προχωρά σε αιτήσεις αποκτώντας έναν μικρό θησαυρό. Οι έξι εκ των συλληφθέντων είναι μέλη του κυκλώματος, ενώ οι άλλοι δύο συλληφθέντες εντοπίστηκαν κατά την διάρκεια των ερευνών να εμπλέκονται σε υποθέσεις ναρκωτικών.

Η δράση του κυκλώματος και και ο... αργηχός λογιστής

Η σπείρα, όπως προέκυψε από την έρευνα των αστυνομικών, είχε ξεκινήσει τη δράση της από τον Ιούνιο του 2020. Ο λογιστής με τις εξειδικευμένες γνώσεις, εκμεταλλευόταν τις διαδικασίες υποβολής αιτήσεων σε κρατικούς και ευρωπαϊκούς φορείς, μέσω πλαστών δικαιολογητικών. Με τη βοήθεια των υπολοίπων συνεργών του, είχαν στήσει ένα δαιδαλώδες δίκτυο 40 εταιρειών και χρησιμοποιούσαν 55 ακίνητα, μεταξύ των οποίων και οι οικίες τους, για την υποβολή εικονικών συμβάσεων μίσθωσης, στις οποίες δήλωναν υπερβολικά υψηλά μισθώματα, ασύμβατα με τις πραγματικές αξίες και τις χρήσεις τους, με σκοπό την εξαπάτηση του Δημοσίου κατά την περίοδο των μέτρων στήριξης λόγω του κορωνοϊού.

Η συμμορία απέκτησε το μεγαλύτερο μέρος των χρημάτων της την περίοδο του κορονοϊού. Μέσω ψευδών δηλώσεων COVID, τα μέλη αιτούνταν κρατικές αποζημιώσεις ενοικίου που προβλέπονταν για νομικά πρόσωπα, ενώ, σε περίπτωση που οι αιτήσεις απορρίπτονταν, προέβαιναν σε αγωγές για δήθεν μη καταβολή μισθωμάτων, προκειμένου να αποφύγουν την επιβολή των προβλεπόμενων φόρων και τυχόν ελέγχους από φορολογικές Αρχές. Παράλληλα, τα μέλη, εκμεταλλευόμενα το δίκτυο εταιρειών που διαχειρίζονταν, υπέβαλαν αιτήσεις για να λάβουν είτε επιχορηγήσεις μέσω ΕΣΠΑ, είτε ενισχύσεις ως επιστρεπτέες προκαταβολές, με χρήση πλαστών εγγράφων, ψευδών στοιχείων και εικονικών παραστατικών.

Το ενδιαφέρον στοιχείο της υπόθεσης, σύμφωνα με τους αστυνομικούς της Δίωξης Ναρκωτικών αφορά την νομιμοποίηση των παράνομων εσόδων, το αποκαλούμενο πλυντήριο. Είτε γινόταν μέσω του δικτύου των εταιριών που είχαν στήσει, είτε τα μετέφεραν στο εξωτερικό είτε τα επένδυαν για την ανέγερση ακινήτων τα οποία στην συνέχεια χρησιμοποιούσαν για τις παράνομες πράξεις τους. συνολικά εντοπίστηκαν 122 τραπεζικοί λογαριασμοί από τους οποίους την τελευταία 5ετία πραγματοποιήθηκαν 57.253 συναλλαγές, κατά τις οποίες μετέφεραν συνεχώς ποσά που εισέπρατταν, για την αποφυγή του εντοπισμού τους. Τα ποσά που διακινήθηκαν, ξεπερνούν τα 10.897.157,30 ευρώ.

Τι κατασχέθηκε από της ΕΛ.ΑΣ. από το κύκλωμα

Στην κατοχή των έξι μελών της σπείρας και των δύο ναρκωμανών επίσης συλληφθέντων, οι αστυνομικοί εντόπισαν κατά την διάρκεια των εφόδων:

  • -61.900- ευρώ,
  • τραπεζικές επιταγές συνολικού ποσού -24.200- ευρώ,
  • -2- χρυσές λίρες,
  • πλήθος καρτών ανάληψης,
  • πλήθος εγγράφων και σφραγίδων εταιρειών,
  • -8- συσκευές κινητών τηλεφώνων,
  • ζυγαριά ακριβείας,
  • -21,48- γραμμάρια κοκαΐνης και
  • -9- ναρκωτικά δισκία ecstasy



Σύμφωνα πάντα με τους αστυνομικούς , τα μέλη της οργάνωσης αποκόμισαν παρανόμως οικονομικά οφέλη, ζημιώνοντας το Ελληνικό Δημόσιο και την Ευρωπαϊκή Ένωση, που υπολογίζεται σε περισσότερα από 5.737.413,96 ευρώ, ενώ αποπειράθηκαν κατά τον ίδιο τρόπο να αποσπάσουν επιπλέον 3.777.562,19 ευρώ.

Σε βάρος των συλληφθέντων καθώς και έξι ακόμη ατόμων που φαίνεται ότι είχαν πρωταγωνιστικό ρόλο στη συμμορία σχηματίσθηκε δικογραφία για εγκληματική οργάνωση, απάτες, πλαστογραφία, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και παραβάσεις του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας. Όλοι τους, οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα Αθηνών από τον οποίο ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν.