Πάνω από 10,8 εκατομμύρια ευρώ τζίραρε η εγκληματική οργάνωση του 54χρονου δαιμόνιου λογιστή ο οποίος αφαίμαξε τα ελληνικά και ευρωπαϊκά ταμεία, εκμεταλλευόμενος τις παροχές και τα επιδόματα ενίσχυσης της κοινωνίας κατά την περίοδο της πανδημίας. Ο 54χρονος παρακολουθούσε στενά τις νομοθετικές εξελίξεις και εργαζόταν πυρετωδώς πάνω στο σχέδιο για την εκμετάλλευσή τους, αποσπώντας έτσι τεράστια χρηματικά ποσά. Σύμφωνα με τα στοιχεία που προκύπτουν από την έρευνα της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος της ΔΑΟΕ, πάνω από 5,7 εκατομμύρια ευρώ κατέληξαν στις τσέπες των μελών της οργάνωσης, ενώ έγιναν επιβεβαιωμένες απόπειρες για την απόσπαση τουλάχιστον 3,7 εκατομμυρίων ευρώ ακόμη.

Διαβάστε: Στη "φάκα" της ΕΛΑΣ δαιμόνιος λογιστής: Με εικονικές εταιρείες εκμετάλλευσης γιοτ και ενοικιάσεως οχημάτων "φούσκωνε" την Επιστρεπτέα

Συνολικά τα μέλη της οργάνωσης φέρονται να είναι 12 (έξι εκ των οποίων συνελήφθησαν μεταξύ αυτών και ο φερόμενος αρχηγός), τα οποία εκτελούσαν όλοι τις εντολές του. Αρκετοί εξ αυτών ήταν συγγενικά του πρόσωπα, ενώ τον ακολουθούσαν πιστά καθότι είχε την τεχνογνωσία λόγω ιδιότητας για να εντοπίζει κάθε τυχόν «παράθυρο» εκμετάλλευσης της σχετικής νομοθεσίας. Η δράση τους χρονολογείται τουλάχιστον από το καλοκαίρι του 2020.

Δεκάδες εικονικές εταιρείες

Όπως ανέφερες χθες (23/6) το parapolitika.gr η εγκληματική οργάνωση είχε ιδρύσει δεκάδες εικονικές εταιρείες, εκ των οποίων ξεχώρισαν εταιρείες διαχείρισης γιοτ, ανακαινίσεις κατοικιών, αλλά και εκμετάλλευσης ενοικιαζόμενων οχημάτων. Με αυτόν τον τρόπο, ιδρύοντας εταιρείες με προοπτική υψηλού κύκλου εργασιών «εκβίαζαν» το σύστημα προκειμένου να λαμβάνουν και αντίστοιχα υψηλές δημόσιες και ευρωπαϊκές «βοήθειες».

Συνολικά είχαν συστήσει 40 εταιρείες ενώ τουλάχιστον 55 ήταν τα ακίνητα τα οποία εκμεταλλεύονταν με τον ίδιο τρόπο. Άξιο αναφοράς το γεγονός πως κατείχαν 122 τραπεζικούς λογαριασμούς και αντίστοιχες τραπεζικές κάρτες προκειμένου να μετακυλύουν σημαντικά ποσά, ώστε να χάνονται τα ίχνη από τη διαδρομή του χρήματος.

Πώς αντιλήφθηκε η ΕΛΑΣ ότι... κάτι δεν πήγαινε καλά

Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση από την ΕΛ.ΑΣ., οι Αρχές αντιλήφθηκαν πως κάτι δεν πήγαινε καλά στις συναλλαγές και συμβάσεις που σύναπταν τα μέλη της οργάνωσης από:
  • Tην εικονικότητα ορισμένων εταιρειών.
  • Tο ύψος των μισθωμάτων σε συνδυασμό με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των μισθίων.
  • Tο χρονικό διάστημα που λάμβαναν χώρα οι υπό έρευνα συμβάσεις, δηλαδή η περίοδος έξαρσης του COVID-19.
  • Τη δηλωθείσα χρήση του μίσθιου (όπως λ.χ. υπηρεσίες διοργάνωσης ψυχαγωγικών εκδηλώσεων).
  • Την εναλλαγή των ίδιων εταιρειών, καθώς και της ιδιότητας τους στις συμβάσεις, ως εκμισθωτής και μισθωτής.
  • Τη διαδοχική χρήση ίδιων ακινήτων (σε διαφορετικά και ίδια κατά περίπτωση χρονικά διαστήματα) από πολλές από τις εμπλεκόμενες εταιρείες.
  • Τη δήλωση μισθώσεων σε περιοχές όπου οι εταιρείες δε δήλωναν δραστηριότητα,
  • Τη λύση των μισθώσεων και την απευθείας εκ νέου κατάρτιση αυτών, προκειμένου είτε να εξαλειφθούν τυχόν περιορισμοί στη περαιτέρω μίσθωσή τους (π.χ. απαγόρευση υπεκμίσθωσης), είτε να καταρτιστούν νέες συμβάσεις με πολύ υψηλότερα μισθώματα.
  • Το ύψος των υπεκμισθώσεων μεταξύ των εμπλεκομένων εταιρειών, το οποίο ήταν πολύ υψηλότερο και πολλαπλάσιο από τις αρχικές (πραγματικές) μισθώσεις με τους αρχικούς ιδιοκτήτες.
Εντυπωσιακό είναι πάντως πως σε αρκετές περιπτώσεις το ψευδές των αιτήσεων και των συμβάσεων για την αποκόμιση της κρατικής βοήθειας, ήταν εξόφθαλμο. Δεν είναι τυχαίο πως οι Αρχές διαπίστωσαν πως είχε δηλωθεί ως μηνιαίο ενοίκιο για εκμίσθωση ακινήτου το ποσό των 74.000 ευρώ. Μετά από έρευνα διαπιστώθηκε πως το ακίνητο ήταν ένα διαμέρισμα σε… γιαπί και γι’ αυτό απαιτούσαν από το ελληνικό δημόσιο να λάβουν το ήμισυ του δηλωθέντος ποσού, όπως όριζε την εποχή της πανδημίας η σχετική ρύθμιση για τη μείωση του ενοικίου.

Τα επιδόματα πάντως δεν ήταν τα μοναδικά που είχαν βάλει στο στόχαστρο τα μέλη της οργάνωσης, αλλά και τα προγράμματα ΕΣΠΑ τα οποία προσπάθησαν να εκμεταλλευτούν για μη επαγγελματικό όφελος. Όπως τονίζουν αστυνομικές πηγές στο parapolitika.gr, δύο μέλη της οργάνωσης εξασφάλισαν ένα γερό «πακέτο» με το οποίο έχτισαν βίλα την οποία υποτίθεται θα εκμεταλλεύονταν τουριστικά, ωστόσο όπως προκύπτει από την έρευνα τη χρησιμοποίησαν απλώς για να μένουν οι ίδιοι.

Τι εντόπισε η ΕΛΑΣ

Από τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε σπίτια και λοιπά ακίνητα σε Αττική και Κορινθία εντοπίστηκαν:
  • Το χρηματικό ποσό των 61.900 €
  • Τραπεζικές επιταγές συνολικού ποσού 24.200 €
  • Δύο χρυσές λίρες
  • Πλήθος καρτών ανάληψης
  • Πλήθος εγγράφων και σφραγίδων εταιρειών
  • 8 συσκευές κινητών τηλεφώνων
  • Μία ζυγαριά ακριβείας
  • Ποσότητα κοκαΐνης, βάρους 21,48 γραμ.
  • 9 ναρκωτικά δισκία ecstasy
Σημειώνεται πως συνελήφθησαν δύο ακόμη άτομα με κατηγορίες παράβασης του νόμου περί ναρκωτικών.

Κατά περίπτωση οι συλληφθέντες αντιμετωπίζουν κατηγορίες για συγκρότηση - ένταξη και διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, απάτη από κοινού με πλημμεληματικό αλλά και κακουργηματικό χαρακτήρα, πλαστογραφία, ξέπλυμα μαύρου χρήματος και απιστία σε βάρος του ελληνικού Δημοσίου.