Μία από τις μεγαλύτερες υποθέσεις οικονομικής απάτης των τελευταίων ετών αποκάλυψε συντονισμένη επιχείρηση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας σε τέσσερις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες: Αθήνα, Μαδρίτη, Παρίσι και Σόφια. Η υπόθεση, με την κωδική ονομασία «Καλυψώ», αφορά διεθνές κύκλωμα που προκάλεσε ζημιά άνω των 700 εκατομμυρίων ευρώ στα ευρωπαϊκά ταμεία.

Διαβάστε: Κωδικός "Calypso": Η "χρυσή" κομπίνα σε τελωνείο του Πειραιά - Πώς δρούσε το διεθνές κύκλωμα που ζημίωσε 700 εκατ. ευρώ την ΕΕ

Σύμφωνα με τις αρχές, το δίκτυο, με κεντρικά πρόσωπα Κινέζους επιχειρηματίες και Έλληνες εκτελωνιστές – εισήγαγε από την Κίνα τεράστιες ποσότητες προϊόντων, όπως υφάσματα, ρούχα, ηλεκτρικά σκούτερ και πατίνια. Τα εμπορεύματα εκτελωνίζονταν στο λιμάνι του Πειραιά και στη συνέχεια διοχετεύονταν σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες (Πορτογαλία, Ισπανία, Γαλλία, Ιταλία και Πολωνία), μέσω μεταφορικών εταιρειών με έδρα κυρίως τη Βουλγαρία.


Πως λειτουργούσε η κομπίνα

Η κομπίνα στηριζόταν σε παραποίηση φορολογικών εγγράφων: αντί να δηλώνεται η πραγματική αξία των προϊόντων, για παράδειγμα πατίνια 400 ευρώ με δασμούς περίπου 360 ευρώ, υποβαθμίζονταν σε φθηνά είδη, όπως ελαστικά αξίας 50 ευρώ, με δασμούς μόλις 5 ευρώ. Η τεράστια διαφορά φόρου κατέληγε στους εμπλεκόμενους.

Το κύκλωμα φρόντιζε να δηλώνει μόνο ένα μικρό ποσοστό των προϊόντων με την κανονική περιγραφή (π.χ. ηλεκτρικά ποδήλατα), ενώ η υπόλοιπη ποσότητα καταχωρούνταν ως εμπορεύματα με χαμηλό τελωνειακό κόστος. Κατά την έφοδο συνελήφθησαν οκτώ άτομα, κυρίως εκτελωνιστές και υπάλληλοι του Γ΄ Τελωνείου Πειραιά, ενώ εντοπίστηκαν μετρητά ύψους 4,7 εκατομμυρίων ευρώ.

Σημαντικό ρόλο στην αποκάλυψη της υπόθεσης έπαιξε η ΕΥΠ, η οποία ήδη από τον Αύγουστο του 2024 είχε συντάξει και αποστείλει στην ΑΑΔΕ απόρρητο πληροφοριακό δελτίο, περιγράφοντας με λεπτομέρειες τη δομή και τα πρόσωπα του κυκλώματος. Οι αποκαλύψεις αυτές αποτέλεσαν τη βάση για τη χθεσινή πανευρωπαϊκή επιχείρηση, με τη συνδρομή και των Εσωτερικών Υποθέσεων.


Τελωνείο Πειραιά: Ο "Spencer", η "Kelly" και ο "θείος"

Σύμφωνα με το συγκεκριμένο απόρρητο έγγραφο, ως αρχηγικά μέλη του κυκλώματος εμφανίζονται ένα ζευγάρι Κινέζων, ο άνδρας έχει ένα κωδικό όνομα Spencer και η σύζυγός του Kelly. Αυτοί οι δύο έκαναν τις συμφωνίες για την εισαγωγή κινεζικών προϊόντων.

Ως βασικό σύνδεσμό τους είχαν μία γυναίκα εκτελωνίστρια, στην κατοχή της οποίας βρέθηκαν 4,7 εκατ. σε μετρητά.

Η συγκεκριμένη γυναίκα, σύμφωνα με πληροφορίες που διαθέτουν εδώ και ένα χρόνο οι αρχές συγκέντρωνε τα χρήματα από τους Κινέζους και μέσω συνεργού της, τα μετέφερε σε εταιρεία που διατηρούσε στο Πέραμα.

Κομβικός είναι και ο ρόλος ενός εκτελωνιστή ο οποίος είναι γνωστός με το κωδικό όνομα «Θείος». Στο παρελθόν έχει κατηγορηθεί ή έχει συνδεθεί με πληροφορίες για εμπλοκή του σε λαθρεμπόριο τσιγάρων.

Το διάστημα 2021-2022 είχαν γίνει εις βάρος του τρεις επιθέσεις και έχει πέσει θύμα άγριου ξυλοδαρμού και έχει γίνει εμπρησμός σε πολυτελές όχημα Πόρσε που οδηγούσε και σε μια βέσπα που επίσης χρησιμοποιούσε στις μετακινήσεις τους με δράστη.

Σύμφωνα με πληροφορίες από την αστυνομία, τους ομογενείς από την πρώην Σοβιετική Ένωση που έχουν εμπλακεί στην εκτέλεση συμβολαίων θανάτου σε βάρος στελεχών της Μαφία, επίσης εμπλεκόμενος είναι και ένας ιδιοκτήτης μεταφορικής εταιρείας με έδρα τον Ασπρόπυργο, ενώ σύμφωνα με την αρχική καταγραφή, συνολικά το κύκλωμα διαχειριζόταν 10 αποθήκες στην Αττική, όπου οδηγούνταν αρχικά τα εμπορεύματα πριν ταξιδέψουν για τις υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.