Aναταραχή στην ελληνική σοουμπίζ έχει προκαλέσει μεγάλη επιχείρηση του ελληνικού FBI. Πρόκειται για μία υπόθεση που αφορά κύκλωμα που εισέπραττε παρανόμως επιστροφή Φόρου Προστιθέμενης Αξίας και σύμφωνα με πληροφορίες έχει καταφέρει ν’ αποκομίσει οφέλη της τάξεως των 5 εκατομμυρίων ευρώ. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, εμπλέκται το όνομα γνωστού παρουσιαστή και παραγωγού, που που τον τελευταίο καιρό έχει απασχολήσει ουκ ολίγες φορές κρατικές αρχές για διάφορα περιστατικά, μετά την αποκάλυψη πολυδαίδαλου κυκλώματος που εξέδιδε πλαστά τιμολόγια από ανύπαρκτες επιχειρήσεις. Το ύψος της κομπίνας, στην οποία αρχηγικό ρόλο φέρεται να έχει πρόεδρος Αθηναϊκής ομάδας ποδοσφαίρου σε ερασιτεχνικό επίπεδο, φτάνει τα 20 εκατομμύρια ευρώ. 

Όσον αφορά στην παράνομη δράση του γνωστού παραγωγού και παρουσιαστή, στο όνομα εταιρείας παραγωγής επιγραμμικών περιοδικών που διατηρεί μετοχική σχέση έχουν εκδοθεί τουλάχιστον πέντε παραστατικά ύψους 1,5 εκατομμυρίου ευρώ. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, έχουν πραγματοποιηθεί πάνω από 350 συναλλαγές, ενώ κατά τις ίδιες πληροφορίες, τουλάχιστον οι 310 έχουν διαπιστωθεί πως δεν έχουν πραγματοποιηθεί ποτέ. Πηγές του parapolitika.gr υπογραμμίζουν πως οι εμπλεκόμενοι είναι 73 ενώ έχουν πραγματοποιηθεί 18 συλλήψεις.

Στο επίκεντρο βρίσκονται δύο αδέλφια εκ των οποίων ο ένας διατηρεί μετοχική σχέση με ποδοσφαιρική ομάδα του Μενιδίου, ενώ ο αδελφός του είναι υπάλληλος του δήμου. Παράλληλα εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν, κατά τη διάρκεια των ερευνών περίπου 500.000 ευρώ σε μετρητά.

Ελληνικό FBI: Πώς δρούσε το κύκλωμα στο οποίο συμμετείχε ο γνωστός παρουσιαστής 

Σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες, η συμμορία είχε στήσει ένα δίκτυο ανύπαρκτων επιχειρήσεων, αυτών που στην πιάτσα αποκαλούνται εταιρίες-μαϊμού οι οποίες εξέδιδαν πλαστά τιμολόγια. Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) δεν καταβαλλόταν ποτέ στο ελληνικό δημόσιο με αποτέλεσμα οι δράστες να ξ»επλένουν», σύμφωνα πάντα με την αστυνομία, έσοδα και έξοδα. Ο γνωστός τηλεπαρουσιαστής που εδώ και αρκετούς μήνες έχει προβλήματα με τις οικονομικές αρχές του κράτους, φέρεται να είναι βασικό μέλος του κυκλώματος. Είναι ο βασικός αποδέκτης αυτών των εικονικών τιμολογίων, μέσω των οποίων φαίνεται να διακινήθηκαν χρήματα άνω του 1,5 εκατομμυρίου ευρώ.

Επί μήνες οι αστυνομικοί της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος της Αττικής, ερευνούν τη δράση της συμμορίας. Κατέγραφαν τις κινήσεις των υπόπτων, τις μεταξύ τους συναλλαγές, τα τιμολόγια που έκοβαν και γενικά την ύποπτη δραστηριότητα που είχαν αναπτύξει. Οι αστυνομικοί αντελήφθησαν πως οι εταιρίες-μαϊμού «ανακύκλωναν» τεράστια χρηματικά ποσά. Νομιμοποιούσαν ύποπτα κέρδη που έχουν μπει στο μικροσκόπιο των αρχών μέσω των εικονικών εταιριών. Ο άνθρωπος που βρίσκεται στην ηγεσία της συμμορίας, είναι γνωστός ιδιοκτήτης ποδοσφαιρικής ομάδας της Δυτικής Αττικής. Είναι αδερφός του επικεφαλής παράταξης στον ίδιο δήμο όπου ανήκει η ποδοσφαιρική ομάδα και κατά το παρελθόν, δεν έχει απασχολήσει τις αρχές.

Οι αστυνομικοί μέχρι στιγμής, έχουν συλλάβει λογιστές, ανθρώπους που είχαν δευτερεύοντα ρόλο στη συμμορία και άτομα τα οποία είχαν συναλλαγές με το κύκλωμα. Η έρευνα για την υπόθεση βρίσκεται μέχρι και αυτή τη στιγμή σε πλήρη εξέλιξη με δεκάδες εφόδους σε σπίτια και γραφεία.

Περισσότερες ανακοινώσεις αναμένονται αύριο, Τετάρτη από στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος.