EnΚύκλωμα με εικονικά τιμολόγια: Ακύρωσαν άρον-άρον 12 εκατ. ευρώ έτοιμα προς εξαφάνιση - Ο παρουσιαστής που "δεν έχει σχέση", ο ποδοσφαιρικός παράγοντας και οι "αχυράνθρωποι"
Πάνω από 350 τα ύποπτα τιμολόγια
Παρουσιαστής-παραγωγός, πρόεδρος ερασιτεχνικού σωματείου, αλλά και διοικητικός ηγέτης ομάδας της Super League μεταξύ των εμπλεκομένων στο κύκλωμα με τα εικονικά τιμολόγια. Πώς δρούσαν
Σοβαρές είναι οι εξελίξεις αναφορικά με την υπόθεση του κυκλώματος που μέσω εικονικών τιμολογίων και μιας σειράς από εταιρείες «κελύφη» κατάφερε να βάλει στο χέρι αρκετά εκατομμύρια ευρώ από παράνομες επιστροφές του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας. Σχεδόν 4,5 εκατομμύρια ευρώ καρπώθηκε ο σκληρός πυρήνας του κυκλώματος, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, ενώ έτοιμα προς ανάληψη ήταν ακόμα 3,7 εκατομμύρια ευρώ. Τα παραπάνω προκύπτουν μέσα από 350 ύποπτα τιμολόγια που διερευνά η Υποδιεύθυνση Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος της ΔΑΟΕ.
Σύμφωνα με όσα προκύπτουν από την αστυνομική έρευνα, τα 310 τιμολόγια εκτιμάται πως αφορούν δοσοληψίες που δεν πραγματοποιήθηκαν ποτέ, ενώ ταυτόχρονα κοινοποιήθηκε στο ελληνικό Δημόσιο αφενός το αντίθετο και αφετέρου η απόδοση του ΦΠΑ. Πηγές του parapolitika.gr υπογραμμίζουν πως ο σκληρός πυρήνας του κυκλώματος είχε «έτοιμες» αόρατες δοσοληψίες ύψους 12 εκατομμυρίων ευρώ, οι οποίες την τελευταία στιγμή ακυρώθηκαν, λόγω αιφνιδιαστικών ελέγχων που πραγματοποιήθηκαν τις τελευταίες ημέρες.
Διαβάστε: Κύκλωμα με εικονικά τιμολόγια: Ο αρχηγός του κυκλώματος, ο γνωστός παρουσιαστής και τα τρελά κέρδη (Βίντεο)
Μεταξύ των εμπλεκομένων, πάντως, φέρεται να είναι και πασίγνωστος παρουσιαστής και τηλεοπτικός παραγωγός, ο οποίος έχει βρεθεί αρκετές φορές κατά το παρελθόν κάτω από το μικροσκόπιο διαφόρων ελεγκτικών μηχανισμών. Ο παρουσιαστής φέρεται να έχει λάβει μέσω εταιρείας με την οποία διατηρεί μετοχική σχέση τουλάχιστον πέντε ύποπτα τιμολόγια, τα οποία αφορούν ποσό άνω του 1,5 εκατομμυρίου ευρώ. Η εταιρεία που παρέλαβε τα επίμαχα τιμολόγια είναι εταιρεία διαχείρισης ιστοσελίδων.
Ο ίδιος ο παρουσιαστής φέρεται να ισχυρίζεται πως δεν έχει καμία εμπλοκή με την υπόθεση, πως οι επιχειρήσεις του έχουν τεθεί υπό καθεστώς ελέγχου πολλές φορές κατά το παρελθόν και πως οι εταιρείες του είναι έτοιμες να ελεγχθούν εκ νέου, όποτε το ζητήσουν οι αρμόδιες Αρχές. Ταυτόχρονα, φέρεται να σημειώνει πως το άτομο το οποίο φέρεται να αποτελεί τον αρχηγό του κυκλώματος δεν το γνωρίζει προσωπικά, ενώ είχαν συνεργαστεί στο παρελθόν για κατασκευαστικές εργασίες στο πλαίσιο παραγωγής παιχνιδιών reality.
Σύμφωνα με όσα προκύπτουν από την αστυνομική έρευνα, τα 310 τιμολόγια εκτιμάται πως αφορούν δοσοληψίες που δεν πραγματοποιήθηκαν ποτέ, ενώ ταυτόχρονα κοινοποιήθηκε στο ελληνικό Δημόσιο αφενός το αντίθετο και αφετέρου η απόδοση του ΦΠΑ. Πηγές του parapolitika.gr υπογραμμίζουν πως ο σκληρός πυρήνας του κυκλώματος είχε «έτοιμες» αόρατες δοσοληψίες ύψους 12 εκατομμυρίων ευρώ, οι οποίες την τελευταία στιγμή ακυρώθηκαν, λόγω αιφνιδιαστικών ελέγχων που πραγματοποιήθηκαν τις τελευταίες ημέρες.
Διαβάστε: Κύκλωμα με εικονικά τιμολόγια: Ο αρχηγός του κυκλώματος, ο γνωστός παρουσιαστής και τα τρελά κέρδη (Βίντεο)
Πώς δρούσε το κύκλωμα με τα εικονικά τιμολόγια
Το «σύστημα» που δημιουργήθηκε φέρεται να αποτελείται από δεκάδες εταιρείες «κελύφη», των οποίων τη νομική ευθύνη είχαν «αχυράνθρωποι» και πρόσωπα που βιοπορίζονταν μέσω αυτής της διαδικασίας έναντι ενός μικρού μεριδίου. Πηγές του parapolitika.gr, μάλιστα, ανέφεραν πως μεταξύ των συλληφθέντων και λοιπών εμπλεκομένων υπάρχουν πρόσωπα με χρηματοοικονομικές γνώσεις, όπως λογιστές, αλλά και πρόσωπα τα οποία δεν έχουν καμία σχέση με το φερόμενο ως αντικείμενο των εταιρειών «κελυφών». Συνολικά 73 ονόματα παρελαύνουν στις γραμμές της υποβλητικής αναφοράς της υπηρεσίας που διενεργεί την προανάκριση, ενώ μέχρι και χθες το βράδυ, Τρίτη (30/9), είχαν πραγματοποιηθεί 17 συλλήψεις. Ειδικότερα, ανεπίσημες πηγές υποστήριζαν το βράδυ της Τρίτης πως δεν αποκλείεται να προκύψουν και άλλες στην πορεία, όσο προχωρά η έρευνα.Μεταξύ των εμπλεκομένων, πάντως, φέρεται να είναι και πασίγνωστος παρουσιαστής και τηλεοπτικός παραγωγός, ο οποίος έχει βρεθεί αρκετές φορές κατά το παρελθόν κάτω από το μικροσκόπιο διαφόρων ελεγκτικών μηχανισμών. Ο παρουσιαστής φέρεται να έχει λάβει μέσω εταιρείας με την οποία διατηρεί μετοχική σχέση τουλάχιστον πέντε ύποπτα τιμολόγια, τα οποία αφορούν ποσό άνω του 1,5 εκατομμυρίου ευρώ. Η εταιρεία που παρέλαβε τα επίμαχα τιμολόγια είναι εταιρεία διαχείρισης ιστοσελίδων.
Ο ίδιος ο παρουσιαστής φέρεται να ισχυρίζεται πως δεν έχει καμία εμπλοκή με την υπόθεση, πως οι επιχειρήσεις του έχουν τεθεί υπό καθεστώς ελέγχου πολλές φορές κατά το παρελθόν και πως οι εταιρείες του είναι έτοιμες να ελεγχθούν εκ νέου, όποτε το ζητήσουν οι αρμόδιες Αρχές. Ταυτόχρονα, φέρεται να σημειώνει πως το άτομο το οποίο φέρεται να αποτελεί τον αρχηγό του κυκλώματος δεν το γνωρίζει προσωπικά, ενώ είχαν συνεργαστεί στο παρελθόν για κατασκευαστικές εργασίες στο πλαίσιο παραγωγής παιχνιδιών reality.
