Για σειρά αδικημάτων ασκήθηκε ποινική δίωξη σε βάρος των συλληφθέντων για το κύκλωμα με την έκδοση εικονικών τιμολογίων, που φέρεται να αποκόμισε οφέλη εκατομμυρίων ευρώ μέσω επιστροφής ΦΠΑ. Συγκεκριμένα, ο εισαγγελέας απήγγειλε σε βάρος τους τις εξής κατηγορίες: διεύθυνση, συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση για τη διάπραξη κακουργημάτων, απάτη στρεφόμενη κατά του ελληνικού Δημοσίου άνω των 120.000 κατά συναυτουργια και κατ' εξακολούθηση, άμεση συνέργεια στην απάτη, φοροδιαφυγή με τη μορφή της μη απόδοσης ή ανακριβούς απόδοσης παρακρατούμενων φόρων, άμεση συνέργεια στην παραπάνω πράξη, έκδοση εικονικών φορολογικών στοιχείων άνω των 120.000 ευρώ, άμεση συνέργεια στην παραπάνω πράξη, αποδοχή εικονικών φορολογικών στοιχείων άνω των 200.000 ευρώ, ξέπλυμα μαύρου χρήματος, παράνομη κατοχή όπλων και φυσιγγίων.

Διαβάστε: Κύκλωμα με εικονικά τιμολόγια: Ακύρωσαν άρον άρον 12 εκατ. ευρώ έτοιμα προς εξαφάνιση - Ο παρουσιαστής που "δεν έχει σχέση", ο ποδοσφαιρικός παράγοντας και οι "αχυράνθρωποι"

Σύμφωνα με όσα προκύπτουν από την αστυνομική έρευνα, τα 310 τιμολόγια εκτιμάται πως αφορούν δοσοληψίες που δεν πραγματοποιήθηκαν ποτέ. Ταυτόχρονα κοινοποιήθηκε στο ελληνικό Δημόσιο αφενός το αντίθετο και αφετέρου η απόδοση του ΦΠΑ. Πηγές του parapolitika.gr υπογραμμίζουν πως ο σκληρός πυρήνας του κυκλώματος είχε «έτοιμες» αόρατες δοσοληψίες ύψους 12 εκατομμυρίων ευρώ, οι οποίες την τελευταία στιγμή ακυρώθηκαν λόγω αιφνιδιαστικών ελέγχων που πραγματοποιήθηκαν τις τελευταίες ημέρες.
6675391
6675403






Κύκλωμα με εικονικά τιμολόγια: Πώς δρούσε, τι βρέθηκε και κατασχέθηκε

Περισσότερα από δύο χρόνια δρούσε το παράνομο κύκλωμα με τις εταιρείες-μαϊμού που εξέδιδαν εικονικά τιμολόγια εμφανίζοντας ζημιές ή κέρδη ανάλογα με τις ανάγκες και αποκόμιζαν τεράστια χρηματικά ποσά από επιστροφές φόρων.

Συμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας που σχημάτισαν οι αστυνομικοί, ο αριθμός των «εικονικών» εταιρειών που διαχειριζόταν η οργάνωση, ξεπερνά τις 370, ενώ το συνολικό παράνομο περιουσιακό όφελος που αποκόμισε ανέρχεται στο ποσό των 4.957.276,27 ευρώ.

Από την έως τώρα διερεύνηση της υπόθεσης από αστυνομικούς, αλλά και από υπαλλήλους οικονομικών υπηρεσιών του κράτους έχει προκύψει πως εκκρεμεί η απόδοση παρακρατούμενου φόρου του ποσού των 3.771.005,32 ευρώ, ενώ το συνολικό ποσό των 12.132.695,20 ευρώ είναι αυτό που αντιστοιχεί στην ακύρωση της διαδικασίας είσπραξης παρακρατούμενου φόρου εισοδήματος από το ελληνικό Δημόσιο λόγω εντολών ελέγχου που εκδόθηκαν για τις «εικονικές» εταιρείες της εγκληματικής οργάνωσης.

Μεταξύ των 18 συνολικά συλληφθέντων είναι και ο φερόμενος ως εγκέφαλος της συμμορίας ιδιοκτήτης ποδοσφαιρικής ομάδας, ο οποίος φέρεται να συντόνιζε την παράνομη δραστηριότητα των εικονικών εταιρειών. Μέσα στους ληφθέντες είναι λογιστές, άνεργοι, ιδιωτικοί υπάλληλοι και άλλα πρόσωπα τα οποίς έκοβαν εικονικά τιμολόγια και εμφανίζονταν ως διαχειριστές των εταιρειών-μαϊμού.

Κατα τη διάρκεια των ερευνών που πραγματοποιήθηκαν χθες σε δεκάδες σπίτια, λογιστικά γραφεία, επιχειρήσεις, αλλά και στο κελί κρατούμενου εντοπίστηκαν:

• τραπεζικές επιταγές

• πλήθος τιμολογίων

• βιβλιάρια τραπεζικών συναλλαγών

• 2 περίστροφα

• μαχαίρι τύπου στιλέτο

• κυνηγετικό τυφέκιο

• 652 δολάρια

• 32 λίρες Αγγλίας

• πλήθος τραπεζικών καρτών

• πλήθος σφραγίδων και

• το ποσό των 499.940 ευρώ

Συνολικά 73 ονόματα παρελαύνουν στις γραμμές της υποβλητικής αναφοράς της υπηρεσίας που διενεργεί την προανάκριση. Ειδικότερα, ανεπίσημες πηγές υποστήριζαν το βράδυ της Τρίτης πως δεν αποκλείεται να προκύψουν και άλλες στην πορεία, όσο προχωρεί η έρευνα.

Ο ποδοσφαιρικός παράγοντας και ο "αχυράνθρωπος"

Στο επίκεντρο των ερευνών έχουν τεθεί δύο αδέλφια, τα οποία εκτιμάται από την ΕΛ.ΑΣ. πως πρόκειται για μέρος του σκληρού πυρήνα του κυκλώματος. Πρόκειται για τον διοικητικό ηγέτη μιας ποδοσφαιρικής ομάδας του Μενιδίου, αλλά και τον αδελφό του, ο οποίος είναι δημοτικός υπάλληλος, αλλά και ενεργός στα κοινά του εν λόγω δήμου. Τα δύο αδέλφια φέρεται να είχαν χρησιμοποιήσει το όνομα υπερήλικης συγγενούς τους ως «αχυράνθρωπου», προκειμένου να δρουν αναλόγως, ενώ πληροφορίες αναφέρουν πως ανάμεσα στους διωκόμενους υπάρχει ακόμα ένας ποδοσφαιρικός παράγοντας, ο οποίος μάλιστα είναι πρόεδρος σε ΠΑΕ που αγωνίζεται στη Super League!