Κερδισμένα δελτία τυχερών παιχνιδιών, περίεργες διαδρομές εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ και ηλικιωμένες γυναίκες-πρόεδροι εταιρειών είναι μόνο μερικά από τα αποτελέσματα της έρευνας για το πολυπλόκαμο κύκλωμα απατεώνων που φέρεται να είχε αρχηγό τον πρόεδρο ποδοσφαιρικής ομάδας της Δυτικής Αττικής. Τα έμπειρα στελέχη της Οικονομικής Αστυνομίας που αποκάλυψαν τη δράση της συμμορίας έπειτα από πολύμηνες έρευνες επεξεργάζονται τις τελευταίες ώρες έναν τεράστιο όγκο παραστατικών και οικονομικών συναλλαγών που αποκαλύπτουν την εγκληματική δράση της συμμορίας των 73 κατηγορουμένων.

370 εταιρείες-φαντάσματα στο κύκλωμα των εικονικών τιμολογίων

Ο γνωστός τηλεπαρουσιαστής και παραγωγός τηλεοπτικών προγραμμάτων Νίκος Κοκλώνης με ανακοίνωση του αρνείται κατηγορηματικά κάθε εμπλοκή με τη συμμορία των εικονικών εταιρειών: «Διαψεύδω κατηγορηματικά τέτοιες αναφορές, οι οποίες μόνο στόχο έχουν να θίξουν την προσωπικότητά μου, την ηθική και επαγγελματική μου πορεία και να πλήξουν τη φήμη εταιρειών στις οποίες συμμετέχω ή τις οποίες διευθύνω». Οι αστυνομικοί έχουν εντοπίσει τιμολόγια από εταιρίες μαϊμού της συμμορίας που κόπηκαν με παραλήπτη τον γνωστό τηλεπαρουσιαστή για εργασίες που πραγματοποιήθηκαν προ έξι μηνών σε χώρους των επιχειρήσεών του. Ο όγκος των παραστατικών είναι τεράστιος, μιας και η συμμορία διέθετε όχι μια, όχι δύο, αλλά τουλάχιστον 370 εταιρείες-φαντάσματα.

Πώς δρούσε το κύκλωμα

Το κύκλωμα αποκαλύφθηκε μετά από καταγγελία που έφτασε στα γραφεία της Οικονομικής Αστυνομίας. Σύμφωνα με αυτή, ο πρόεδρος της ποδοσφαιρικής ομάδας της Δυτικής Αττικής είχε… τον τρόπο του να λαμβάνει ο ίδιος ή τρίτα πρόσωπα της επιλογής του επιδοτήσεις ΕΣΠΑ. Η εξυπηρέτηση, όμως, δεν ήταν δωρεάν, σύμφωνα με την ίδια καταγγελία, καθώς για κάθε επιδότηση ο ίδιος κρατούσε το μεγαλύτερο μέρος των χρημάτων ως πληρωμή των υπηρεσιών που προσέφερε. Για άλλου τύπου απάτη ξεκίνησαν οι έρευνες και αλλού κατέληξαν, με τους αστυνομικούς να εντοπίζουν το δαιδαλώδες δίκτυο εικονικών εταιρειών. Σε αυτές, όπως διαπιστώθηκε, οι δράστες τοποθετούσαν εν αγνοία τους ηλικιωμένες γυναίκες, ουσιοεξαρτημένους, άνεργους, οι οποίοι στην πλειονότητα των περιπτώσεων δεν γνώριζαν απολύτως τίποτε. Αυτά τα πρόσωπα εμφανίζονταν να αποκτούν τη διαχείριση διαφορετικών εταιρειών εν ριπή οφθαλμού, σε μια προσπάθεια το κύκλωμα να αποφύγει τυχόν διαχειριστικούς ελέγχους από τις οικονομικές υπηρεσίες του κράτους.

Αυτό που επίσης διαπίστωσαν οι αστυνομικοί είναι πως πολλές νόμιμες ενεργές επιχειρήσεις λάμβαναν τιμολόγια από τις παραπάνω εταιρείες. Όπως αποδεικνύεται, αναφέρουν οι αστυνομικοί, χρησιμοποιούσαν αυτά τα τιμολόγια για να εμφανίζουν ζημιές ή έσοδα, ανάλογα με τις ανάγκες.
Η δράση της συμμορίας ξεκινά το 2023 και μέχρι την ημέρα της αποκάλυψης της δράσης του φέρεται να αποκόμισε 4.957.276,27 ευρώ. Δεν είναι τυχαίο, άλλωστε, υποστηρίζουν οι αστυνομικοί, που στα σπίτια κάποιων εκ των συλληφθέντων εντοπίστηκαν μαύρες σακούλες με δεκάδες δεσμίδες χαρτονομισμάτων των 50 ευρώ.

Υπενθυμίζεται πως οι 18 συλληφθέντες οδηγήθηκαν το μεσημέρι της Τρίτης (30/9) στον Εισαγγελέα Αθηνών, ο οποίος τους άσκησε διώξεις για διεύθυνση, συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, απάτη στρεφόμενη κατά του ελληνικού δημοσίου άνω των 120.000 κατά συναυτουργια και κατ’ εξακολούθηση, φοροδιαφυγή, έκδοση εικονικών φορολογικών στοιχείων άνω των 120.000 ευρώ, αποδοχή εικονικών φορολογικών στοιχείων άνω των 200.000 ευρώ, ξέπλυμα μαύρου χρήματος και παράνομη κατοχή όπλων και φυσιγγίων, παραπέμποντάς τους για απολογία τις επόμενες ημέρες.