Θησαύριζαν εις βάρος του κράτους με κάθε τρόπο τα μέλη συμμορίας με τα εικονικά τιμολόγια, καθώς δεν δίστασαν να εκμεταλλευτούν και την οικογενειακή τους κατάσταση, προχωρώντας σε εικονικά διαζύγια. Με εταιρείες-«φαντάσματα», ψευδή τιμολόγια και παράνομες επιστροφές ΦΠΑ, άρπαζαν εκατομμύρια ανενόχλητοι, βάζοντας στο στόχαστρο τα χρήματα των πολιτών. Οι αποκαλυπτικοί διάλογοι και τα τραπεζικά ντοκουμέντα αποκαλύπτουν με καθαρότητα την αδίστακτη μεθοδολογία τους και τη χυδαία απληστία ενός κυκλώματος που λυμαίνεται το δημόσιο χρήμα χωρίς ίχνος ντροπής. 

Διαβάστε: Πώς "ξήλωσαν" το κύκλωμα με τα εικονικά τιμολόγια: Οι επιδοτήσεις του ΕΣΠΑ και οι ηλικιωμένες "πρόεδροι" των 370 εταιρειών

Εικονικά τιμολόγια και… εικονικά διαζύγια

Το Star εξασφάλισε διαλόγους της οργάνωσης, από τους οποίους προκύπτει ότι με εικονικά τιμολόγια, εταιρείες-«φαντάσματα» και παράνομες επιστροφές ΦΠΑ κατάφεραν να αποκομίσουν κέρδη εκατομμυρίων.

Σύμφωνα με πληροφορίες, βασικό μέλος της οργάνωσης προχώρησε σε «μαϊμού» διαζύγιο, ώστε σε περίπτωση που τον εντόπιζαν οι Αρχές να μη χάσει τα ακίνητα και τα χρήματά του. Μετά την αποκάλυψη της απάτης, οι κατηγορούμενοι άρχισαν να καταθέτουν στην Οικονομική Αστυνομία.

Λογιστής, μέλος της οργάνωσης, «έδωσε» ως αρχηγό τον Η.Α., δηλώνοντας: «Αυτός μου ζήτησε να φτιάξω εικονικές εταιρείες. Με πλήρωνε με ποσοστά».

Οι διάλογοι-φωτιά για επιστροφές ΦΠΑ με τα εικονικά τιμολόγια

Στα ντοκουμέντα που δημοσίευσε το Star, ο φερόμενος αρχηγός, αθλητικός παράγοντας, ζητεί εικονικό τιμολόγιο ύψους 150.000 ευρώ. Σε διάλογο με μέλος της συμμορίας:

Η.Α.: Αν χρειαστούν χαρτί για καύσιμα έχουμε να τους δώσουμε;

Ν.Χ.: Χαρτί, τιμολόγιο θες;

Η.Α.: Ναι, ναι.

Ν.Χ.: Τι ποσό;

Η.Α.: 150.000. Βρίσκουμε;

Σε άλλη συνομιλία, μέλος της οργάνωσης ρωτά για την προέλευση χρημάτων:

Λ.Π.: Αυτά τι είναι; Από ΦΠΑ;

Η.Α.: Όχι, από εισόδημα.

Λ.Π.: Επιστροφή φόρου; Παρακράτηση;

Η.Α.: Ναι, ναι.

Από τον Δεκέμβριο του 2024, ο Η.Α. με τρεις λογιστές φέρεται να «έτρεχε» εικονικές εταιρείες, καταθέτοντας ψευδείς φορολογικές δηλώσεις για παράνομες επιστροφές ΦΠΑ.

Ο ρόλος της Mega Special Constructions και οι συναλλαγές με Barkingwell Media

 Η άρση τραπεζικού απορρήτου αποκάλυψε πέντε εικονικά τιμολόγια από την εταιρεία Mega Special Constructions προς την Barkingwell Media AE του Νίκου Κοκλώνη, συνολικού ποσού 1.530.000 ευρώ. Οι Αρχές ερευνούν πιθανή εμπλοκή του Κοκλώνη για χρήση επαφών στην ΑΑΔΕ, ώστε να εγκρίνονται οι επιστροφές ΦΠΑ. Συναντήσεις μεταξύ των δύο καταγράφηκαν τόσο στα γραφεία της Barkingwell στην Κάντζα όσο και στην πατρική οικία του Η.Α. στις Αχαρνές, χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν επιβεβαιωθεί οι κατηγορίες.