Μία από τις μεγαλύτερες έρευνες των τελευταίων ετών για υποθέσεις φοροδιαφυγής βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, ύστερα από την εξάρθρωση κυκλώματος που φέρεται να διαχειριζόταν εκατοντάδες εικονικές επιχειρήσεις, με στόχο την παράνομη είσπραξη επιστροφών ΦΠΑ, γνωστό και ως κύκλωμα με εικονικά τιμολόγια. Τα νέα στοιχεία της δικογραφίας αποκαλύπτουν τη δράση ενός καλά οργανωμένου δικτύου, το οποίο φέρεται να ξεκίνησε τη λειτουργία του το 2023 και να δραστηριοποιούνταν σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας, με επίκεντρο τη δυτική Αττική. Μεταξύ των ατόμων που εμπλέκονται στην υπόθεση, περιλαμβάνεται και ένας 55χρονος άνδρας από τη Ρόδο, κάτοικος Αμαλιάδας, του οποίου η ταυτότητα έχει επιβεβαιωθεί από τις αρμόδιες αρχές.

Διαβάστε: Κύκλωμα με εικονικά τιμολόγια: Εισαγωγή εταιρειών - φάντασμα σε ΕΣΠΑ για τις επιδοτήσεις (Βίντεο)

Όπως αναφέρει το dimokratiki.gr, η υπόθεση συγκαταλέγεται στις μεγαλύτερες επιχειρήσεις που έχει πραγματοποιήσει η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος σε συνεργασία με την Υποδιεύθυνση Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων. Οι απολογίες των 17 συλληφθέντων ολοκληρώθηκαν ενώπιον του 32ου Τακτικού Ανακριτή, με αποτέλεσμα εννέα εξ αυτών να προφυλακιστούν. Μεταξύ των προφυλακισμένων βρίσκεται ο φερόμενος ως αρχηγός του κυκλώματος — γνωστός παράγοντας τοπικής ποδοσφαιρικής ομάδας στη δυτική Αττική — καθώς και στενοί του συνεργάτες, οι οποίοι αντιμετωπίζουν κατηγορίες για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, απάτη, φοροδιαφυγή, έκδοση και αποδοχή εικονικών φορολογικών στοιχείων, αλλά και νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Κύκλωμα με εικονικά τιμολόγια: Το χρονικό της εξάρθρωσης

Οι έρευνες αποκάλυψαν την ύπαρξη ενός ευρέως ανεπτυγμένου δικτύου, το οποίο φέρεται να λειτουργούσε υπό την καθοδήγηση ατόμου με ηγετικό ρόλο σε ποδοσφαιρική ομάδα της δυτικής Αττικής. Στη δικογραφία περιλαμβάνονται συνολικά 73 άτομα, τα οποία αντιμετωπίζουν κατηγορίες που κυμαίνονται από σύσταση εγκληματικής οργάνωσης και απάτη σχετική με επιχορηγήσεις, έως νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και παραβάσεις της φορολογικής νομοθεσίας.

Την περίοδο 2023-2025, το κύκλωμα φέρεται να διαχειρίστηκε πάνω από 370 εικονικές επιχειρήσεις, πραγματοποιώντας ψευδείς συναλλαγές και υποβάλλοντας αιτήσεις για επιστροφές ΦΠΑ, οι οποίες εγκρίνονταν με βάση παραποιημένα παραστατικά. Το παράνομο οικονομικό όφελος εκτιμάται ότι υπερβαίνει τα πέντε εκατομμύρια ευρώ.

Ο ρόλος του 55χρονου από τη Ρόδο

Σύμφωνα με το dimokratiki.gr, ο 55χρονος άνδρας, γεννημένος στη Ρόδο και κάτοικος Αμαλιάδας Ηλείας, περιλαμβάνεται στους καταλόγους των προσώπων της δικογραφίας, με πλήρη καταγραφή των στοιχείων ταυτότητας και φορολογικού μητρώου. Από τα επίσημα έγγραφα της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος προκύπτει ότι συνδέεται με τις πράξεις που αφορούν νομιμοποίηση εσόδων, απάτη σχετική με επιχορηγήσεις, συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση και παραβάσεις της φορολογικής νομοθεσίας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, ο ρόλος του φαίνεται να σχετίζεται με συγκεκριμένα εταιρικά σχήματα που φέρονται να λειτούργησαν ως ενδιάμεσοι κρίκοι για την έκδοση εικονικών τιμολογίων. Οι κινήσεις κεφαλαίων που εξετάζονται αφορούν τραπεζικούς λογαριασμούς στους οποίους εμφανίζεται ως διαχειριστής ή συνυπεύθυνος, ενώ οι αρμόδιες αρχές διερευνούν τη διαδρομή των χρημάτων που φαίνεται να συνδέονται με αιτήματα επιστροφής ΦΠΑ. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο 55χρονος δεν έχει συλληφθεί, ωστόσο το όνομά του αναφέρεται ρητά μεταξύ των προσώπων εις βάρος των οποίων έχουν ασκηθεί κατηγορίες.

Πώς λειτουργούσε το κύκλωμα

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, τα έγγραφα της δικογραφίας περιγράφουν με λεπτομέρεια τον τρόπο λειτουργίας του κυκλώματος. Στο επίκεντρο του μηχανισμού βρισκόταν ένα δίκτυο εταιρειών χωρίς ουσιαστική εμπορική δραστηριότητα, οι οποίες χρησιμοποιούνταν ως «βιτρίνες» για τη διενέργεια εικονικών συναλλαγών. Μέσω αυτών των εταιρειών εκδίδονταν και γίνονταν αποδεκτά τιμολόγια μεγάλης αξίας χωρίς πραγματικό αντίκρισμα, τα οποία αξιοποιούνταν στη συνέχεια για την τεκμηρίωση αιτημάτων επιστροφής ΦΠΑ προς την ΑΑΔΕ.

Τα χρήματα, μετά την είσπραξή τους, διοχετεύονταν σε λογαριασμούς φυσικών προσώπων και κατόπιν μεταφέρονταν στο εξωτερικό ή σε λογαριασμούς άλλων εταιρειών βιτρίνα. Το κύκλωμα είχε καταφέρει να αποκρύπτει τη διαδρομή των χρημάτων μέσα από αλλεπάλληλες μεταφορές και ψευδή τιμολόγια, καθιστώντας δύσκολο τον εντοπισμό του πραγματικού προορισμού των ποσών. Στην πορεία των ερευνών εντοπίστηκαν και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων, καθώς και κατοχή μικροποσοτήτων ναρκωτικών σε χώρους που συνδέονταν με μέλη του δικτύου, χωρίς ωστόσο να σχετίζονται άμεσα με το οικονομικό σκέλος της υπόθεσης.