«Χρυσές» δουλειές έκαναν δύο αδέλφια από τη Συρία, οι οποίοι φέρονται ως επικεφαλής μιας οργάνωσης «Λερναίας Ύδρας», η οποία μέσα σε διάστημα 11 ετών είχε μεταλλαχτεί συνολικά 9 φορές, αφήνοντας γερά «φέσια» στο ελληνικό Δημόσιο. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των αξιωματικών της Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων του «ελληνικού FBI», η επιβεβαιωμένη ζημία στα δημόσια ταμεία ξεπερνά τα 2,2 εκατομμύρια ευρώ, ενώ δεν αποκλείεται το τελικό ποσό να είναι το υπερδιπλάσιο αν κρίνει κανείς το εύρος των δραστηριοτήτων της οργάνωσης, με σκοπό να «ξεπλύνει» το μαύρο χρήμα που απέσπασε μέσω της παραπάνω πρακτικής.
Στο επίκεντρο της οργάνωσης δύο αδέλφια από τη Συρία, 42 και 45 ετών, όπως επίσης και ένας ελληνικής καταγωγής 55χρονος λογιστής, ο οποίος φέρεται να ήταν εκείνος που καθοδηγούσε τους Σύρους στα φορολογικά μονοπάτια, προκειμένου να συνεχίζεται η απάτη στο διηνεκές. Από τα ευρήματα των αστυνομικών Αρχών μπορεί κανείς να διαπιστώσει τα πανάκριβα οχήματα που είχαν αποκτήσει με σκοπό να ρίξουν και πάλι στην αγορά το χρήμα που ξεπλύθηκε, ενώ αστυνομικές πηγές αναφέρουν πως τα μέλη της οργάνωσης είχαν προχωρήσει στην αγορά ακινήτων τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό για τον ίδιο σκοπό.
Ενδεικτικό είναι το γεγονός πως ο εποπτεύων εισαγγελέας εφετών Δημήτριος Γκύζης διέταξε τη δέσμευση κάθε περιουσιακού στοιχείου των δύο αρχηγικών μελών, με σκοπό την περαιτέρω διερεύνηση της υπόθεσης, σε δικαστικό επίπεδο. Συνολικά δεσμεύτηκαν τέσσερα ακίνητα και διάφοροι τραπεζικοί λογαριασμοί.
Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης του «ελληνικού FBI», η οποία και πραγματοποιήθηκε το πρωί της Τρίτης σε συνολικά 18 σπίτια, επιχειρήσεις αλλά και σε μία τραπεζική θυρίδα, εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν πέντε οχήματα, εκ των οποίων τα τέσσερα υψηλής αξίας, διαβατήρια, έγγραφα και σφραγίδες εταιρειών, όπως επίσης μετρητά άνω των 15.000 ευρώ, επιταγές, 37 χρυσές λίρες, κάρτες για ATM και 12 κινητά τηλέφωνα.
Οι συλληφθέντες κατηγορούνται κατά περίπτωση για συγκρότηση-ένταξη και διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, απάτη από κοινού, κατ’ εξακολούθηση και κατ’ επάγγελμα σε βάρος του Ελληνικού Δημοσίου, πλαστογραφία μετά χρήσεως κατ’ εξακολούθηση και κατ’ επάγγελμα σε βάρος του Ελληνικού Δημοσίου, ψευδή υπεύθυνη δήλωση κατ’ εξακολούθηση με σκοπό πορισμό οφέλους και αντίστοιχη ζημία σε βάρος Ν.Π.Δ.Δ., νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και άλλες διατάξεις, παράβαση του νόμου περί καθυστερούντων την καταβολήν και την απόδοσιν εισφορών εις Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφαλίσεως, παράβαση του Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας και διευκόλυνση εισόδου στο ελληνικό έδαφος ή εξόδου από αυτό πολίτη τρίτης χώρας.
Πώς δρούσε το κύκλωμα φοροδιαφυγής
Ύστερα από πολύμηνη έρευνα, οι αστυνομικοί της ΔΑΟΕ διαπίστωσαν πως τα μέλη της οργάνωσης διέπρατταν κακουργηματικές πλαστογραφίες, απάτες σε βάρος του ΕΦΚΑ και φοροδιαφυγή. Η δράση της οργάνωσης «τρέχει» τουλάχιστον από τον Μάιο του 2014 και τα μέλη της είχαν φτιάξει ένα δίκτυο εταιρειών, με υπεύθυνους τους ίδιους αλλά και αχυρανθρώπους, το οποίο μετακυλούσε από καθεμία από τις 9 εταιρείες-βιοτεχνίες δημιουργίας ενδυμάτων με σύστημα φασόν, 108 εργαζομένους, αφήνοντας κάθε φορά την προηγούμενη εταιρεία σε εκκρεμότητα και αδράνεια. Πιθανότατα με τις συμβουλές του λογιστή προχωρούσαν σε φαινομενικά νομότυπες ενέργειες, αξιοποιώντας αχυρανθρώπους και προχωρούσαν σε παύση πληρωμών των ασφαλιστικών εισφορών, ενώ απέφευγαν να αποδίδουν και ΦΠΑ.
Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, τα μέλη της οργάνωσης είχαν τουλάχιστον μία φορά οργανώσει τη μεταφορά παράνομων μεταναστών, αξιοποιώντας ΙΧ που είχαν αποκτήσει.
Πάνω από 2 εκατ. ευρώ η ζημία του Δημοσίου από τη δράση του κυκλώματος
Σημαντικό ρόλο στην εγκληματική οργάνωση κατείχε και ο 55χρονος συλληφθείς, ο οποίος έχοντας την ιδιότητα του επαγγελματία λογιστή παρείχε την απαραίτητη τεχνογνωσία για να διευκολύνει την παράνομη δραστηριότητα.
Μάλιστα, η δράση της οργάνωσης είχε επεκταθεί και στην παράνομη διακίνηση μεταναστών, καθώς μέσω εταιρείας που είχαν συστήσει σε ανύπαρκτο πρόσωπο, είχαν προμηθευτεί αυτοκίνητο, το οποίο διέθεσαν για την παράνομη μεταφορά μεταναστών.
Περαιτέρω, για τη νομιμοποίηση των παράνομων εσόδων τους, πραγματοποιούσαν αγορές ακινήτων στην Ελλάδα και το εξωτερικό, αγοραπωλησίες πολυτελών αυτοκινήτων, αναλήψεις μετρητών από λογαριασμούς αχυρανθρώπων και αποστολή εμβασμάτων στο εξωτερικό με χρήση ψευδών στοιχείων.
Η ζημία σε βάρος του Δημοσίου ανέρχεται σε 2.190.491ευρώ, από τα οποία 1,6 εκατ. αντιστοιχούν σε ανεξόφλητες ασφαλιστικές εισφορές και 555.000 σε μη καταβληθέντες φόρους.
Τι βρέθηκε ύστερα από έρευνα σε σπίτια, επιχειρήσεις και τραπεζικές θυρίδες του κυκλώματος
Σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν, παρουσία δικαστικών λειτουργών, σε διάφορες περιοχές της Αττικής και συγκεκριμένα σε οικίες, επιχειρήσεις και θυρίδα, συνολικά βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:
πλήθος εγγράφων και σφραγίδων εταιρειών
το χρηματικό ποσό των 15.655 ευρώ
τραπεζικές επιταγές συνολικού ποσού 19.800 ευρώ
37 χρυσές λίρες
πλαστό διαβατήριο
πλήθος καρτών ανάληψης
12 συσκευές κινητών τηλεφώνων
5 ΙΧΕ αυτοκίνητα
Επιπλέον, κατά τον έλεγχο που πραγματοποιήθηκε στις εμπλεκόμενες επιχειρήσεις για την τήρηση της ασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, βρέθηκαν να απασχολούνται 29 εργαζόμενοι, χωρίς να έχουν δηλωθεί στον σχετικό πίνακα, ενώ βεβαιώθηκαν οι ανάλογες διοικητικές κυρώσεις.
Δεσμεύτηκαν 4 ακίνητα των αρχηγικών μελών και τραπεζικοί λογαριασμοί
Σημειώνεται ότι, με διάταξη του εισαγγελέα Εφετών που εποπτεύει τη Διεύθυνση Δίωξης Οργανωμένου Εγκλήματος, αποφασίσθηκε η δέσμευση τεσσάρων ακινήτων των αρχηγικών μελών, καθώς και των τραπεζικών λογαριασμών που διατηρούν. Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα.
En
