Αδικαιολόγητη περιουσία ύψους περίπου 2,5 εκατομμυρίων ευρώ εντόπισε η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος στον ελεγχόμενο στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ γνωστό ως «Φραπέ». Η έρευνα αφορά την περίοδο 2021–2023 και αποκάλυψε σημαντικές αποκλίσεις ανάμεσα στα δηλωθέντα εισοδήματα και στην πραγματική περιουσιακή κατάσταση του παραγωγού.

Διαβάστε: OΠΕΚΕΠΕ: Η ΝΔ ζήτησε να ελεγχθούν τα πληροφοριακά συστήματα του οργανισμού


ΟΠΕΚΕΠΕ: Αδικαιολόγητη περιουσία 2,5 εκατ. ευρώ βρέθηκε στη δήλωση του "Φραπέ"

Η Αρχή, αρμόδια για τον έλεγχο των δηλώσεων Πόθεν Έσχες, εντόπισε «μαύρη τρύπα» στη δήλωσή του, ενώ το όνομά του περιλαμβάνεται και στη δικογραφία που είχε διαβιβαστεί στη Βουλή για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Ο παραγωγός από την Κρήτη φέρεται να μην είχε υποβάλει Πόθεν Έσχες, παρά τη σχετική υποχρέωση, και από την έρευνα προέκυψε ότι ποσό περίπου 2,5 εκατομμυρίων ευρώ δεν δικαιολογείται ως προς την προέλευσή του. Εκτός από τα χρήματα, η Αρχή εντόπισε στην κατοχή του οκτώ αυτοκίνητα, μεταξύ των οποίων και μία πολυτελής Jaguar.

Στον εισαγγελέα ο φάκελος

Με βάση τα ευρήματα, ο φάκελος διαβιβάζεται στον αρμόδιο εισαγγελέα για να εξεταστεί ενδεχόμενη παράβαση του νόμου περί Πόθεν Έσχες, ενώ θα σταλεί και στο Ελεγκτικό Συνέδριο για τον καταλογισμό προστίμων.

Παράλληλα συνεχίζεται η έρευνα για να διαπιστωθεί εάν προκύπτουν ενδείξεις για το αδίκημα του ξεπλύματος μαύρου χρήματος. Από την έρευνα της Αρχής προέκυψε, επίσης, ότι ο συγκεκριμένος παραγωγός είχε δηλώσει τουλάχιστον μία φορά εκτάσεις στη Χίο, βάσει των οποίων εισέπραξε επιδοτήσεις. Στη συνέχεια, υποστήριξε ότι είχε προχωρήσει στη δήλωση αυτή εκ παραδρομής, χωρίς ωστόσο να επιστρέψει τα ποσά που φέρεται να εισέπραξε, ούτε να τα διεκδικήσει η υπηρεσία.

Η έρευνα παραμένει σε εξέλιξη και το επόμενο διάστημα αναμένονται εξελίξεις.