EnΟΠΕΚΕΠΕ: Έτσι έστησαν το "μεγάλο κόλπο" οι 37 του κυκλώματος με τις παράνομες επιδοτήσεις - Ο DJ, ο σερβιτόρος, το "ξέπλυμα" και η πλούσια ζωή στα social media
Μεταξύ των εμπλεκομένων λογής λογής επαγγελματίες
Στα 5 εκατ. ευρώ μέσα σε μία τετραετία η αρχική εκτίμηση για το "φαγοπότι" του κυκλώματος με τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ
Δεν έχουν περάσει παρά ελάχιστες ημέρες από τη στιγμή που ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, εξέφρασε δημοσίως την εκτίμηση πως δεν αποκλείεται ανάμεσα στις μεμονωμένες περιπτώσεις υφαρπαγής των επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ να υπάρχουν και εγκληματικές οργανώσεις, των οποίων τα μέλη να λειτουργούσαν συνεργατικά για την άντληση περισσότερων κεφαλαίων.
«Η έρευνα προχωράει προς δύο κατευθύνσεις… Θα συνεχιστεί η έρευνα, έτσι ώστε να φτάσουμε κάποια στιγμή στους 600.000 ΑΦΜ, προκειμένου να δούμε πόσοι από αυτούς έχουν πάρει παράνομα επιδοτήσεις. Ταυτόχρονα, ξεκίνησε έρευνα για να βρούμε τις εγκληματικές ομάδες οι οποίες δούλεψαν όλες μαζί για να παίρνουν κάποιοι πολλά χρήματα…», είχε τονίσει ο υπουργός και… πριν αλέκτορα φωνήσαι έρχεται η μεγάλη επιχείρηση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Από αυτή προέκυψε και η σύλληψη συνολικά 37 ατόμων που συνθέτουν αυτή την εγκληματική οργάνωση που είχε στήσει τη μεγάλη κομπίνα για την παράνομη άντληση επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.
Από το 2018 έως το 2022 ο βασικός πυρήνας 13 ατόμων, μεταξύ των οποίων και δύο φερόμενοι ως αρχηγοί (ένας 36χρονος από τα Γιαννιτσά και ένας 38χρονος από την Κρήτη), διόγκωσαν δολίως κατά 5 εκατομμύρια τις επιδοτήσεις χωρίς να τις δικαιούνται.
Μεταξύ των εμπλεκομένων λογής λογής επαγγελματίες, οι οποίοι κάθε άλλο παρά αγρότες ήταν. Ενδεικτικά αναφέρονται, σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, πρόσωπα που η κύρια ασχολία τους ήταν παντελώς άσχετη με το αντικείμενο. Ένας DJ και ένας σερβιτόρος είναι, για παράδειγμα, μέσα στον πυρήνα της συμμορίας, η οποία μεταχειριζόταν την πειθώ και άλλους έξυπνους τρόπους προκειμένου να προσεγγίσει αγρότες, ιδιοκτήτες χωραφιών και ιδιωτικούς υπαλλήλους. Εκείνοι παρέδιδαν τα στοιχεία τους σε αυτούς και πολλαπλασίαζαν εικονικά τις εκτάσεις, τις καλλιέργειες και τον πληθυσμό των ζώων, στοιχεία που δήλωναν στο σύστημα, αυξάνοντας έτσι γεωμετρικά τις προσδοκώμενες επιδοτήσεις.
«Κατά την προκαταρκτική έρευνα, εντοπίστηκαν 324 άτομα ως λήπτες επιδοτήσεων, προκαλώντας εκτιμώμενη ζημία άνω των 19,6 εκατομμυρίων ευρώ στον προϋπολογισμό της ΕΕ. Από αυτούς, 42 άτομα θεωρείται ότι εμπλέκονται άμεσα στην υπόθεση και αποτελούν ενεργά μέλη της εγκληματικής οργάνωσης. Οι περισσότεροι φαίνεται να μην έχουν καμία πραγματική σχέση με τη γεωργία, γεγονός που υποδηλώνει ότι η συμμετοχή τους εξυπηρετούσε αποκλειστικά τη διευκόλυνση της απάτης», αναφέρει χαρακτηριστικά, προς επίρρωση των παραπάνω, η ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, η οποία παρήγγειλε στην ΕΛ.ΑΣ. τη διερεύνηση της υπόθεσης.
Άξιο αναφοράς είναι το modus operandi του πυρήνα της οργάνωσης. Ο 36χρονος από τα Γιαννιτσά εκμεταλλεύτηκε για τουλάχιστον δύο χρόνια την απασχόλησή του σε Κέντρο Υποδοχής Δικαιολογητικών για τις επιδοτήσεις, ενώ αντίστοιχο χρονικό διάστημα είχε αντίστοιχη ασχολία ο 38χρονος από την Κρήτη. Στο δεύτερο επίπεδο του κυκλώματος, τρεις από τους εν δυνάμει κατηγορούμενους «ψάρευαν» ιδιοκτήτες εκτάσεων και τους έπειθαν να τους παραδώσουν τα στοιχεία τους για να τα δηλώνουν ενιαία και να λαμβάνουν όλοι μερίδιο από τις επιδοτήσεις.
Απότοκο, βεβαίως, της απρόσμενης κερδοφορίας ήταν η λουσάτη ζωή των συλληφθέντων, οι οποίοι δεν δίσταζαν να παρουσιάζουν στα κοινωνικά δίκτυα στιγμιότυπα καλοπέρασης. Βεβαίως, κάποιοι εξ αυτών φέρονται να κοίταζαν μακροπρόθεσμα και έσπευδαν να ξεπλύνουν χρήμα επενδύοντας με τα κλεμμένα είτε σε οικόπεδα είτε σε ακίνητα. Αυτός δεν ήταν ο μοναδικός τρόπος μέσω του οποίου ξέπλεναν το χρήμα, αλλά και με περίπλοκες διαδικασίες. Με μεταφορές ποσών σε διαδοχικούς λογαριασμούς και με συνδυασμούς από έσοδα από νόμιμες πηγές, εικονικές συναλλαγές και τιμολόγια, επανέφεραν το χρήμα στην αγορά.
Οι συνολικά 37 συλληφθέντες αναμένονται σήμερα το πρωί, περί τις 09:00, στα γραφεία του αρμόδιου εισαγγελέα στην Αθήνα. Με δεδομένο πως 34 εξ αυτών βρίσκονταν εκτός Αθηνών, ως επί το πλείστον κρατούμενοι στη Θεσσαλονίκη, ταξίδεψαν από το άγριο χάραμα με πρώτο προορισμό τη ΓΑΔΑ. Σημειώνεται πως οι 11 κατάγονται ή διαμένουν στην Πέλλα, οι 21 στη Θεσσαλονίκη και 2 στα Γιάννενα.
«Η έρευνα προχωράει προς δύο κατευθύνσεις… Θα συνεχιστεί η έρευνα, έτσι ώστε να φτάσουμε κάποια στιγμή στους 600.000 ΑΦΜ, προκειμένου να δούμε πόσοι από αυτούς έχουν πάρει παράνομα επιδοτήσεις. Ταυτόχρονα, ξεκίνησε έρευνα για να βρούμε τις εγκληματικές ομάδες οι οποίες δούλεψαν όλες μαζί για να παίρνουν κάποιοι πολλά χρήματα…», είχε τονίσει ο υπουργός και… πριν αλέκτορα φωνήσαι έρχεται η μεγάλη επιχείρηση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Από αυτή προέκυψε και η σύλληψη συνολικά 37 ατόμων που συνθέτουν αυτή την εγκληματική οργάνωση που είχε στήσει τη μεγάλη κομπίνα για την παράνομη άντληση επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.
Από το 2018 έως το 2022 ο βασικός πυρήνας 13 ατόμων, μεταξύ των οποίων και δύο φερόμενοι ως αρχηγοί (ένας 36χρονος από τα Γιαννιτσά και ένας 38χρονος από την Κρήτη), διόγκωσαν δολίως κατά 5 εκατομμύρια τις επιδοτήσεις χωρίς να τις δικαιούνται.
ΟΠΕΚΕΠΕ: Πώς λειτουργούσε το κύκλωμα και ποιοι εμπλέκονται
Μεταξύ των εμπλεκομένων λογής λογής επαγγελματίες, οι οποίοι κάθε άλλο παρά αγρότες ήταν. Ενδεικτικά αναφέρονται, σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, πρόσωπα που η κύρια ασχολία τους ήταν παντελώς άσχετη με το αντικείμενο. Ένας DJ και ένας σερβιτόρος είναι, για παράδειγμα, μέσα στον πυρήνα της συμμορίας, η οποία μεταχειριζόταν την πειθώ και άλλους έξυπνους τρόπους προκειμένου να προσεγγίσει αγρότες, ιδιοκτήτες χωραφιών και ιδιωτικούς υπαλλήλους. Εκείνοι παρέδιδαν τα στοιχεία τους σε αυτούς και πολλαπλασίαζαν εικονικά τις εκτάσεις, τις καλλιέργειες και τον πληθυσμό των ζώων, στοιχεία που δήλωναν στο σύστημα, αυξάνοντας έτσι γεωμετρικά τις προσδοκώμενες επιδοτήσεις.«Κατά την προκαταρκτική έρευνα, εντοπίστηκαν 324 άτομα ως λήπτες επιδοτήσεων, προκαλώντας εκτιμώμενη ζημία άνω των 19,6 εκατομμυρίων ευρώ στον προϋπολογισμό της ΕΕ. Από αυτούς, 42 άτομα θεωρείται ότι εμπλέκονται άμεσα στην υπόθεση και αποτελούν ενεργά μέλη της εγκληματικής οργάνωσης. Οι περισσότεροι φαίνεται να μην έχουν καμία πραγματική σχέση με τη γεωργία, γεγονός που υποδηλώνει ότι η συμμετοχή τους εξυπηρετούσε αποκλειστικά τη διευκόλυνση της απάτης», αναφέρει χαρακτηριστικά, προς επίρρωση των παραπάνω, η ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, η οποία παρήγγειλε στην ΕΛ.ΑΣ. τη διερεύνηση της υπόθεσης.
Άξιο αναφοράς είναι το modus operandi του πυρήνα της οργάνωσης. Ο 36χρονος από τα Γιαννιτσά εκμεταλλεύτηκε για τουλάχιστον δύο χρόνια την απασχόλησή του σε Κέντρο Υποδοχής Δικαιολογητικών για τις επιδοτήσεις, ενώ αντίστοιχο χρονικό διάστημα είχε αντίστοιχη ασχολία ο 38χρονος από την Κρήτη. Στο δεύτερο επίπεδο του κυκλώματος, τρεις από τους εν δυνάμει κατηγορούμενους «ψάρευαν» ιδιοκτήτες εκτάσεων και τους έπειθαν να τους παραδώσουν τα στοιχεία τους για να τα δηλώνουν ενιαία και να λαμβάνουν όλοι μερίδιο από τις επιδοτήσεις.
Απότοκο, βεβαίως, της απρόσμενης κερδοφορίας ήταν η λουσάτη ζωή των συλληφθέντων, οι οποίοι δεν δίσταζαν να παρουσιάζουν στα κοινωνικά δίκτυα στιγμιότυπα καλοπέρασης. Βεβαίως, κάποιοι εξ αυτών φέρονται να κοίταζαν μακροπρόθεσμα και έσπευδαν να ξεπλύνουν χρήμα επενδύοντας με τα κλεμμένα είτε σε οικόπεδα είτε σε ακίνητα. Αυτός δεν ήταν ο μοναδικός τρόπος μέσω του οποίου ξέπλεναν το χρήμα, αλλά και με περίπλοκες διαδικασίες. Με μεταφορές ποσών σε διαδοχικούς λογαριασμούς και με συνδυασμούς από έσοδα από νόμιμες πηγές, εικονικές συναλλαγές και τιμολόγια, επανέφεραν το χρήμα στην αγορά.
Οι συνολικά 37 συλληφθέντες αναμένονται σήμερα το πρωί, περί τις 09:00, στα γραφεία του αρμόδιου εισαγγελέα στην Αθήνα. Με δεδομένο πως 34 εξ αυτών βρίσκονταν εκτός Αθηνών, ως επί το πλείστον κρατούμενοι στη Θεσσαλονίκη, ταξίδεψαν από το άγριο χάραμα με πρώτο προορισμό τη ΓΑΔΑ. Σημειώνεται πως οι 11 κατάγονται ή διαμένουν στην Πέλλα, οι 21 στη Θεσσαλονίκη και 2 στα Γιάννενα.
