Ο κύκλος των απολογιών των συλληφθέντων για την πολύκροτη υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ αναμένεται να ολοκληρωθεί σήμερα, ενώπιον του Έλληνα εντεταλμένου ευρωπαίου ανακριτή, Κύριλλου Σιάτρα. Από την περασμένη Παρασκευή έως και σήμερα, οι κατηγορούμενοι περνούν ένας-ένας το κατώφλι του ανακριτικού γραφείου, προκειμένου να δώσουν εξηγήσεις για τις βαρύτατες κατηγορίες που αντιμετωπίζουν, μεταξύ των οποίων εκείνες της διεύθυνσης, ένταξης και συγκρότησης εγκληματικής οργάνωσης, η οποία φέρεται να δρα από το 2018 έως και σήμερα.

Χθες, ενώπιον του ανακριτή βρέθηκε η αρχηγική ομάδα της εγκληματικής οργάνωσης, ο φερόμενος ως αρχηγός του κυκλώματος, η σύζυγός του και ο φερόμενος υπαρχηγός, ενώ η απολογία του πατέρα του πρώτου ματαιώθηκε καθώς αισθάνθηκε αδιαθεσία και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Σύμφωνα με τη δικογραφία, η αρχηγική ομάδα φέρεται να είχε αναλάβει καίρια καθήκοντα που σχετίζονταν με τη διαχείριση των οικονομικών ροών, την είσπραξη των παράνομων ποσών και τη διανομή των εσόδων στα υπόλοιπα μέλη του κυκλώματος.

Μέχρι αργά το βράδυ της Κυριακής, εννέα κατηγορούμενοι είχαν κριθεί προσωρινά κρατούμενοι, ενώ δεκαεννέα αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε ο φερόμενος υπαρχηγός του κυκλώματος, η σύζυγος του αρχηγού τέθηκε σε κατοίκον περιορισμό με «βραχιολάκι». Στην πλειοψηφία τους, οι τελευταίοι είναι άτομα με άλλες επαγγελματικές ιδιότητες —όπως μάγειρες και σερβιτόροι— οι οποίοι, σύμφωνα με τα στοιχεία, έλαβαν μικρά ποσά επιδοτήσεων έως 1.000 ευρώ, εμφανιζόμενοι ως «νέοι αγρότες».

ΟΠΕΚΕΠΕ: Σήμερα απολογείται ο λογιστής 

Σήμερα αναμένεται να απολογηθούν οι τελευταίοι κατηγορούμενοι, μεταξύ των οποίων και λογιστής που φέρεται να είχε ενεργό ρόλο στο κύκλωμα. Σε βάρος του ασκήθηκε συμπληρωματική ποινική δίωξη για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση και για ξέπλυμα μαύρου χρήματος, σε βαθμό κακουργήματος. Η δίωξη ήρθε μετά την κατ’ οίκον έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο σπίτι του, κατά την οποία εντοπίστηκαν επώνυμα ρολόγια μεγάλης αξίας, τσάντες γνωστών οίκων μόδας, ενώ από τα στοιχεία προκύπτει ότι είχε πραγματοποιήσει και ταξίδια στο εξωτερικό.

Ανάμεσα σε όσους κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι περιλαμβάνονται πρόσωπα που φέρονται να βρίσκονται ψηλά στην ιεραρχία της εγκληματικής οργάνωσης, αρκετά εκ των οποίων συνδέονται με συγγενικούς δεσμούς. Όλοι, ωστόσο, στις απολογίες τους υποστήριξαν ότι πίστευαν πως λάμβαναν χρήματα μέσω νόμιμων διαδικασιών και ότι δεν γνώριζαν πως επρόκειτο για παράνομη δραστηριότητα.

Τα κατηγορητήρια που έχουν συνταχθεί από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία είναι ιδιαιτέρως αναλυτικά και αποδίδουν σε όλους τους εμπλεκόμενους ότι «με κοινό δόλο, κατόπιν συναπόφασης και σύμφωνα με τον εγκληματικό σχεδιασμό τους, συγκρότησαν και συμμετείχαν σε οργανωμένο σχήμα διοχέτευσης, διακίνησης και απόκρυψης χρηματικών ποσών, προερχόμενων από εγκληματικές δραστηριότητες, με σκοπό τη διάπραξη απάτης εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ελληνικού Δημοσίου».

Η συνολική ζημία, σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, υπερβαίνει τις 120.000 ευρώ, ενώ στο κατηγορητήριο περιγράφονται εκτενώς οι μέθοδοι που φέρονται να χρησιμοποιήθηκαν για το ξέπλυμα των παράνομων εσόδων. Μεταξύ αυτών, συχνές καταθέσεις μικρών ποσών σε τραπεζικούς λογαριασμούς («smurfing») για να αποφευχθεί ο εντοπισμός, μεταφορές χρημάτων μεταξύ συγγενικών και επαγγελματικά συνδεδεμένων προσώπων, χρήση στοιχηματικών πλατφορμών για «ανακύκλωση» χρημάτων, εικονικές συναλλαγές, καθώς και αγορά ακριβών αγαθών ώστε να νομιμοφανεί η προέλευση των ποσών. Οι δικαστικές και ανακριτικές αρχές συνεχίζουν τις έρευνες προς κάθε κατεύθυνση, προκειμένου να αποσαφηνιστεί πλήρως η διαδρομή του χρήματος και να αποκαλυφθεί το εύρος της εγκληματικής δραστηριότητας.