Στο πρωτοφανές κύκλωμα «αχυράνθρωπων», με τις 380 εταιρείες-κελύφη και οφειλές άνω των 43 εκατ. ευρώ με στόχο τη φοροδιαφυγή, αρχίζουν σιγά σιγά να αποκαλύπτονται τα ονόματα και οι βιτρίνες που χρησιμοποιούσαν οι δράστες για να αποκρύπτουν εισοδήματα από παράνομες δραστηριότητες. Σύμφωνα με πληροφορίες του parapolitika.gr, μία από τις εταιρείες υπεράνω πάσης υποψίας, καθώς είναι υγιής, κερδοφόρα επιχείρηση, που είχε πρωταγωνιστικό ρόλο στο κύκλωμα φοροδιαφυγής, είναι γνωστή αλυσίδα με σουβλατζίδικα σε όλη την Αττική. Ιδιοκτήτης της αλυσίδας γρήγορου φαγητού είναι ένας άνδρας αλβανικής καταγωγής.

Διαβάστε: Πώς στήθηκε το κύκλωμα "αχυράνθρωπων" και πώς ξηλώθηκε από την ΑΑΔΕ - Τα χρέη και ο ρόλος του αλγορίθμου

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, στην πλειονότητά τους οι «αχυράνθρωποι» είναι ρουμανικής καταγωγής, ενώ μέρα με τη μέρα θα αποκαλύπτονται ολοένα και περισσότερες επιχειρήσεις και «επιχειρηματίες» και σε άλλους κλάδους της επαγγελματικής ζωής.

Ο τρόπος δράσης του κυκλώματος φοροδιαφυγής με τους "αχυράνθρωπους"

Το κύκλωμα των «αχυράνθρωπων» έκλεινε και άνοιγε καταστήματα και άλλαζε ΑΦΜ αποκομίζοντας μεγάλα κέρδη. Οι εγκέφαλοι της εγκληματικής οργάνωσης είχαν στήσει μηχανισμό με τον οποίο εξέδιδαν ΑΦΜ για υπό σύσταση εταιρείες, τις έκλειναν, τις άνοιγαν ξανά και «φέσωναν» συνεχώς ΑΑΔΕ και ΕΦΚΑ. Οι Αρχές συνέλαβαν 11 άτομα (μεταξύ των οποίων και ο Αλβανός ιδιοκτήτης των σουβλατζίδικων) για το κύκλωμα που είχε συστήσει 380 εταιρείες με 205 «αχυράνθρωπους», ενώ κατασχέθηκαν 110 τραπεζικές κάρτες, ισάριθμες σφραγίδες και 100.000 ευρώ μετρητά στα σπίτια των εμπλεκομένων.

Η υπόθεση αφορά 380 επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνταν κυρίως στον χώρο της εστίασης και της εμπορίας ηλεκτρονικών υπολογιστών. Η επιχείρηση χρησιμοποιούσε 205 «μπροστινούς», κυρίως αλλοδαπούς, ρουμανικής καταγωγής, που εκτελούσαν χρέη διαχειριστών και υπευθύνων των καταστημάτων, που δεν είχαν καμία συμμετοχή ούτε στη διοίκηση ούτε στη ροή του χρήματος.

Η συμμορία σύστηνε μια εταιρεία με έναν «μπροστινό». Δραστηριοποιούνταν κανονικά, έκανε τζίρο, αλλά δεν απέδιδε ποτέ ΦΠΑ, φόρους και εισφορές. Όταν τα χρέη γίνονταν δυσθεώρητα ή προέκυπτε έλεγχος, η εταιρεία σταματούσε να υφίσταται. Στη θέση της εμφανιζόταν άλλη, με νέο ΑΦΜ και νέο διαχειριστή. Η δραστηριότητα συνεχιζόταν αδιάκοπα, αλλά το νομικό πρόσωπο είχε αλλάξει και τα χρέη έμεναν στο παλιό ΑΦΜ.

Από τις 380 επιχειρήσεις, οι 317 είχαν ήδη δημιουργήσει οφειλές 27 εκατ. ευρώ προς την ΑΑΔΕ και 16 εκατ. ευρώ προς τον ΕΦΚΑ. Συνολικά, η ζημία για το Δημόσιο αγγίζει τα 43 εκατομμύρια ευρώ.