Σημαντικά ευρήματα προέκυψαν από τον έλεγχο της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες στο Πόθεν Έσχες του προέδρου της ΓΣΕΕ, Γιάννη Παναγόπουλου, κι άλλων προσώπων που εμπλέκονται στην υπόθεση της διαχειρίρισης των κονδυλίων για την επαγγελματική κατάρτιση.

Ο ενδελεχής έλεγχος της Αρχής για την πεντετία 2020-2025 εντόπισε ότι ο κ. Παναγόπουλος δεν είχε δηλώσει εισοδήματα που φτάνουν τα 3.200.000 ευρώ. Σύμφωνα με αρμόδιες πηγές, ο κ. Παναγόπουλος δεν ήταν υπόχρεος να υποβάλει Πόθεν Έσχες, όφειλε όμως να καταθέτει δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης ως πρόεδρος ιδρυμάτων της ΓΣΕΕ, μέσω των οποίων φέρονται να διακινήθηκαν τα επίμαχα ποσά.

Υπόθεση Παναγόπουλου: Στο "κάδρο" και η Άννα Στρατινάκη και ο Ανδρέας Γεωργίου, υπέβαλαν ανακριβή Πόθεν Έσχες

Την ίδια στιγμή, σημαντικά ευρήματα προέκυψαν για την πρώην γενική γραμματέα Εργασίας, Άννα Στρατινάκη, για την οποία προέκυψε ότι είχε υποβάλει ανακριβείς δηλώσεις Πόθεν Έσχες, με τη διαφορά να φτάνει το 1.300.000 ευρώ.

Στοιχεία για παράβαση του νόμου περί Πόθεν Έσχες προέκυψαν και για τον νόμιμο εκπρόσωπο εταιρείας προγραμμάτων κατάρτισης, Ανδρέα Γεωργίου, ο οποίος φέρεται ότι μέσα σε ένα έτος (2023-2024) δεν δήλωσε περιουσία που υπολογίζεται μεταξύ 700.000-800.0000 ευρώ.

Από τον επικεφαλής της ανεξάρτητης Αρχής, Χαρ. Βουρλιώτη, διαβιβάστηκε η δικογραφία στον εισαγγελέα λόγω του ύψους των ποσών. Τόσο η μη δήλωση ή η ανακριβής δήλωση είναι κακουργήματα.

Επιπλέον, τα ευρήματα διαβιβάζονται και στο Ελεγκτικό Συνέδριο προκειμένου να γίνει ο προβλεπόμενος και νόμιμος καταλογισμός στους υπόχρεους.