Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκεται ο πρόεδρος της Γενικής Συνοµοσπονδίας Εργατών Ελλάδας (ΓΣΕΕ), Γιάννης Παναγόπουλος, καθώς και άλλα πρόσωπα που συνδέονται µε τη διαχείριση χρηµατοδοτήσεων προερχόµενων από εθνικούς και ευρωπαϊκούς πόρους, καθώς σοβαρά ευρήµατα προέκυψαν από τον εκτενή οικονοµικό έλεγχο που διενήργησε η Αρχή Καταπολέµησης της Νοµιµοποίησης Εσόδων από Εγκληµατικές ∆ραστηριότητες σχετικά µε τις δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης προσώπων που φέρονται να εµπλέκονται στην υπόθεση διαχείρισης κονδυλίων επαγγελµατικής κατάρτισης.

Ο οικονοµικός έλεγχος της Αρχής, ο οποίος κάλυψε την περίοδο 2020–2025, κατέγραψε σηµαντικές αποκλίσεις µεταξύ των δηλωθέντων στοιχείων και των οικονοµικών δεδοµένων που προέκυψαν από τη διερεύνηση. Σύµφωνα µε πληροφορίες από αρµόδιες πηγές, διαπιστώθηκε ότι ο κ. Παναγόπουλος δεν είχε συµπεριλάβει στις δηλώσεις του εισοδήµατα που φέρονται να φθάνουν συνολικά το ποσό των 3.200.000 ευρώ.

Όπως διευκρινίζουν οι ίδιες πηγές, ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ δεν είχε τυπική υποχρέωση υποβολής δήλωσης «πόθεν έσχες» µε τη στενή έννοια του όρου. Ωστόσο, ως επικεφαλής ιδρυµάτων και δοµών που συνδέονται µε τη Συνοµοσπονδία, όφειλε να υποβάλλει δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης. Μέσω αυτών των φορέων φέρεται να διακινήθηκαν τα κονδύλια που βρίσκονται στο µικροσκόπιο των ελεγκτικών Αρχών. Από την πλευρά του, ο Γιάννης Παναγόπουλος αρνείται τις κατηγορίες και κάνει λόγο για στοχοποίησή του, δηλώνοντας ότι δεν έχει να φοβηθεί τίποτα και ότι τις επόµενες ηµέρες θα παρουσιάσει στοιχεία, γι’ αυτήν τη στηµένη, όπως τη χαρακτήρισε, υπόθεση.

Σηµαντικά ευρήµατα προέκυψαν και για την πρώην γενική γραµµατέα του υπουργείου Εργασίας, Άννα Στρατινάκη. Σύµφωνα µε τα στοιχεία του ελέγχου, οι δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης που είχε υποβάλει εµφανίζουν ανακρίβειες, µε τη διαφορά µεταξύ δηλωθέντων και πραγµατικών ποσών να εκτιµάται περίπου στο 1.300.0000 ευρώ. Παράλληλα, στοιχεία πιθανής παράβασης της νοµοθεσίας περί δήλωσης περιουσιακής κατάστασης εντοπίστηκαν και για τον νόµιµο εκπρόσωπο εταιρείας που δραστηριοποιείται στον χώρο των προγραµµάτων κατάρτισης, Ανδρέα Γεωργίου. Σύµφωνα µε τα πορίσµατα του ελέγχου, κατά το διάστηµα 2023–2024 φέρεται να µη δηλώθηκε περιουσία αξίας που εκτιµάται µεταξύ 700.000 και 800.000 ευρώ.

Διαβάστε: Η έκθεση "κόλαφος" της ΕΕ για τα προγράμματα κατάρτισης, το όφελος για μεγάλους "παίκτες", οι σοβαρές ελλείψεις, τα καυτά ερωτήματα και ο γιγαντιαίος λογαριασμός

Στον εισαγγελέα το πόρισμα για την υπόθεση Παναγόπουλου

Ο επικεφαλής της Αρχής, Χαράλαµπος Βουρλιώτης, διαβίβασε τη σχετική δικογραφία στον αρµόδιο εισαγγελέα, καθώς το ύψος των ποσών που εντοπίστηκαν καθιστά τη µη δήλωση ή την ανακριβή δήλωση περιουσιακών στοιχείων ενδεχόµενο κακούργηµα. Παράλληλα, τα ευρήµατα διαβιβάζονται και στο Ελεγκτικό Συνέδριο, προκειµένου να προχωρήσει η διαδικασία καταλογισµού των ποσών που ενδέχεται να οφείλονται στο ∆ηµόσιο. Την ίδια στιγµή, σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η κατεπείγουσα προκαταρκτική εξέταση που έχει διαταχθεί από την Οικονοµική Εισαγγελία για ενδεχόµενη υπεξαίρεση κονδυλίων του ελληνικού ∆ηµοσίου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η εισαγγελική έρευνα διατάχθηκε µετά την παραλαβή του πορίσµατος της Αρχής για το ξέπλυµα χρήµατος, αλλά και τη διαβίβαση διατάξεων µε τις οποίες διατάχθηκε η δέσµευση περιουσιακών στοιχείων. Στο επίκεντρο της διερεύνησης βρίσκεται ο τρόπος µε τον οποίο διαχειρίστηκαν κονδύλια που είχαν εγκριθεί αποκλειστικά για την υλοποίηση προγραµµάτων εκπαίδευσης και επαγγελµατικής κατάρτισης. Σύµφωνα µε το σκεπτικό της σχετικής διάταξης, οι ελεγκτικές Αρχές εντόπισαν ενδείξεις ότι οι χρηµατοδοτήσεις διοχετεύονταν µέσω ενός επαναλαµβανόµενου µηχανισµού αναθέσεων σε συγκεκριµένες εταιρείες.

Οι αναθέσεις αυτές γίνονταν είτε απευθείας είτε µέσω διαγωνιστικών διαδικασιών, οι οποίες, κατά την εκτίµηση των ελεγκτικών Αρχών, ενδέχεται να λειτουργούσαν ως µέσο διοχέτευσης χρηµατικών ποσών. Από την έρευνα φέρεται επίσης να προέκυψε ότι µέρος των χρηµατοδοτήσεων καταβαλλόταν χωρίς να αντιστοιχεί σε πραγµατική παροχή έργου ή σε επαρκώς τεκµηριωµένα παραδοτέα. Επιπλέον, ορισµένες από τις εµπλεκόµενες εταιρείες εµφανίζονται να µη διέθεταν το αναγκαίο προσωπικό ή την οργανωτική υποδοµή για την ουσιαστική υλοποίηση των έργων που είχαν αναλάβει. Το στοιχείο αυτό, σύµφωνα µε τις εκτιµήσεις των ελεγκτικών µηχανισµών, ενισχύει τις υπόνοιες για συστηµατική διακίνηση κεφαλαίων και πιθανή ιδιοποίηση χρηµάτων από τους τελικούς αποδέκτες.

2.096.344 € το παράνομο οικονομικό όφελος 

Το συνολικό ύψος του φερόµενου παράνοµου οικονοµικού οφέλους εκτιµάται σε περίπου 2.096.344 ευρώ. Κατά το πόρισµα της Αρχής, υπάρχουν βάσιµες ενδείξεις ότι τα ποσά αυτά, αφού τα ιδιοποιήθηκαν, στη συνέχεια αναµείχθηκαν µε νόµιµα περιουσιακά στοιχεία και επανεντάχθηκαν σε οικονοµικές δραστηριότητες µε στόχο την απόκρυψη της πραγµατικής τους προέλευσης. Στο πλαίσιο της έρευνας διατάχθηκε η δέσµευση τραπεζικών λογαριασµών, χρηµατοπιστωτικών προϊόντων και ακινήτων µέχρι το ύψος του πιθανολογούµενου παράνοµου οφέλους. Η έρευνα βρίσκεται ακόµη σε εξέλιξη. Μετά την ολοκλήρωση της συλλογής στοιχείων, τα πρόσωπα που ελέγχονται αναµένεται να κληθούν να δώσουν εξηγήσεις. Στο επόµενο στάδιο, η Οικονοµική Εισαγγελία θα αποφασίσει εάν θα ασκηθούν ποινικές διώξεις για αδικήµατα όπως η υπεξαίρεση και η νοµιµοποίηση εσόδων από εγκληµατικές δραστηριότητες ή εάν η υπόθεση θα τεθεί στο αρχείο, όπως αναφέρει το ρεπορτάζ της Βάσως Παλαιού για την Απογευματινή.

Το βιογραφικό του Γιάννη Παναγόπουλου

Ο 72χρονος Γιάννης Παναγόπουλος είναι πρόεδρος της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδας (ΓΣΕΕ) από το 2006. Δηλαδή φέτος κλείνει 20 ολόκληρα χρόνια και είναι ο μακροβιότερος πρόεδρος της κορυφαίας συνδικαλιστικής εργατικής οργάνωσης στη χώρα από το 1918, οπότε αυτή ιδρύθηκε.

Από το 1998 υπηρέτησε τη Συνομοσπονδία σε θέσεις-κλειδιά, συμπεριλαμβανομένων της Γραμματείας Τύπου και της Γραμματείας Οργανωτικού. Σημειώνεται επίσης:

  • Ο Γιάννης Παναγόπουλος άρχισε να εργάζεται το 1974 στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδας.
  • Η μακροχρόνια συνδικαλιστική του δράση άρχισε με την εκλογή του στα όργανα διοίκησης του Συλλόγου Υπαλλήλων της Εθνικής Τράπεζας (ΣΥΕΤΕ) και της Ομοσπονδίας Τραπεζοϋπαλληλικών Οργανώσεων Ελλάδας (ΟΤΟΕ).
  • Σήμερα είναι μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής και του Προεδρείου της Συνομοσπονδίας Ευρωπαϊκών Συνδικάτων (ΣΕΣ).
  • Ο Γιάννης Παναγόπουλος συμμετείχε ως εκπρόσωπος των εργαζομένων στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδας, στην Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και στην ΟΚΕ της Ελλάδας ως εκπρόσωπος της ΓΣΕΕ.