O πρόεδρος του μεγαλύτερου συνδικαλιστικού φορέα της χώρας, μία πρώην γενική γραμματέας κορυφαίου υπουργείου και ένας επιχειρηματίας. Πρόκειται για τρία κομβικά πρόσωπα όσον αφορά τη διαχείριση εκατομμυρίων ευρώ από τα κονδύλια για τα προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης, για τα οποία ανοίγει ένας νέος κύκλος ερευνών για τέλεση κακουργηματικών πράξεων, που αφορούν παραβάσεις της νομοθεσίας περί «πόθεν έσχες». Κι αυτό ενώ από τον Φεβρουάριο βρίσκεται σε εξέλιξη κατεπείγουσα προκαταρκτική εξέταση για τα προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης. Πρόκειται για τον πρόεδρο της ΓΣΕΕ, Γιάννη Παναγόπουλο, την πρώην γενική γραμματέα του υπουργείου Εργασίας, Αννα Στρατινάκη, και τον επιχειρηματία Ανδρέα Γεωργίου. Η έρευνα, που διενεργήθηκε από την Αρχή Καταπολέμησης Εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, φέρεται να έχει εντοπίσει σοβαρές παραβάσεις των τριών αυτών προσώπων στις δηλώσεις «πόθεν έσχες», γεγονός που πυροδοτεί την έναρξη νέας εισαγγελικής έρευνας. Τα ευρήματα της Αρχής διαβιβάστηκαν στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών και η δικογραφία έχει χρεωθεί σε εισαγγελέα για τα περαιτέρω. Στο επίκεντρο της υπόθεσης βρίσκεται ο κ. Παναγόπουλος, καθώς και τα άλλα δύο πρόσωπα, που φέρονται να συνδέονται με τη διαχείριση χρηματοδοτήσεων από εθνικούς και ευρωπαϊκούς πόρους.

Διαβάστε: Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος: Αντιμέτωπος με κακούργημα ο Παναγόπουλος - Δεν δήλωσε 3,2 εκατ. ευρώ

Υπόθεση ΓΣΕΕ: Το πόθεν έσχες του Παναγόπουλου και η διακίνηση κονδυλίων εκατομμυρίων ευρώ

Ο οικονομικός έλεγχος, που κάλυψε την περίοδο 2020 έως 2025, κατέγραψε ότι ο κ. Παναγόπουλος δεν είχε συμπεριλάβει στις δηλώσεις περιουσιακής του κατάστασης εισοδήματα που φέρονται να φτάνουν τα 3,2 εκατ. ευρώ. Παρά το γεγονός ότι δεν είχε τυπική υποχρέωση υποβολής δήλωσης «πόθεν έσχες», η ιδιότητά του ως επικεφαλής φορέων που σχετίζονται με τη συνομοσπονδία τον καθιστούσε υπόχρεο να δηλώνει την περιουσιακή του κατάσταση μέσω των σχετικών δομών. Μέσω αυτών των φορέων, σύμφωνα με τους ελεγκτές, φαίνεται να διακινήθηκαν κονδύλια εκατομμυρίων ευρώ, τα οποία βρίσκονται τώρα υπό διερεύνηση.

Σημαντικές ανακρίβειες στα δηλωθέντα Στρατινάκη

Σημαντικά ευρήματα προέκυψαν και για την πρώην γενική γραμματέα του υπουργείου Εργασίας, Αννα Στρατινάκη. Οι δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης που είχε υποβάλει εμφανίζουν σημαντικές ανακρίβειες, με τη διαφορά μεταξύ δηλωθέντων και πραγματικών ποσών να εκτιμάται περίπου στο 1,3 εκατ. ευρώ. Η κυρία Στρατινάκη επί σειράν ετών βρέθηκε στη θέση της γενικής γραμματέως του υπουργείου Εργασίας, ενώ, σύμφωνα με πληροφορίες, εξαιρετικό ενδιαφέρον παρουσιάζει και το γεγονός ότι φέρεται να ήταν ένας από τους στόχους του κακόβουλου λογισμικού Predator, ωστόσο δεν κινήθηκε ποτέ δικαστικά για αυτό.

Παράλληλα, ο νόμιμος εκπρόσωπος εταιρείας που δραστηριοποιείται στον χώρο των προγραμμάτων κατάρτισης, Ανδρέας Γεωργίου, που διατηρεί συντροφική σχέση με την κυρία Στρατινάκη, φέρεται να μην είχε δηλώσει περιουσία αξίας 700.000 έως 800.000 ευρώ κατά τα έτη 2023-2024. Οι ενδείξεις αυτές έχουν προκαλέσει έντονο ενδιαφέρον των εισαγγελικών Αρχών για πιθανές παραβάσεις της νομοθεσίας περί δήλωσης περιουσιακής κατάστασης.

Οι ποινές για παραβάσεις του νόμου περί "πόθεν έσχες"

Η δικογραφία που διαβιβάστηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα αφορά την τέλεση κακουργηματικών πράξεων. Συγκεκριμένα, βάσει της σχετικής διάταξης, οι παραβάσεις του νόμου περί «πόθεν έσχες» τιμωρούνται με κάθειρξη μέχρι δέκα έτη και χρηματική ποινή, «αν η συνολική αξία της αποκρυπτόμενης περιουσίας του ιδίου και των λοιπών προσώπων, για τα οποία αυτός οφείλει να υποβάλει δήλωση, υπερβαίνει συνολικά το ποσό των 300.000 ευρώ, ανεξαρτήτως αν η απόκρυψη επιχειρείται με τη μη υποβολή δήλωσης ή την υποβολή ελλιπούς ή ανακριβούς δήλωσης».

Παράλληλα, τα ευρήματα διαβιβάζονται και στο Ελεγκτικό Συνέδριο, προκειμένου να εξεταστεί η δυνατότητα καταλογισμού των ποσών που ενδέχεται να οφείλονται στο Δημόσιο. Την ίδια ώρα, σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται προκαταρκτική εξέταση από την Οικονομική Εισαγγελία για πιθανή υπεξαίρεση κονδυλίων του ελληνικού Δημοσίου και της Ευρωπαϊκής Ενωσης. Η έρευνα ενεργοποιήθηκε μετά την παραλαβή του πορίσματος της αρμόδιας Αρχής, ενώ έχουν εκδοθεί διατάξεις για δέσμευση περιουσιακών στοιχείων, ώστε να διασφαλιστεί η δυνατότητα μελλοντικής δήμευσης. Στο επίκεντρο της διερεύνησης βρίσκεται ο τρόπος με τον οποίο διαχειρίστηκαν τα κονδύλια που είχαν εγκριθεί για την υλοποίηση προγραμμάτων εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης. Σύμφωνα με τους ελεγκτικούς μηχανισμούς, οι χρηματοδοτήσεις φαίνεται να διοχετεύονταν μέσω επαναλαμβανόμενων αναθέσεων σε συγκεκριμένες εταιρείες, είτε απευθείας είτε μέσω διαγωνιστικών διαδικασιών, που ενδεχομένως λειτουργούσαν ως πρόσχημα για τη μεταφορά των χρημάτων.

Δέσμευση λογαριασμών

Το συνολικό ύψος του φερόμενου παράνομου οικονομικού οφέλους εκτιμάται σε περίπου 2.096.000 ευρώ. Κατά το πόρισμα της αρμόδιας Αρχής, τα ποσά αυτά φέρονται να έχουν ενσωματωθεί σε νόμιμες οικονομικές δραστηριότητες, με σκοπό την απόκρυψη της πραγματικής προέλευσής τους. Στο πλαίσιο αυτό, διατάχθηκε η δέσμευση τραπεζικών λογαριασμών, χρηματοπιστωτικών προϊόντων και ακινήτων μέχρι το ύψος του ποσού, για να διασφαλιστεί η δυνατότητα δήμευσης, σε περίπτωση που επιβεβαιωθούν οι κατηγορίες. Οι Αρχές εξετάζουν, επίσης, αναλυτικά τις κινήσεις τραπεζικών λογαριασμών, τις μεταφορές χρημάτων και τις αναλήψεις μετρητών, παρακολουθώντας τη διαδρομή των κονδυλίων από την εκταμίευση έως την τελική τους κατάληξη.

Από την πλευρά του, ο Γιάννης Παναγόπουλος αρνείται τις κατηγορίες, κάνοντας λόγο για στοχοποίησή του, και προαναγγέλλει αποκαλύψεις το επόμενο διάστημα. Στο επόμενο στάδιο, η Οικονομική Εισαγγελία θα αποφασίσει αν θα ασκηθούν ποινικές διώξεις για αδικήματα όπως η υπεξαίρεση και η νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες ή η υπόθεση θα τεθεί στο αρχείο.

Δημοσιεύτηκε στα Παραπολιτικά