Kύκλωμα των "διασήμων" με εικονικές εταιρείες: Δίωξη για κακουργήματα σε βάρος των 22 συλληφθέντων (Εικόνες & Βίντεο)
Φοροδιαφυγή ύψους περίπου 11 εκατ.
Σε βάρος των κατηγορουμένων του κυκλώματος "διασήμων" ασκήθηκαν διώξεις για σειρά κακουργημάτων - Μεταξύ άλλων για φοροδιαφυγή μέσω έκδοσης και αποδοχής εικονικών φορολογικών στοιχείων
Ποινική δίωξη για σειρά κακουργημάτων ασκήθηκε σε βάρος των 22 συλληφθέντων, από το περιβόητο κύκλωμα «διασήμων», που φέρονται να εμπλέκονται σε εκτεταμένη υπόθεση απάτης σε βάρος του ΕΦΚΑ, καθώς και σε φοροδιαφυγή ύψους περίπου 11 εκατομμυρίων ευρώ μέσω εικονικών εταιρειών και πλαστών τιμολογίων.
Κύκλωμα διασήμων: Οι ποινικές διώξεις σε βάρος των κατηγορουμένων
Σε βάρος των κατηγορουμένων ασκήθηκαν διώξεις για τα εξής κακουργήματα:
- Σύσταση, ένταξη και διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης
- Απάτη κατ’ εξακολούθηση και από κοινού, με όφελος άνω των 120.000 ευρώ
- Πλαστογραφία από κοινού
- Υποβολή και καταχώρηση ψευδών ή παραπλανητικών στοιχείων στο ΓΕΜΗ
- Φοροδιαφυγή μέσω έκδοσης και αποδοχής εικονικών φορολογικών στοιχείων για ανύπαρκτες συναλλαγές, με ποσά που υπερβαίνουν τις 75.000 και 200.000 ευρώ, κατ’ εξακολούθηση και από κοινού
- Φοροδιαφυγή κατ’ εξακολούθηση και από κοινού, με διαφυγόντα φόρο άνω των 50.000 και 100.000 ευρώ
- Νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα (ξέπλυμα χρήματος), σε διακεκριμένη περίπτωση και κατ’ εξακολούθηση
Παράλληλα, οι κατηγορούμενοι αντιμετωπίζουν και πλημμεληματικές κατηγορίες, όπως η μη έγκαιρη καταβολή εργοδοτικών εισφορών και η προμήθεια ναρκωτικών για ιδία χρήση.
Οι 22 κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν ενώπιον ανακριτή για να απολογηθούν στο πλαίσιο της κύριας ανάκρισης.
Οι "εγκέφαλοι": λογιστές με τεχνογνωσία και πρόσβαση
Στον πυρήνα της οργάνωσης βρίσκονταν, σύμφωνα με τις αρχές, λογιστές, οι οποίοι λόγω επαγγελματικής εμπειρίας είχαν τη δυνατότητα:
- να συστήνουν εταιρείες,
- να χειρίζονται φορολογικά και ασφαλιστικά δεδομένα,
- να πραγματοποιούν έναρξη δραστηριοτήτων,
- και να «μαγειρεύουν» δηλώσεις και τιμολόγια.
Οι ίδιοι, φέρονται να είχαν τον έλεγχο του μηχανισμού, ενώ σταδιακά εντάσσονταν και άλλα μέλη, σχηματίζοντας ένα ευρύ δίκτυο συνεργατών και εταιρειών-βιτρίνα.
Το «κόλπο»: Τριπλό σύστημα εταιρειών για κάλυψη και εξαφάνιση ευθυνών
Η οργάνωση είχε δημιουργήσει ένα πολυεπίπεδο δίκτυο 226 εταιρειών, το οποίο λειτουργούσε με τριπλή διαστρωμάτωση, ώστε να δυσχεραίνεται ο εντοπισμός από τις αρχές.
1ο επίπεδο – Οι «κανονικές» εταιρείες
Πρόκειται για τις αρχικές επιχειρήσεις που εμφανίζονταν νόμιμες και δραστηριοποιούνταν κυρίως:
- στην εστίαση,
- στις υπηρεσίες μάλαξης.
2ο επίπεδο – Οι εταιρείες με «αχυρανθρώπους»
Για να αποσυνδεθούν από ευθύνες, οι εμπλεκόμενοι δημιουργούσαν νέες εταιρείες:
- στο όνομα τρίτων προσώπων («αχυρανθρώπων»),
- με ίδια έδρα, προσωπικό και στοιχεία επικοινωνίας,
- με παρόμοιες ή ίδιες επωνυμίες.
Οι «μπροστινοί»:
φορτώνονταν χρέη και πρόστιμα,
συχνά ήταν άτομα σε οικονομική ανάγκη ή κοινωνικά ευάλωτα,
σε πολλές περιπτώσεις λειτουργούσαν ως «αυτοφοράκηδες».
3ο επίπεδο – Εταιρείες-κελύφη και «φαντάσματα»
Το πιο σκοτεινό κομμάτι του μηχανισμού:
- εταιρείες χωρίς πραγματική δραστηριότητα,
- χωρίς φυσική έδρα,
- ακόμη και χωρίς τραπεζικούς λογαριασμούς.
Σε αυτές τοποθετούνταν ανύπαρκτα πρόσωπα, άτομα με πλαστά στοιχεία και υφαρπαχθέντα ΑΦΜ, αλλοδαποί με κλεμμένες ή χαμένες ταυτότητες.
Εικονικές ασφαλίσεις και «μαϊμού» εργαζόμενοι
Μέσω του δικτύου εργαζόμενοι εμφανίζονταν να μετακινούνται από εταιρεία σε εταιρεία, γινόταν εικονική ασφάλιση προσώπων (ακόμη και συγγενών ή τρίτων με πληρωμή), εξασφαλίζονταν παροχές όπως: επίδομα ανεργίας, υγειονομική κάλυψη.
Σε 42 εταιρείες, μάλιστα, είχαν δηλωθεί:
τεχνικοί ασφαλείας και γιατροί εργασίας που δεν υπήρχαν, ακόμη και άτομο που είχε αποβιώσει.
Το μεγάλο παιχνίδι με τα τιμολόγια
Κεντρικός πυλώνας της δράσης ήταν τα εικονικά τιμολόγια, τα οποία χρησιμοποιούνταν για μετακύλιση ΦΠΑ, για δημιουργία πλασματικών εξόδων, για μείωση ή μηδενισμό φορολογητέων κερδών, για νομιμοποίηση παράνομων εσόδων.
''Καρουζέλ'' εταιρειών για να χάνονται τα ίχνη
Οι εταιρείες λειτουργούσαν διαδοχικά. Μόλις μία “καιγόραν”, εμφανιζόταν άλλη, η παύση της μίας συνέπιπτε με την έναρξη της επόμενης, τα χρέη έμεναν πίσω χωρίς ποτέ να τακτοποιούνται.
Ο λογαριασμός: δεκάδες εκατομμύρια ευρώ
Το οικονομικό αποτύπωμα της δράσης είναι εντυπωσιακό:
- 31.405.554,55 ευρώ οφειλές προς το Δημόσιο
- 31.497.706,13 ευρώ αξία εικονικών τιμολογίων
- 5.737.413,96 ευρώ παράνομο όφελος (τουλάχιστον)
- 3.777.562,19 ευρώ επιπλέον απόπειρα ζημίας
Πληροφορίες επισημαίνουν ότι η ζημία αφορά τόσο το Ελληνικό Δημόσιο όσο και την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Ξέπλυμα χρήματος με ακίνητα και πολυτελή αυτοκίνητα
Το… μενού βεβαίως περιελάμβανε και ξέπλυμα χρήματα με τα παράνομα έσοδα να “κυκλοφορούν” μέσα από το δίκτυο εταιρειών, έπειτα να καταλήγουν σε κοινούς τραπεζικούς λογαριασμούς και στη συνέχεια επενδύονταν σε ακίνητα και πολυτελή οχήματα.
Τι βρέθηκε στις έρευνες
Κατά τις έρευνες σε περιοχές της Αττικής, παρουσία δικαστικών λειτουργών, εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν:
En
