Συνεχίζεται η διαδικασία στα δικαστήρια της Ευελπίδων για τους22 κατηγορούμενους από το κύκλωμα «διασήμων»που συνελήφθησαν ύστερα από ευρείας κλίμακας επιχείρηση της Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος για υποθέσεις απάτης. Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν σήμερα, Τρίτη, ενώπιον του Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών, προκειμένου να τους ασκηθεί ποινική δίωξη, ενώ εκκρεμεί η απολογία τους.
Ο δικηγόρος Γιάννης Βέρας, ο οποίος εκπροσωπεί μέρος των κατηγορουμένων, χαρακτήρισε το στάδιο ως εξαιρετικά πρώιμο, σημειώνοντας πως η υπεράσπιση δεν έχει λάβει ακόμα πλήρη γνώση της ογκώδους δικογραφίας. «Δεν έχουμε ακόμα κάποιο feedback ικανό να μπορούμε να τοποθετηθούμε δημόσια», δήλωσε χαρακτηριστικά, όπως φαίνεται στην κάμερα του Orange Press, προσθέτοντας πως οι εντολείς του είναι «σοκαρισμένοι» από τις καταιγιστικές εξελίξεις και τον αριθμό των συλλήψεων.
Κύκλωμα διασήμων: Όσα υποστηρίζει ο δικηγόρος των κατηγορουμένων - "Αναμένουμε να δούμε το αποδεικτικό υλικό"
Όπως εξήγησε ο κ. Βέρας, η εικόνα που έχουν οι συνήγοροι για την υπόθεση προέρχεται σε αυτό το στάδιο κυρίως από τις δημοσιογραφικές πληροφορίες, καθώς αναμένουν την επίσημη διαβίβαση του αποδεικτικού υλικού από τις αρχές.
«Αναμένουμε να δούμε το αποδεικτικό υλικό, να οδηγηθούμε στον ανακριτή και να λάβουμε την προβλεπόμενη προθεσμία, ώστε να μελετήσουμε τη δικογραφία και να μπορέσουμε να έχουμε σαφή εικόνα τόσο για τις κατηγορίες όσο και για τη θέση του κάθε κατηγορουμένου ξεχωριστά», κατέληξε ο κ. Βέρας. Η διαδικασία αναμένεται να είναι μακρά, δεδομένου του πλήθους των εμπλεκόμενων προσώπων και του όγκου των οικονομικών στοιχείων που εξετάζονται.
Οι ποινικές διώξεις σε βάρος των κατηγορουμένων
Σε βάρος των κατηγορουμένων ασκήθηκαν διώξεις για τα εξής κακουργήματα:
- Σύσταση, ένταξη και διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης
- Απάτη κατ’ εξακολούθηση και από κοινού, με όφελος άνω των 120.000 ευρώ
- Πλαστογραφία από κοινού
- Υποβολή και καταχώρηση ψευδών ή παραπλανητικών στοιχείων στο ΓΕΜΗ
- Φοροδιαφυγή μέσω έκδοσης και αποδοχής εικονικών φορολογικών στοιχείων για ανύπαρκτες συναλλαγές, με ποσά που υπερβαίνουν τις 75.000 και 200.000 ευρώ, κατ’ εξακολούθηση και από κοινού
- Φοροδιαφυγή κατ’ εξακολούθηση και από κοινού, με διαφυγόντα φόρο άνω των 50.000 και 100.000 ευρώ
- Νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα (ξέπλυμα χρήματος), σε διακεκριμένη περίπτωση και κατ’ εξακολούθηση
Παράλληλα, οι κατηγορούμενοι αντιμετωπίζουν και πλημμεληματικές κατηγορίες, όπως η μη έγκαιρη καταβολή εργοδοτικών εισφορών και η προμήθεια ναρκωτικών για ιδία χρήση.
Οι 22 κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν ενώπιον ανακριτή για να απολογηθούν στο πλαίσιο της κύριας ανάκρισης.
Οι "εγκέφαλοι": λογιστές με τεχνογνωσία και πρόσβαση
Στον πυρήνα της οργάνωσης βρίσκονταν, σύμφωνα με τις αρχές, λογιστές, οι οποίοι λόγω επαγγελματικής εμπειρίας είχαν τη δυνατότητα:
- να συστήνουν εταιρείες,
- να χειρίζονται φορολογικά και ασφαλιστικά δεδομένα,
- να πραγματοποιούν έναρξη δραστηριοτήτων,
- και να «μαγειρεύουν» δηλώσεις και τιμολόγια.
Οι ίδιοι, φέρονται να είχαν τον έλεγχο του μηχανισμού, ενώ σταδιακά εντάσσονταν και άλλα μέλη, σχηματίζοντας ένα ευρύ δίκτυο συνεργατών και εταιρειών-βιτρίνα.
Το «κόλπο»: Τριπλό σύστημα εταιρειών για κάλυψη και εξαφάνιση ευθυνών
Η οργάνωση είχε δημιουργήσει ένα πολυεπίπεδο δίκτυο 226 εταιρειών, το οποίο λειτουργούσε με τριπλή διαστρωμάτωση, ώστε να δυσχεραίνεται ο εντοπισμός από τις αρχές.
1ο επίπεδο – Οι «κανονικές» εταιρείες
Πρόκειται για τις αρχικές επιχειρήσεις που εμφανίζονταν νόμιμες και δραστηριοποιούνταν κυρίως:
- στην εστίαση,
- στις υπηρεσίες μάλαξης.
2ο επίπεδο – Οι εταιρείες με «αχυρανθρώπους»
Για να αποσυνδεθούν από ευθύνες, οι εμπλεκόμενοι δημιουργούσαν νέες εταιρείες:
- στο όνομα τρίτων προσώπων («αχυρανθρώπων»),
- με ίδια έδρα, προσωπικό και στοιχεία επικοινωνίας,
- με παρόμοιες ή ίδιες επωνυμίες.
Οι «μπροστινοί»:
φορτώνονταν χρέη και πρόστιμα,
συχνά ήταν άτομα σε οικονομική ανάγκη ή κοινωνικά ευάλωτα,
σε πολλές περιπτώσεις λειτουργούσαν ως «αυτοφοράκηδες».
3ο επίπεδο – Εταιρείες-κελύφη και «φαντάσματα»
Το πιο σκοτεινό κομμάτι του μηχανισμού:
- εταιρείες χωρίς πραγματική δραστηριότητα,
- χωρίς φυσική έδρα,
- ακόμη και χωρίς τραπεζικούς λογαριασμούς.
Σε αυτές τοποθετούνταν ανύπαρκτα πρόσωπα, άτομα με πλαστά στοιχεία και υφαρπαχθέντα ΑΦΜ, αλλοδαποί με κλεμμένες ή χαμένες ταυτότητες.
Εικονικές ασφαλίσεις και «μαϊμού» εργαζόμενοι
Μέσω του δικτύου εργαζόμενοι εμφανίζονταν να μετακινούνται από εταιρεία σε εταιρεία, γινόταν εικονική ασφάλιση προσώπων (ακόμη και συγγενών ή τρίτων με πληρωμή), εξασφαλίζονταν παροχές όπως: επίδομα ανεργίας, υγειονομική κάλυψη.
Σε 42 εταιρείες, μάλιστα, είχαν δηλωθεί:
τεχνικοί ασφαλείας και γιατροί εργασίας που δεν υπήρχαν, ακόμη και άτομο που είχε αποβιώσει.
Το μεγάλο παιχνίδι με τα τιμολόγια
Κεντρικός πυλώνας της δράσης ήταν τα εικονικά τιμολόγια, τα οποία χρησιμοποιούνταν για μετακύλιση ΦΠΑ, για δημιουργία πλασματικών εξόδων, για μείωση ή μηδενισμό φορολογητέων κερδών, για νομιμοποίηση παράνομων εσόδων.
''Καρουζέλ'' εταιρειών για να χάνονται τα ίχνη
Οι εταιρείες λειτουργούσαν διαδοχικά. Μόλις μία “καιγόραν”, εμφανιζόταν άλλη, η παύση της μίας συνέπιπτε με την έναρξη της επόμενης, τα χρέη έμεναν πίσω χωρίς ποτέ να τακτοποιούνται.
Ο λογαριασμός: δεκάδες εκατομμύρια ευρώ
Το οικονομικό αποτύπωμα της δράσης είναι εντυπωσιακό:
- 31.405.554,55 ευρώ οφειλές προς το Δημόσιο
- 31.497.706,13 ευρώ αξία εικονικών τιμολογίων
- 5.737.413,96 ευρώ παράνομο όφελος (τουλάχιστον)
- 3.777.562,19 ευρώ επιπλέον απόπειρα ζημίας
Πληροφορίες επισημαίνουν ότι η ζημία αφορά τόσο το Ελληνικό Δημόσιο όσο και την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Ξέπλυμα χρήματος με ακίνητα και πολυτελή αυτοκίνητα
Το… μενού βεβαίως περιελάμβανε και ξέπλυμα χρήματα με τα παράνομα έσοδα να “κυκλοφορούν” μέσα από το δίκτυο εταιρειών, έπειτα να καταλήγουν σε κοινούς τραπεζικούς λογαριασμούς και στη συνέχεια επενδύονταν σε ακίνητα και πολυτελή οχήματα.
Τι βρέθηκε στις έρευνες
Κατά τις έρευνες σε περιοχές της Αττικής, παρουσία δικαστικών λειτουργών, εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν:
En
