Μια ακόμα σημαντική υπόθεση φοροδιαφυγής έφεραν στο φως οι ελεγκτές του «ΔΕΟΣ» της ΑΑΔΕ, καθώς μετά από εντατικούς ελέγχους -και με χρήση σύγχρονων ψηφιακών εργαλείων- εντόπισαν «μαύρο χρήμα» 3,1 εκατ. ευρώ σε μια κατασκευαστική και μια μεσιτική εταιρεία στις Κυκλάδες, μόνο για το έτος 2024.


Διαβάστε: "Κόφτης" στις παροχές με πλεονάσματα 3,2% και ανάπτυξη 2%: Ο χάρτης του νέου Μεσοπρόθεσμου έως το 2030 - Παζάρι με τις Βρυξέλλες για μεγαλύτερο δημοσιονομικό χώρο


Συγκεκριμένα, οι ελεγκτές του «ΔΕΟΣ» διαπίστωσαν σημαντικές αποκλίσεις στις φορολογικές δηλώσεις των συγκεκριμένων εταιρειών, με προφανή στόχο την απόκρυψη εισοδημάτων.


ΑΑΔΕ: Νέα υπόθεση φοροδιαφυγής εντόπισαν οι ελεγκτές του ΔΕΟΣ

Αναλυτικότερα, οι ελεγκτές έδρασαν ως εξής:

Με βάση την ανάλυση από τον αλγόριθμο, οι ελεγκτές εντόπισαν ακίνητα στην ιστοσελίδα του μεσιτικού γραφείου, τα οποία διαφήμιζε ότι είχε πουλήσει. Στη συνέχεια, επισκέφτηκαν το γραφείο και ζήτησαν τις σχετικές εντολές. Τότε, διαπίστωσαν ότι πολλές από αυτές τις προμήθειες δεν είχαν δηλωθεί. Η μεσιτική εταιρία είχε υποβάλει αρχική φορολογική δήλωση, με ακαθάριστα εισοδήματα 1 εκατομμύριο ευρώ και ζημιά 257.000 ευρώ. Από την τροποποιητική δήλωση, που έκανε μετά τον έλεγχο, τα έσοδα διπλασιάστηκαν, αγγίζοντας τα 1,9 εκατομμύρια ευρώ, ενώ εμφάνισε κέρδη 229.000 ευρώ.


Συνεχίζονται οι έλεγχοι

Και όχι μόνο αυτό: οι ελεγκτές του «ΔΕΟΣ» είδαν ότι πολλές από αυτές τις συναλλαγές είχαν γίνει με πωλητή την ίδια κατασκευαστική εταιρεία. Έψαξαν τη φορολογική της δήλωση και με έκπληξη διαπίστωσαν ότι η κατασκευαστική είχε δηλώσει ακαθάριστα έσοδα μόλις … τρία ευρώ και ζημιά 47.000 ευρώ.

Ο έλεγχος οδήγησε την επιχείρηση να υποβάλει τροποποιητική δήλωση. Με αυτήν τα έσοδα αυξήθηκαν σε… 2,2 εκατομμύρια ευρώ και τα κέρδη σε 615.000 ευρώ. Οι έλεγχοι στα λογιστικά στοιχεία των δύο εταιρειών συνεχίζονται σε βάθος.