Προφυλακιστέος κρίθηκε ο 47χρόνος Γ.Δ, ο οποιος σύμφωνα με τις δικαστικές αρχές θεωρείται ένας εκ των πρωταγωνιστών του κυκλώματος της απάτης μαμούθ των 500 εκ. δολαρίων. Ο κατηγορούμενος φέρεται να αποδίδει ευθύνες στον συγκατηγορούμενο του, Ι.Λ ο οποίος κρίθηκε προφυλακιστέος την Παρασκευή.

"Έπεστραφησαν στους επενδυτές περισσότερα κεφάλαια από όσα επενδύθηκαν" ανέφερε ο κατηγορουμενος στην απολογία του, προσθέτοντας πως ούτε ο ίδιος, η σύζυγος του και οι συνεργάτιδες του είχαν οποιαδήποτε διαχειριστική εξουσία στα funds ή στην περιουσία τους.

Με σύμφωνη γνώμη ανακρίτριας και  εισαγγελεα, οι τρεις συγκατηγορούμενες του Γιώργου Δασκαλέα, η σύζυγος του και δύο συνεργάτιδες του, αφέθηκαν ελεύθερες με περιοριστικούς όρους. 
Σε δύο εξ αυτών (σύζυγος και μια συνεργάτιδα) επιβλήθηκε εγγύηση 300.000 ευρώ, απαγόρευση εξόδου από τη χώρα και υποχρεωτική εμφάνιση σε ΑΤ. Στην τρίτη εξ αυτών επιβλήθηκαν οι περιοριστικοί όροι της απαγόρευσης εξόδου απο τη χώρα και της υποχρεωτικής εμφάνισης σε ΑΤ.

Οι δύο πρωταγωνιστές της υπόθεσης αλληλοκατηγορούνται.

Ο Ι.Λ στην απολογία του την Παρασκευή υποστήριξε πως έπεσε θύμα του Γ.Δ και της "παρέας" του και μάλιστα χαρακτήρισε τους συγκατηγορούμενους του "συμμοριτες". Επιπλέον υποστήριξε πως σχεδιάζαν ακόμα και τη δολοφονία του επικαλούμενος συνομιλίες των συγκατηγορουμένων του!

Κατά περίπτωση οι κατηγορούμενοι αντιμετωπίζουν τα αδικήματα της ένταξης και διεύθυνσης εγκληματικής οργάνωσης, της απάτης, της συνέργειας σε απάτη, του ξεπλύματος βρόμικου χρήματος και της συνέργειας σε ξέπλυμα βρόμικου χρήματος