Απίστευτη υπόθεση αποκαλύφθηκε από τους ελεγκτικούς μηχανισμούς της ΑΑΔΕ, όταν μια αλλοδαπή υπήκοος, προχώρησε στη σύσταση Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας (ΙΚΕ), δίνοντάς της όνομα σχεδόν πανομοιότυπο με αυτό γνωστής πολυεθνικής. Ο στόχος της γυναίκας ήταν να δημιουργήσει την εντύπωση ότι πρόκειται για θυγατρική του διεθνούς κολοσσού.

Ωστόσο, παράλληλα κατέθεσε στο ΓΕΜΗ έγγραφο που εμφάνιζε μετοχικό κεφάλαιο εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ (σχεδόν 1 δισ. ευρώ) – ποσό ικανό να προκαλέσει εντυπώσεις και να παρασύρει ανυποψίαστους καταναλωτές και συναλλασσόμενες επιχειρήσεις. Εφόσον κάποιος αναζητούσε πληροφορίες στο ΓΕΜΗ, όλα έδειχναν «νομότυπα». Στην πραγματικότητα όμως, το ποσό αυτό δεν είχε κατατεθεί ποτέ, ενώ η υποτιθέμενη σχέση με την πολυεθνική ήταν πλήρως ανυπόστατη.

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε έγκαιρα χάρη σε διασταυρώσεις στοιχείων και η αλλοδαπή γυναίκα απελάθηκε από τη χώρα.

 

Διαβάστε περισσότερα στο powergame.gr