En"Ξέπλυμα" χωρίς φρένα: 930 υποθέσεις "μαύρου" πλούτου στο μικροσκόπιο των Αρχών - Ποιοι βρίσκονται στο στόχαστρο
Αποκαλυπτικά στοιχεία
Μπαράζ ελέγχων της ΑΑΔΕ και της Αρχής Ξεπλύματος σε τραπεζικούς λογαριασμούς και εμβάσματα
Ξέφραγο αμπέλι φαίνεται να είναι η Ελλάδα όσον αφορά το «μαύρο» χρήμα, με εκατοντάδες υποθέσεις μεγάλης φοροδιαφυγής να βρίσκονται στο επίκεντρο των ερευνών της ΑΑΔΕ και της Αρχής για το Ξέπλυμα, καθώς τα στοιχεία του πρώτου πενταμήνου του 2025 αποκαλύπτουν εικόνα εκτεταμένης παραβατικότητας. Περισσότερα από 930 φυσικά πρόσωπα μπήκαν στο μικροσκόπιο των ελεγκτικών αρχών μέσα από διασταυρώσεις τραπεζικών λογαριασμών, ελέγχους εισοδημάτων και εμβάσματα που δεν δικαιολογούνται από τα δηλωθέντα περιουσιακά στοιχεία.
Οι έρευνες εντάσσονται στο νέο θεσμικό πλαίσιο, βάσει του οποίου ενεργοποιείται η διαδικασία δίωξης για ξέπλυμα χρημάτων, ακόμη και για φορολογικές παραβάσεις, όπως η μη πληρωμή φόρων εισοδήματος, ΕΝΦΙΑ και ΦΠΑ πλοίων. Αντίθετα, εξαιρούνται υποθέσεις που αφορούν πλαστά και εικονικά τιμολόγια ή διασυνοριακές απάτες στον ΦΠΑ. Επιπλέον, για όσους διώκονται για ξέπλυμα χρήματος δεν ισχύουν οι διατάξεις περί προστασίας απορρήτου (τραπεζικό, φορολογικό, τηλεπικοινωνιακό, χρηματιστηριακό).
• Η ΑΑΔΕ απέστειλε στην Αρχή για το Ξέπλυμα 267 υποθέσεις φοροδιαφυγής άνω των 50.000 ευρώ.
• Παρέπεμψε ακόμη 575 φυσικά πρόσωπα με χρέη στο Δημόσιο άνω των 50.000 ευρώ.
• Υποβλήθηκαν 469 μηνυτήριες αναφορές για φορολογικές παραβάσεις από τις ελεγκτικές υπηρεσίες.
Την ίδια στιγμή, η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων απέστειλε δεκάδες αιτήματα παροχής πληροφοριών στην ΑΑΔΕ για πρόσωπα που ερευνώνται για υποθέσεις ξεπλύματος. Από την προκαταρκτική έρευνα ξεχώρισαν 90 φυσικά πρόσωπα σε 15 υποθέσεις, που παραπέμφθηκαν για φορολογικό έλεγχο. Εκδόθηκαν 63 εντολές ελέγχου, ενώ σε 27 περιπτώσεις καταλογίστηκαν φόροι και πρόστιμα συνολικού ύψους 12,1 εκατ. ευρώ.
Η συνεργασία των δύο Αρχών επιτρέπει την ανταλλαγή εμπιστευτικών πληροφοριών με εισαγγελικές ή άλλες ελεγκτικές αρχές, εφόσον αυτές κρίνονται κρίσιμες για την εξιχνίαση οικονομικών αδικημάτων. Στόχος είναι η πλήρης αποτύπωση της οικονομικής δραστηριότητας των υπόπτων και η διασταύρωση των δηλωθέντων με τα πραγματικά τους εισοδήματα και περιουσιακά στοιχεία.
Οι έρευνες εντάσσονται στο νέο θεσμικό πλαίσιο, βάσει του οποίου ενεργοποιείται η διαδικασία δίωξης για ξέπλυμα χρημάτων, ακόμη και για φορολογικές παραβάσεις, όπως η μη πληρωμή φόρων εισοδήματος, ΕΝΦΙΑ και ΦΠΑ πλοίων. Αντίθετα, εξαιρούνται υποθέσεις που αφορούν πλαστά και εικονικά τιμολόγια ή διασυνοριακές απάτες στον ΦΠΑ. Επιπλέον, για όσους διώκονται για ξέπλυμα χρήματος δεν ισχύουν οι διατάξεις περί προστασίας απορρήτου (τραπεζικό, φορολογικό, τηλεπικοινωνιακό, χρηματιστηριακό).
Τι δείχνουν τα στοιχεία για το «μαύρο» χρήμα
Τα στοιχεία είναι αποκαλυπτικά καθώς στο τέλος Μαΐου:• Η ΑΑΔΕ απέστειλε στην Αρχή για το Ξέπλυμα 267 υποθέσεις φοροδιαφυγής άνω των 50.000 ευρώ.
• Παρέπεμψε ακόμη 575 φυσικά πρόσωπα με χρέη στο Δημόσιο άνω των 50.000 ευρώ.
• Υποβλήθηκαν 469 μηνυτήριες αναφορές για φορολογικές παραβάσεις από τις ελεγκτικές υπηρεσίες.
Την ίδια στιγμή, η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων απέστειλε δεκάδες αιτήματα παροχής πληροφοριών στην ΑΑΔΕ για πρόσωπα που ερευνώνται για υποθέσεις ξεπλύματος. Από την προκαταρκτική έρευνα ξεχώρισαν 90 φυσικά πρόσωπα σε 15 υποθέσεις, που παραπέμφθηκαν για φορολογικό έλεγχο. Εκδόθηκαν 63 εντολές ελέγχου, ενώ σε 27 περιπτώσεις καταλογίστηκαν φόροι και πρόστιμα συνολικού ύψους 12,1 εκατ. ευρώ.
Η συνεργασία των δύο Αρχών επιτρέπει την ανταλλαγή εμπιστευτικών πληροφοριών με εισαγγελικές ή άλλες ελεγκτικές αρχές, εφόσον αυτές κρίνονται κρίσιμες για την εξιχνίαση οικονομικών αδικημάτων. Στόχος είναι η πλήρης αποτύπωση της οικονομικής δραστηριότητας των υπόπτων και η διασταύρωση των δηλωθέντων με τα πραγματικά τους εισοδήματα και περιουσιακά στοιχεία.
