Η ΑΑΔΕ ανοίγει ένα νέο μέτωπο κατά της φοροδιαφυγής, στοχεύοντας φορολογούμενους με υψηλό οικονομικό προφίλ. Μέσα από τη δημιουργία ειδικής επιτροπής στο Κέντρο Ελέγχου Μεγάλων Φορολογουμένων (Κ.Ε.ΜΕ.Φ.), αξιολογούνται επώνυμες και ανώνυμες καταγγελίες με σκοπό τη διενέργεια στοχευμένων φορολογικών ελέγχων.

Διαβάστε: ΑΑΔΕ: Η τεχνητή νοημοσύνη στη μάχη κατά της φοροδιαφυγής - Τα νέα όπλα για τον εντοπισμό της


Οι πλούσιοι στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ: Νέοι στοχευμένοι έλεγχοι σε φορολογούμενους υψηλού πλούτου

Κάθε καταγγελία που υποβάλλεται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα «Καταγγελίες Πολιτών» αξιολογείται με βάση συγκεκριμένα κριτήρια και λαμβάνει μια βαθμολογία. Οι υποθέσεις με την υψηλότερη βαθμολογία μπαίνουν άμεσα σε τροχιά ελέγχου, ενώ όσες συγκεντρώνουν χαμηλότερη βαθμολογία αρχειοθετούνται.

Το σύστημα βαθμολόγησης έχει ως εξής:

0: Υπόθεση χωρίς ενδιαφέρον

1: Πληροφορία μικρού ενδιαφέροντος

2: Σημαντική πληροφορία που απαιτεί διερεύνηση

3: Πολύ ενδιαφέρουσα και εξαιρετικά σημαντική πληροφορία

4: Εξαιρετικής σημασίας πληροφορία που απαιτεί άμεση και ταχεία επέμβαση

Η πλατφόρμα «Καταγγελίες Πολιτών», που λειτουργεί από τον Οκτώβριο του 2023, έχει δεχθεί ήδη περισσότερες από 40.000 αναφορές. Οι καταγγελίες αυτές αποτελούν ένα πολύτιμο εργαλείο για τις ελεγκτικές Αρχές, καθώς συχνά οδηγούν στην αποκάλυψη υποθέσεων φοροδιαφυγής που δύσκολα θα εντοπίζονταν με άλλον τρόπο.

Σύμφωνα με στοιχεία της ΑΑΔΕ, μόνο στο πρώτο πεντάμηνο του έτους, πραγματοποιήθηκαν πάνω από 6.000 έλεγχοι σε φορολογούμενους μεγάλου πλούτου. Από αυτούς, επιβλήθηκαν πρόστιμα συνολικού ύψους 26,4 εκατ. ευρώ, ενώ 21 άτομα αντιμετωπίζουν μηνυτήριες αναφορές για σοβαρή φοροδιαφυγή.

Η ΑΑΔΕ υπογραμμίζει τη σημασία της διασταύρωσης των πληροφοριών, καθώς οι καταγγελίες προέρχονται συχνά από άτομα με προσωπικά κίνητρα (πρώην συνεργάτες, ανταγωνιστές κ.λπ.). Για τον λόγο αυτόν κάθε αναφορά εξετάζεται με μεγάλη προσοχή πριν από την έναρξη του ελέγχου.