Μία ακόμα σοβαρή υπόθεση ερευνά η Αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Πρόκειται για μία υπόθεση με την εμπλοκή 200 προσώπων, τα οποία χρησιμοποιούσαν ως «όχημα» στοιχηματικές εταιρίες για να ξεπλένουν μαύρο χρήμα. Η Αρχή έχει εντοπίσει τα 200 αυτά  πρόσωπα και έχει ξεκινήσει ήδη, τον  έλεγχο, συγκρίνοντας τις φορολογικές δηλώσεις τους, με τα μεγάλα ποσά που τζογάριζαν.

Διαβάστε: "Ξέπλυμα" χωρίς φρένα: 930 υποθέσεις "μαύρου" πλούτου στο μικροσκόπιο των Αρχών - Ποιοι βρίσκονται στο στόχαστρο

Το κύκλωμα αποκαλύφθηκε μετά από πολύμηνη έρευνα εξειδικευμένων στελεχών της Αρχής.

Μεταξύ των εμπλεκομένων προσώπων βρίσκονται διευθυντές υπουργείων, δημοσίων υπηρεσιών, κ.λπ., οι οποίοι δεν μπορούν να δικαιολογήσουν από τα νόμιμα εισοδήματά τους τα χρήματα που έπαιζαν σε  δέκα περίπου στοιχηματικές εταιρείες παροχής τυχερών παιγνίων. Κάθε παίκτης  έπαιζε και διακινούσε από 100 ευρώ έως 1.000.000 ευρώ.

Το ξέπλυμα μαύρου χρήματος γινόταν μέσω των δέκα περίπου συστημικών εταιρειών παροχής τυχερών παιγνίων 

Το ξέπλυμα μαύρου χρήματος γινόταν μέσω των δέκα περίπου συστημικών εταιρειών παροχής τυχερών παιγνίων, οι οποίες χρησιμοποιούν ως πράκτορες-εισπράκτορες ιδιοκτήτες καταστημάτων που δεν έχουν καμία σχέση με τον χρηματοπιστωτικό τομέα και τα τυχερά παίγνια, όπως είναι ψιλικατζίδικα, μίνι μάρκετ, πρατήρια υγρών καυσίμων, κ.λπ. Στους πράκτορες-εισπράκτορες  τα χρήματα κατατίθεντο από τους παίκτες σε μετρητά και ήταν απροσδιόριστης προέλευσης.

Συγκεκριμένα, οι πελάτες -παίκτες αρχικά άνοιγαν λογαριασμό σε νόμιμες εταιρείες παροχής τυχερών παιγνίων μέσω διαδικτύου και ελάμβαναν  έναν μοναδικό κωδικό της συγκεκριμένης εταιρείας, μέσω του οποίου μπορούσαν να καταθέσουν στον  λογαριασμό αυτό απευθείας χρήματα.

Στη συνέχεια, οι πελάτες επισκέπτονταν τα καταστήματα-πρακτορεία  των εταιρειών παροχής τυχερών παιγνίων που παρείχαν τη σχετική «διευκόλυνση» (ψιλικατζίδικα, μίνι-μάρκετ, κ.λπ.) και παρέδιδαν χρήματα σε μετρητά, τα οποία πιστώνονταν στον λογαριασμό  που είχαν ανοίξει  στις εταιρείες παροχής τυχερών παιγνίων, χρησιμοποιώντας τον μοναδικό κωδικό που είχαν.

Με εντολή του παίκτη-τζογαδόρου, το διαθέσιμο υπόλοιπο, στο οποίο είχαν ενσωματωθεί και τα κεφάλαια που δεν είχε διακριβωθεί η προέλευση και η νομιμότητά τους, μεταφερόταν στον αρχικά νομίμως δηλωθέντα τραπεζικό λογαριασμό τους, οδηγώντας ουσιαστικά με τον τρόπο αυτό το ξέπλυμα και των ύποπτων κεφαλαίων, που η κατάθεσή τους γινόταν σε μετρητά.

Η Αρχή ενημέρωσε σχετικά για την συγκεκριμένη παικτική πρακτική που οδηγεί στο  ξέπλυμα μαύρου χρήματος την «Επιτροπή Εποπτείας Ελέγχου Παιγνίων», η οποία είναι αρμόδια για την εποπτεία και τον έλεγχο των τυχερών παιγνίων γενικά για τις δικές της ενέργειες.