Μια τελωνειακή απάτη με κινεζικά προϊόντα στον Πειραιά αποκάλυψε η εισαγγελέας της ΕΕ, Λάουρα Κοβέσι, στους «Financial Times». Συγκεκριμένα, εκατομμύρια ευρώ σε μετρητά κατασχέθηκαν αυτό το καλοκαίρι από το γραφείο τελωνειακού μεσάζοντα στην Ελλάδα, στο πλαίσιο έρευνας για απάτη στον ΦΠΑ στο λιμάνι του Πειραιά, που συνδέεται με το οργανωμένο έγκλημα της Κίνας, όπως αποκάλυψε.

Διαβάστε: Λάουρα Κοβέσι: Αυτά θα ζητήσει σήμερα η ευρωπαϊκή εισαγγελέας από Πιερρακάκη, Φλωρίδη, Χρυσοχοΐδη - Η γιγαντιαία επιχείρηση "Καλυψώ" και το επίμαχο άρθρο 86

Κατάσχεσαν 2,7 εκατ. ευρώ από το γραφείο τελωνειακού μεσάζοντα και 300.000 ευρώ από το σπίτι του

Η Ευρωπαία Γενική Εισαγγελέας δήλωσε στους «FΤ» ότι τα κατασχεθέντα χρήματα προέρχονταν από εγκληματικές δραστηριότητες, που στόχευαν στη μεταφορά αγαθών στην Ευρώπη σε «μαζική» κλίμακα, χωρίς την καταβολή των απαιτούμενων δασμών και φόρων. Το Ευρωπαϊκό Γραφείο Εισαγγελέα (EPPO) απήγγειλε τον περασμένο μήνα κατηγορίες σε δύο τελωνειακούς υπαλλήλους και 14 μεσάζοντες, οι οποίοι φέρονται να συμμετείχαν σε σχέδιο εισαγωγής αγαθών από την Κίνα -όπως ηλεκτρικά ποδήλατα- παρακάμπτοντας τις πληρωμές δασμών και φόρων. Κατά τη διάρκεια εφόδων που στόχευσαν το λιμάνι του Πειραιά τον Ιούνιο, οι Αρχές κατάσχεσαν 2,7 εκατ. ευρώ σε μετρητά από το γραφείο ενός τελωνειακού μεσάζοντα -ποσό που θα ζύγιζε πάνω από 25 κιλά σε χαρτονομίσματα των 100 ευρώ- και επιπλέον 300.000 ευρώ στο σπίτι του, δήλωσε η Κοβέσι.

Σύμφωνα με το EPPO, τα χαρτονομίσματα αποτελούσαν μέρος ενός συνόλου 4,78 εκατ. ευρώ που κατασχέθηκαν σε μετρητά και 5,4 εκατ. ευρώ που «πάγωσαν» σε τραπεζικούς λογαριασμούς στην Ελλάδα. Συνολικά, 5,8 εκατ. ευρώ κατασχέθηκαν σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες. Οι Αρχές κατάσχεσαν επίσης ακίνητα και αυτοκίνητα, καθώς και περισσότερα από 2.400 κοντέινερ με εκτιμώμενη αξία 250 εκατ. ευρώ. «Αυτή είναι η μεγαλύτερη κατάσχεση κοντέινερ στην ΕΕ μέχρι σήμερα», είπε η Κοβέσι. «Στοχεύουμε εγκληματικά δίκτυα που οργανώνουν μαζικές εισαγωγές αγαθών από την Κίνα αποφεύγοντας τους τελωνειακούς δασμούς και διαπράττοντας μεγάλης κλίμακας απάτη στον ΦΠΑ». Το EPPO εκτιμά ότι οι ζημίες από το σχέδιο αυτό, το οποίο εκτείνεται σε 14 ευρωπαϊκές χώρες, που καλύπτονται επί του παρόντος από την έρευνα, υπερβαίνουν τα 800 εκατ. ευρώ σε τελωνειακούς δασμούς και ΦΠΑ. «Αυτό δεν μπορεί να συμβεί χωρίς διαφθορά… υπήρχαν δημόσιοι υπάλληλοι που τους βοήθησαν, γιατί αλλιώς δεν θα μπορούσες να θέσεις σε εφαρμογή αυτό το τεράστιο σχέδιο», δήλωσε η Κοβέσι. Η ίδια, η οποία έγινε η πρώτη Ευρωπαία Γενική Εισαγγελέας όταν δημιουργήθηκε το EPPO, το 2019, τόνισε ότι «το οργανωμένο έγκλημα αυξάνεται και γίνεται ισχυρότερο εκμεταλλευόμενο τον προϋπολογισμό της ΕΕ και τους εθνικούς προϋπολογισμούς».

Κοβέσι: Η απάτη στον ΦΠΑ έχει καταστεί «η πιο ελκυστική» εγκληματική δραστηριότητα στην ΕΕ

Η απάτη στον ΦΠΑ έχει καταστεί «η πιο ελκυστική» εγκληματική δραστηριότητα στην ΕΕ, είπε, συχνά συνδυαζόμενη με απάτη στους τελωνειακούς δασμούς. «Οι απάτες ΦΠΑ αντιπροσωπεύουν πάνω από το ήμισυ των εκτιμώμενων ζημιών σε ό,τι ερευνούμε», πρόσθεσε, σημειώνοντας ότι η απάτη στον ΦΠΑ κοστίζει στην ΕΕ περίπου 50 δισ. ευρώ ετησίως. Η Κοβέσι ανέφερε ότι κινεζικές εγκληματικές ομάδες εμπλέκονται στις περισσότερες από τις τρέχουσες έρευνες για απάτη στον ΦΠΑ, συμπεριλαμβανομένης της υπόθεσης στην Ελλάδα, καθώς «θέλουν να ελέγξουν ολόκληρη την αλυσίδα παραγωγής… και να πληρώσουν το ελάχιστο δυνατό». «Αν δεν πληρώσεις κανέναν φόρο, μπορείς να πουλάς αυτά τα αγαθά σε χαμηλότερη τιμή από την κανονική. Και με αυτόν τον τρόπο επηρεάζεις τους παραγωγούς που βρίσκονται στην Ευρώπη», εξήγησε η Κοβέσι. Η έρευνα ξεκίνησε από δύο μικρότερες υποθέσεις που σχετίζονταν με εσφαλμένες δηλώσεις εισαγωγής ηλεκτρικών ποδηλάτων και υφασμάτων στον Πειραιά και στο ιταλικό λιμάνι του Μπάρι. «Εισήγαγαν ηλεκτρικά ποδήλατα, αλλά στην πραγματικότητα τα δήλωσαν ως αλυσίδες ή ελαστικά», είπε η Ευρωπαία Εισαγγελέας, προσθέτοντας ότι αυτό επέτρεψε στις εγκληματικές ομάδες να αποφύγουν τους αντιντάμπινγκ φόρους και να αποκομίσουν «παράνομο κέρδος».

Στην Ελλάδα, η υπόθεση ξεκίνησε με δύο εταιρείες που υπέβαλαν περισσότερες από 5.000 εσφαλμένες τελωνειακές δηλώσεις, δήλωσε η Κοβέσι. Τελικά, οι δύο εταιρείες αποδείχθηκαν «εικονικές» και οι Κινέζοι ιδιοκτήτες πίσω από αυτές ήταν επίσης συνδεδεμένοι με την ιταλική υπόθεση, πρόσθεσε. «Διαπιστώσαμε ότι πρόκειται για τις ίδιες ταυτότητες και το ίδιο μοτίβο». Οι ύποπτες ομάδες δημιουργούσαν επίσης εικονικές εταιρείες για να αποφύγουν την καταβολή ΦΠΑ στο τελικό σημείο πώλησης των αγαθών. «Δημιούργησαν ψεύτικες εταιρείες και κανείς δεν πλήρωνε τίποτα», είπε η Κοβέσι. Πρόσθεσε ότι οι τελωνειακές Αρχές δεν εντόπισαν σημάδια προειδοποίησης στις δηλώσεις, αν και υπήρχαν «τεράστια κόκκινα σημάδια». Υπέθεσε ότι οι τελωνειακοί υπάλληλοι «δεν έκαναν αυτούς τους ελέγχους επειδή κάποιες φορές λάμβαναν δωροδοκία».

Πιτσιλής: Συνεργαζόμαστε στενά με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία γιατί ο στόχος μας είναι κοινός

Τρεις αξιωματούχοι με άμεση γνώση των τελωνειακών λειτουργιών στο λιμάνι του Πειραιά δήλωσαν στους «Financial Times» ότι η υπόθεση απάτης είναι «μόνο η κορυφή του παγόβουνου», σημειώνοντας την έλλειψη αυτοματοποιημένων συστημάτων σάρωσης, ικανών να ελέγξουν σωστά τις εισερχόμενες αποστολές. Στον Πειραιά φτάνουν περίπου 5,1 εκατ. κοντέινερ κάθε χρόνο. «Συνεργαζόμαστε στενά με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία γιατί ο στόχος μας είναι κοινός και αυτός είναι να υπηρετούμε το δημόσιο συμφέρον», δήλωσε ο Γεώργιος Πιτσιλής, επικεφαλής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, η οποία εποπτεύει τα τελωνεία στο λιμάνι.

Το ίδιο το λιμάνι ανήκει κυρίως σε θυγατρική της Cosco, της κινεζικής κρατικά υποστηριζόμενης ναυτιλιακής εταιρείας. Απέκτησε για πρώτη φορά τις μετοχές της το 2008, κατά τη διάρκεια σειράς πωλήσεων που προώθησαν οι διεθνείς πιστωτές, υποχρεώνοντας την Αθήνα λόγω του διεθνούς προγράμματος διάσωσης, ύψους 300 δισ. ευρώ. Η Cosco δήλωσε ότι δεν μπορεί να σχολιάσει «μια τρέχουσα έρευνα», αλλά πρόσθεσε ότι «συνεχίζει να ανταποκρίνεται άμεσα στα αιτήματα των ελληνικών Αρχών».

Λάουρα Κοβέσι: Αυτά θα ζητήσει σήμερα η Ευρωπαία Εισαγγελέας από Πιερρακάκη, Φλωρίδη, Χρυσοχοΐδη

Υπενθυμίζεται ότι σειρά επαφών με υπουργούς και στελέχη ανεξάρτητων Αρχών έχει σήμερα η Ευρωπαία Εισαγγελέας, Λάουρα Κοβέσι, μία ημέρα πριν από την πολυαναμενόμενη συνέντευξη Τύπου. Σύμφωνα με όσα είπε στον ραδιοφωνικό σταθμό Παραπολιτικά 90,1 και την εκπομπή «Απέναντι μικρόφωνα», με τον Βασίλη Σκουρή και τον Σωτήρη Ξενάκη, η Ιωάννα Μάνδρου, η κ. Κοβέσι θα συναντήσει σήμερα το πρωί τον διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργο Πιτσιλή, στη συνέχεια θα δει τους υπουργούς Οικονομικών, Δικαιοσύνης και Προστασίας του Πολίτη, Κ. Πιερρακάκη, Γ. Φλωρίδη και Μ. Χρυσοχοΐδη. Τέλος, θα συναντηθεί και με τον αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας, αλλά και τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Κύριο αίτημα στην ατζέντα των θεμάτων που θα τεθούν στις σημερινές επαφές της Λάουρα Κοβέσι είναι η ενίσχυση του ελληνικού κλιμακίου της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, ενώ αναμένεται, σύμφωνα με την Ιωάννα Μάνδρου, να θέσει επί τάπητος και ορισμένα πολύ σημαντικά θέματα. Το υπ' αριθμόν 1 θέμα είναι η γιγαντιαία ευρωπαϊκή επιχείρηση στην Ελλάδα και άλλες χώρες-μέλη της ΕΕ στα τελωνεία. Η έρευνα «Καλυψώ» είναι σε εξέλιξη και έχει βγάλει πολλά και μεγάλα… λαβράκια για εικονικά τιμολόγια κ.αά., σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Παραπολιτικά 90,1.

Το επίμαχο Άρθρο 86

Αξίζει να σημειωθεί πως στον κύκλο επαφών της Λάουρα Κοβέσι θα τεθεί και το θέμα για το επίμαχο Άρθρο 86 του ελληνικού Συντάγματος, καθώς, όπως εξηγεί, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία δεν της επιτρέπει να προχωρήσει στον έλεγχο πολιτικών προσώπων. Για την ακρίβεια, θεωρεί ότι της αφαιρείται η δυνατότητα να στραφεί κατά πολιτικών προσώπων. Βέβαια, η συνταγματική αναθεώρηση δεν αποτελεί αντικείμενο διαπραγμάτευσης, αλλά αυτό είναι ένα μέσο άσκησης πίεσης.