«Σαφάρι» ελέγχων ξεκινά η ΑΑΔΕ, περνώντας από ενδελεχή αξιολόγηση εκατοντάδες καταγγελίες για φοροδιαφυγή, με στόχο την αποκάλυψη μεγάλων υποθέσεων παράνομου πλουτισμού και ξεπλύματος «μαύρου χρήματος». Η πρωτοβουλία αυτή αποσκοπεί στην αποτελεσματική αξιοποίηση των πληροφοριακών δελτίων που καταφθάνουν στις Υπηρεσίες Ερευνών και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων (Υ.Ε.Δ.Δ.Ε.), για την αύξηση των κρατικών εσόδων και την ενίσχυση της φορολογικής δικαιοσύνης.

Με απόφαση του διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή, συγκροτούνται διαρκείς τριμελείς επιτροπές στις Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. Αττικής, Θεσσαλονίκης, Πάτρας και Ηρακλείου. Οι επιτροπές έχουν ως βασική αποστολή την καταγραφή και αξιολόγηση τόσο των υφιστάμενων όσο και των νέων καταγγελιών, προκειμένου οι πιο «καυτές» υποθέσεις να μπουν άμεσα στο μικροσκόπιο των ελεγκτών. Στις επιτροπές συμμετέχει ο προϊστάμενος της κάθε Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. ως πρόεδρος, μαζί με δύο στελέχη των τμημάτων ελέγχου και ερευνών. Η γραμματειακή υποστήριξη ανατίθεται σε υπαλλήλους που ορίζει ο προϊστάμενος, ενώ οι υπάλληλοι που χειρίζονται τα υπό εξέταση πληροφοριακά δελτία μπορούν να συμμετέχουν ως εισηγητές χωρίς δικαίωμα ψήφου.

Πώς κάνει τους ελέγχους η ΑΑΔΕ

Η διαδικασία αξιολόγησης βασίζεται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα Elenxis – Case Management, όπου καταχωρούνται όλα τα δελτία. Το σύστημα επιτρέπει την πλήρη παρακολούθηση κάθε υπόθεσης, την άμεση ενημέρωση των αρμόδίιων υπαλλήλων και τη διασφάλιση ότι οι πληροφορίες αξιοποιούνται στον μέγιστο δυνατό βαθμό. Η αξιολόγηση γίνεται με κλίμακα από 0 έως 4. Τα δελτία με μικρό ή καθόλου ενδιαφέρον λαμβάνουν βαθμό 0-1, ενώ οι πιο κρίσιμες περιπτώσεις που απαιτούν άμεση παρέμβαση βαθμολογούνται με 4. Ο τελικός βαθμός προκύπτει από την πλειοψηφία των μελών ή, σε περίπτωση ισοψηφίας, από την εισήγηση του προέδρου.

Κάθε συνεδρίαση συνοδεύεται από πρακτικό, όπου καταγράφονται οι συμμετέχοντες, ο αριθμός των αξιολογημένων δελτίων και τα αποτελέσματα ανά βαθμό σπουδαιότητας. Δελτία που δεν εμπίπτουν στην αρμοδιότητα των Υ.Ε.Δ.Δ.Ε., όπως τελωνειακά ή εργασιακά, διαβιβάζονται άμεσα στις αρμόδιες υπηρεσίες. Η συγκρότηση των νέων Επιτροπών ενισχύει τη διαφάνεια, την ταχύτητα και την αποτελεσματικότητα των ελεγκτικών διαδικασιών. Με τη νέα δομή, η ΑΑΔΕ επιδιώκει να μετατρέψει κάθε πληροφορία σε εργαλείο δράσης, προτεραιοποιώντας τις πιο κρίσιμες υποθέσεις και διασφαλίζοντας την πλήρη αξιοποίηση των καταγγελιών για τη μάχη κατά της φοροδιαφυγής και του παράνομου πλουτισμού.

Πάνω από 40.000 αναφορές στην πλατφόρμα της ΑΑΔΕ

Αξίζει να σημειωθεί ότι από τον Οκτώβριο του 2023 που λειτουργεί η ηλεκτρονική πλατφόρμα «Καταγγελίες Πολιτών», έχουν υποβληθεί περισσότερες από 40.000 αναφορές για φορολογικές και τελωνειακές παραβάσεις (από πλαστές αποδείξεις και λαθρεμπόριο μέχρι μεγάλες υποθέσεις διαφθοράς). Κομβικό στοιχείο αποτελεί η αξιοπιστία των καταγγελιών, καθώς η πλειονότητά τους προέρχεται από πρώην συνεταίρους, ανταγωνιστές, δυσαρεστημένους πελάτες ή πρώην στελέχη επιχειρήσεων. Γι’ αυτό κάθε καταγγελία εξετάζεται εξονυχιστικά και διασταυρώνεται με πρόσθετα στοιχεία, πριν ανάψει το «πράσινο φως» για φορολογικό έλεγχο.