Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι γενικευμένες έρευνες της Αρχής Καταπολέμησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες για τα προγράμματα κατάρτισης και εκπαίδευσης εργαζομένων, στον απόηχο του πορίσματος που αφορά τη διαχείριση κονδυλίων από ινστιτούτα της ΓΣΕΕ. Η υπόθεση Παναγόπουλου έχει ήδη διαβιβαστεί στον οικονομικό εισαγγελέα και αφορά πόρους που προέρχονται κατά βάση από εθνικά, αλλά και κοινοτικά ταμεία. Αφετηρία αποτέλεσε ανώνυμη καταγγελία, ωστόσο η έρευνα της ανεξάρτητης Αρχής, υπό τον επικεφαλής της, Χαράλαμπο Βουρλιώτη, έχει πλέον διευρυνθεί σημαντικά. Σύμφωνα με πληροφορίες, στο επίκεντρο βρίσκονται προγράμματα κατάρτισης τα οποία, σε μεγάλο ποσοστό, φέρονται να κατευθύνονταν σε τέσσερις επιχειρηματικούς ομίλους, που -κατά πληροφορίες- λάμβαναν έως και το 93% των σχετικών έργων.

Τι εξετάζεται

Το νέο κεφάλαιο της έρευνας φέρεται να αγγίζει πρόσωπα που ήδη ελέγχονται στο πλαίσιο της υπόθεσης που αφορά τον πρόεδρο της ΓΣΕΕ, μεταξύ των οποίων ο επιχειρηματίας Ανδρέας Γεωργίου. Η βάση της διερεύνησης είναι τα στοιχεία που προέκυψαν από τον οικονομικό έλεγχο της Αρχής αναφορικά με επιμορφωτικά προγράμματα της Συνομοσπονδίας. Παράλληλα, οι ελεγκτικές διαδικασίες επεκτείνονται και σε άλλα προγράμματα, καθώς και σε εταιρείες που συνδέονται με Κύπριο επιχειρηματία και έχουν συνάψει συμβάσεις με το Δημόσιο σε διαφορετικά πεδία δραστηριότητας. Στο «μικροσκόπιο» έχουν τεθεί τραπεζικοί λογαριασμοί, κινήσεις κεφαλαίων και μεταφορές χρηματικών ποσών μεταξύ εταιρειών στην Ελλάδα και την Κύπρο, με στόχο να διαπιστωθεί η ροή των κονδυλίων και η τελική τους κατάληξη.

Σε δημόσια τοποθέτησή του, ο επιχειρηματίας έχει υποστηρίξει ότι οι συμβάσεις της εταιρείας του με τα κέντρα εκπαίδευσης της ΓΣΕΕ «τιμολογούνται με την πλήρωση του φυσικού αντικειμένου, το οποίο είναι πραγματικό, απολύτως εκτελεστέο και αποδείξιμο», απορρίπτοντας αιτιάσεις περί εικονικών ή ατελών παροχών. Παράλληλα, δίνεται έμφαση και στις εγκρίσεις προγραμμάτων που φέρονται να δόθηκαν κατά τη διάρκεια της θητείας της κυρίας Στρατινάκη στο υπουργείο Εργασίας. Στο πλαίσιο αυτό εξετάζεται πού ανατέθηκαν τα έργα, εάν τηρήθηκαν οι προβλεπόμενες νόμιμες διαδικασίες, καθώς και εάν τα ποσά που εκταμιεύθηκαν αξιοποιήθηκαν για τους σκοπούς για τους οποίους διατέθηκαν. Ερευνάται επίσης εάν συγκεκριμένα προγράμματα κατευθύνθηκαν σε επιχειρηματικά σχήματα που συνδέονται με τον Ανδρέα Γεωργίου ή άλλα πρόσωπα.

Από την πλευρά της, η κυρία Στρατινάκη έχει δηλώσει ότι δεν είχε καμία αρμοδιότητα για την κατάρτιση από τον Δεκέμβριο του 2021 έως την αποχώρησή της, τον Αύγουστο του 2024, από τη θέση της Γενικής Γραμματέως Εργασιακών Σχέσεων. Για το διάστημα από τον Αύγουστο του 2019 έως τον Δεκέμβριο του 2021 υποστηρίζει ότι είχε αποκλειστικά εισηγητικό ρόλο ως προς τη στρατηγική αξιοποίησης των κονδυλίων, ενώ –όπως αναφέρει– η τελική απόφαση και η υπογραφή ανήκαν στον εκάστοτε υπουργό Εργασίας. Οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη και δεν αποκλείεται το επόμενο διάστημα να υπάρξουν και νέα πορίσματα της ανεξάρτητης αρχής.