Προσωρινά κρατούμενα κρίθηκαν τα δύο δύο αδέλφια από τη Συρία, μετά τις απολογίες στην 25η ανακρίτρια για την υπόθεση της εγκληματικής οργάνωσης η οποία μέσω εταιρειών ενδυμάτων διέπραττε άπατες σε βάρος του ΕΦΚΑ, πλαστογραφίες και φοροδιαφυγή. Κατά την κατηγορία τα δύο αδέλφια -φέρεται να είχαν ρόλο αρχηγικό στην υπόθεση- οργάνωσαν ένα περίτεχνο δίκτυο εταιρειών-βιτρίνα με κύρια δραστηριότητα την παραγωγή ενδυμάτων. Οι κατηγορούμενοι φέρονται να είχαν ιδρύσει συνολικά εννέα εταιρείες ενδυμάτων.

Διαβάστε: Κύκλωμα "έγδυνε" τον ΕΦΚΑ μέσω εταιρειών παραγωγής ρούχων: Πάνω από 2 εκατ. ευρώ η ζημιά - 6 συλλήψεις, πώς δρούσε το κύκλωμα 

Μέσω αυτών, υπέβαλαν κανονικά αναλυτικές περιοδικές δηλώσεις στον ΕΦΚΑ, δηλωνοντας πλήθος εργαζομένων, ωστόσο, οι εισφορές δεν καταβάλλονταν ποτέ. Η ζημία για το κράτος φέρεται να ανέρχεται, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των ελεγκτικών αρχών, σε τουλάχιστον 2.136.063 ευρώ. Από αυτά, 1.634.976 ευρώ αφορούν μη καταβληθείσες ασφαλιστικές εισφορές και 501.086 ευρώ φόρους εισοδήματος και ΦΠΑ.

Κύκλωμα με απάτες σε βάρος του ΕΦΚΑ: Τι ισχυρίστηκαν

Τα δύο αδέλφια αρνούνται τις κατηγορίες, υποστηρίζοντας σύμφωνα με πληροφορίες ότι οι εταιρίες που διατηρούν έχουν 108 δηλωμένους υπαλλήλους, οι οποίοι ασφαλίζονταν και πληρώνονταν κανονικά. "Οι οφειλές ήταν από μη καταβεβλημένες εισφορές υπέρ ΕΦΚΑ και φόρους προς την Εφορία. Δεν υπάρχουν εικονικές εταιρίες με ανύπαρκτους επιχειρηματίες" φέρεται να ισχυρίστηκαν οι δύο κατηγορούμενοι στις απολογίες τους. Οι υπόλοιποι τέσσερις κατηγορούμενοι μεταξύ των οποίων και ένας 55χρονος λογιστής, αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους.

Ο λογιστής κατά πληροφορίες ισχυρίστηκε ότι δεν έχει τελέσει καμία αξιόποινη πράξη και η εμπλοκή του στην υπόθεση αφορά στο γεγονός ότι πέρασε την απόδειξη της νόμιμης αμοιβής του, στα έξοδα της εταιρείας παραγωγής ρούχων. φέρονται να ήταν στην κορυφή της εγκληματικής οργάνωσης καθώς κατηγορούνται ότι είχαν συγκροτήσει ένα δίκτυο εννέα εταιριών παραγωγής ενδυμάτων οι οποίες λειτουργούσαν διαδοχικά και για σύντομα χρονικά διαστήματα, εκμεταλλευόμενες την ασφάλιση 108 εργαζομένων για να αποκρύπτουν την πραγματική τους δραστηριότητα και να αποφεύγουν την καταβολή φόρων και εισφορών.