Μια ανώνυμη καταγγελία που έφτασε στις Αρχές το καλοκαίρι του 2021 φαίνεται πως αποτέλεσε την αφετηρία προκειμένου να αρχίσει η διερεύνηση για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν αποτυπωθεί στη δικογραφία.

Διαβάστε: Βορίδης στα Παραπολιτικά 90,1 για ΟΠΕΚΕΠΕ και Ευρωπαϊκή Εισαγγελία: "Κατάφωρα εσφαλμένη θέση της εισαγγελικής Αρχής" - "Δεν υπάρχουν κοινές γραμμές σε ζητήματα άρσης ασυλίας" (Βίντεο)

Η πρώτη επιστολή, που στάλθηκε τον Ιούλιο του 2021 στην Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων, φέρεται να είχε συνταχθεί από άτομα με άμεση γνώση των διαδικασιών. Σε αυτήν περιγραφόταν μια «βιομηχανία» παράνομων επιδοτήσεων, με επίκεντρο δηλώσεις εκτάσεων και δικαιωμάτων που δεν ανταποκρίνονταν στην πραγματικότητα. Σύμφωνα με τα όσα καταγγέλλονταν, πρόσωπα εμφανίζονταν ως δικαιούχοι μεγάλων εκτάσεων ή κτηνοτροφικών δραστηριοτήτων που στην πράξη δεν υπήρχαν, με αποτέλεσμα να αποσπώνται σημαντικά ποσά εις βάρος πραγματικών παραγωγών.

Η επιστολή περιείχε συγκεκριμένα ονόματα, τρόπους δράσης και περιγραφές ενός οργανωμένου κυκλώματος που φερόταν να αξιοποιεί «αχυρανθρώπους», ψευδείς δηλώσεις και αδυναμίες του συστήματος ελέγχου. Το περιεχόμενό της θεωρήθηκε αρκετά σοβαρό για να κινητοποιήσει άμεσα τις Αρχές.

Σε σύντομο χρονικό διάστημα, οι Εσωτερικές Υποθέσεις προχώρησαν σε προκαταρκτική εξέταση με εντολή του εποπτεύοντος την υπηρεσία εισαγγελικού λειτουργού, Χαράλαμπου Τζώνη. Έγινε άρση τηλεφωνικού απορρήτου για συγκεκριμένα πρόσωπα και άρχισαν παρακολουθήσεις που στόχο είχαν να επιβεβαιώσουν ή να διαψεύσουν τα όσα αναφέρονταν στην καταγγελία. Οι παρακολουθήσεις ξεκίνησαν εντός του 2021 και επεκτάθηκαν σε κύκλο τουλάχιστον 16 ατόμων που φέρονταν να σχετίζονται με την υπόθεση. Παράλληλα, συλλέχθηκαν στοιχεία από υπηρεσίες που διαχειρίζονταν δηλώσεις επιδοτήσεων και καταγραφές εκτάσεων.

Την ίδια περίοδο, σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, καταγράφηκαν συνομιλίες που εντάχθηκαν στο αποδεικτικό υλικό. Οι διάλογοι αυτοί αποτέλεσαν βασικό στοιχείο για τη συνέχιση της έρευνας και τη διεύρυνση των ελεγχόμενων προσώπων.

Εντός του 2022, όμως, στάλθηκε και δεύτερη ανώνυμη επιστολή, η οποία επίσης διαβιβάστηκε στις Αρχές και ενσωματώθηκε στο υλικό της προκαταρκτικής εξέτασης, προσθέτοντας νέα στοιχεία και αναφορές.

Το φθινόπωρο του 2022, το υλικό αποτυπώθηκε σε δικογραφία η οποία υποβλήθηκε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών. Καθώς προέκυπτε ότι οι επιδοτήσεις προέρχονταν από ευρωπαϊκά κονδύλια, η υπόθεση κρίθηκε ότι εμπίπτει στην αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην οποία στάλθηκε στις αρχές του 2023. Το μέρος της δικογραφίας που διαβιβάστηκε στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, η οποία ανέλαβε την περαιτέρω διερεύνηση, κατά πληροφορίες, περιλάμβανε τις δύο ανώνυμες καταγγελίες που είχαν σταλεί στις Εσωτερικές Υποθέσεις, καθώς και μέρος των καταγεγραμμένων τηλεφωνικών συνομιλιών που αφορούσαν πέντε υπαλλήλους του ΟΠΕΚΕΠΕ. Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι ήταν περιορισμένες οι αναφορές σε πιθανή εμπλοκή πολιτικών προσώπων.

Η ολοκλήρωση της απομαγνητοφώνησης έγινε το 2025 μετά από σειρά παραγγελιών της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στο Εσωτερικών Υποθέσεων και σηματοδότησε την επόμενη φάση της υπόθεσης, καθώς ο φάκελος πήρε τον δρόμο προς τη Βουλή.