Της Σοφίας Σπίγγου 

Τουλάχιστον επί επταετία δρούσε το κύκλωμα εξαπάτησης επενδυτών με τον βασικό κατηγορούμενο να εμφανίζεται με κέρδη τουλάχιστον 80 εκ. Ευρώ σύμφωνα με το κατηγορητήριο. Υπενθυμίζεται, οτι έχουν ασκηθεί διώξεις για ένταξη και διευθυνση εγκληματικής οργάνωσης, απατη, άμεση συνεργεία σε απάτη, ξέπλυμα μαύρου χρήματος και συνέργεια σε ξέπλυμα σε βάρος των  23 κατηγορούμενων, οι πέντε εκ των οποίων θα απολογηθούν την Παρασκευή και την Κυριακή. 

Στα πολυσέλιδα κατηγορητήρια που έχουν σχηματιστεί σε βάρος των δύο φερόμενων ως πρωταγωνιστών της υπόθεσης αναφέρεται μεταξύ άλλων: "Στην Αθήνα , σε χρονικό διάστημα που δεν έχει διευκρινιστεί επακριβώς στην ανάκριση πάντως τουλάχιστον από το έτος 2005 έως το Μάιο του 2015 συγκροτήσατε και διευθύνατε από κοινού ομάδα με δομημένη και διαρκή δράση με συγκεκριμένη κατανομή εγκληματικών ρόλων…και στην οποία εντάχθηκαν ως μέλη οι λοιποί συγκατηγορούμενοι σας και η οποία επιδιώκει την διάπραξη  κακουργημάτων". 
 
Τα ηνία του κυκλώματος φέρεται να ανέλαβε το 2009 ο Ι.Λ, βασικός κατηγορούμενος του κυκλώματος, αφού -σύμφωνα με όσα αναφέρονται στη δικογραφία- εκείνη την εποχή "ανέλαβε τη διεύθυνση της εγκληματικής οργάνωσης επιδιώκοντας τη διάπραξη της κακουργηματικής απάτης". Μάλιστα, οικατηγορούμενοι είχαν διακριτούς ρόλους "στη σύσταση των πολύπλοκων εταιρικών σχημάτων τα οποία υποτίθεται ότι δραστηριοποιούντο επενδυτικά στην αγορά συναλλάγματος (αγορά FOREX εκτός χρηματιστηρίου σε παράγωγα CFDs), τα οποία διοικούνταν και ελέγχονταν, είτε απευθείας από  τους κατηγορουμένους, είτε μέσω εξωχώριων εταιρικών συμπλεγμάτων, πίσω από τα οποία υποκρύπτονταν οι ίδιοι".

Οι κατηγορούμενοι, προσέγγιζαν τα θύματά τους "και επικαλούμενοι τις εξειδικευμένες χρηματοοικονομικές γνώσεις και τους ακαδημαϊκούς τίτλους του Γ. Δ ο οποίος παρουσιαζόταν ως «ειδήμων» στις αγοραπωλησίες συναλλάγματος και ισχυριζόταν ότι είχε εφεύρει μια παγκοσμίως πρωτοποριακή και τεχνικά προηγμένη μεθοδολογία ανάλυσης της αγοράς που προέβλεπε την ανθρώπινη συμπεριφορά, οι κατηγορούμενοι τους έπειθαν να  επενδύσουν μεγάλα χρηματικά ποσά στις εκάστοτε δομές που είχαν συστήσει για το σκοπό αυτό υποσχόμενοι μεγάλα κέρδη και αποδόσεις που ξεπερνούσαν το 3% μηνιαίως".

Η απάτη ήταν δύσκολο να αποκαλυφθεί, καθώς -οπως χαρακτηριστικά αναφέρεται στο κατηγορητήριο- οχι μόνο "έταζαν" κέρδη, αλλά "προκειμένου να τους πείσουν έτι περισσότερο, απέστελναν  μηνιαία ενημερωτικά σημειώματα προς τους επενδυτές προς τους επενδυτές σύμφωνα με τα οποία δήθεν η επένδυση τους έβαινε κερδοφόρα συνεχώς. Με την ως άνω συμπεριφορά τους αφενός έπειθαν τους ήδη υπάρχοντες επενδυτές να μην προβούν στην εξαργύρωση των υποτίθεται  συνεχώς αυξανόμενων κεφαλαίων τους, είτε να επενδύσουν επιπλέον κεφάλαια , και αφετέρου προσέλκυαν νέους επενδυτές προκειμένου να επενδύσουν μεγάλα χρηματικά ποσά. Η συνεχής είσοδος νέων κεφαλαίων στις επενδυτικές δομές έδινε στους κατηγορουμένους την δυνατότητα να καταβάλετε στους επενδυτές τα υποτιθέμενα κέρδη και σε ορισμένες περιπτώσεις το σύνολο των κεφαλαίων τους εδραιώνοντας το αίσθημα εμπιστοσύνης τους ενώ ταυτόχρονα  ως μέλη της ως άνω εγκληματικής οργάνωσης αποκόμιζαν  μεγάλα χρηματικά ποσά , είτε ως αμοιβή για τις υποτιθέμενες υπηρεσίες που παρείχαν είτε ως εξαργυρωθέντα κέρδη καθώς εμφανιζόσαστε ταυτόχρονα και ως υποτιθέμενοι επενδυτές, με αποτέλεσμα να πετυχαίνουν  να συντηρούν  τις εκάστοτε επενδυτικές δομές μέχρι και το Μάιο του 2015, οπότε το σύνολο των κεφαλαίων τα οποία είχαν έως τότε επενδυθεί, είτε είχαν επιστρέψει στους επενδυτές ως υποτιθέμενα κέρδη ( ανακύκλωση χρημάτων) είτε είχαν μοιραστεί στους ίδιους τους κατηγορουμένους είτε είχαν χαθεί κατά την εν της πράγμασι περιορισμένη εν τέλει επενδυτική δραστηριότητα η οποία ήταν ζημιογόνα σχεδόν στο σύνολό της".
 
"Στημένοι" ακαδημαϊκοί τίτλοι 

Ο ρόλος του Ι.Λ ήταν να προσεγγίζει Ουκρανούς επιχειρηματίες, λόγω της επιχειρηματικής του δραστηριότητας στη συγκεκριμένη χώρα, αλλά και επιχειρηματίες γενικότερα από τις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης, για να τους πείσει να επενδύσουν μεγάλα χρηματικά ποσά . "Χαρακτηριστικό δε του όλου εγχειρήματος ήταν η μεσολάβηση σου προκειμένου να απονεμηθεί στον Γιώργο Δασκαλέα ο τίτλος του ανθρώπου της χρονιάς στην Ουκρανία και αφετέρου να ανακηρυχθεί επίτιμος καθηγητής του κρατικού οικονομικού Πανεπιστημίου του Κιέβου, τίτλοι που σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του προορίζονταν για τον ίδιο λόγω της θέσης του ως επίτιμου προξένου της Ουκρανίας στην Ελλάδα με έδρα της Κρήτη τους οποίους αποποιήθηκες προκειμένου να απονεμηθούν στον συγκατηγορούμενο του", αναφέρεται στην δικογραφία.
 
Απο τις έρευνες καταγράφονται εξωχώριες εταιρίες με έδρα τις Βρετανικές Παρθένους Νήσους οι οποίες είχαν διακριτούς ρόλους προσφέροντας υπηρεσίες διαχείρισης, ελεγκτών, νομικών συμβούλων, ρόλο «Μπροστινών» , μπρόκερςκ.α. Το "ξέπλυμα" φαινεται πως γίνονταν μέσω πρακτορείων ΟΠΑΠ ώστε να φαίνονται ως κέρδη τυχερών παιχνιδιών.  "Όλες οι ενέργειες έγιναν μέσω του χρηματοπιστωτικού τομέα για να συγκαλυφθεί η αληθινή προέλευση των χρημάτων και να αποφευχθούν αστικές και ποινικές συνέπειες", υπογραμμίζεται.
 
Αξίζει να σημειωθει, οτι στο κατηγορητήριο αναφέρεται γνωστός εφοπλιστής ο οποίος μαζί με την μητέρα του επένδυσαν δεκάδες εκατομμύρια δολάρια με αποτέλεσμα να χάσουν  περίπου 81 εκατομμύρια, ενώ το όφελος που φέρεται να αποκόμισε ο Ι.Λ από την συγκεκριμένη υπόθεση ξεπερνά τα 80 εκατομμύρια δολάρια.