ΞΕΠΛΥΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΣ

PARAPOLITIKA NEWSROOM

Τουρκία: Μπαράζ συλλήψεων σε τηλεοπτικούς σταθμούς - Εισαγγελέας ζήτησε την κατάσχεση των εταιρειών του ομίλου Can Holding

PARAPOLITIKA NEWSROOM

Οικονομικό σκάνδαλο στο Βατικανό: Κατηγορίες για αδιαφανείς συναλλαγές και "ξέπλυμα" χρήματος

PARAPOLITIKA NEWSROOM

Ιταλοί τουρίστες συνελήφθησαν σε κρουαζιερόπλοιο στον Πειραιά - Καταζητούνταν για ξέπλυμα μαύρου χρήματος

ΜΑΡΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ

"Ξέπλυμα" χωρίς φρένα: 930 υποθέσεις "μαύρου" πλούτου στο μικροσκόπιο των Αρχών - Ποιοι βρίσκονται στο στόχαστρο

PARAPOLITIKA NEWSROOM

Εργόσημο: Νέες αλλαγές κατά της φοροδιαφυγής και του ξεπλύματος χρήματος

PARAPOLITIKA NEWSROOM

Μύκονος: Σύλληψη 57χρονου με ευρωπαϊκό ένταλμα για ξέπλυμα χρήματος

PARAPOLITIKA NEWSROOM

Πολεοδομία Ρόδου: Η Εισαγγελέας εισηγήθηκε την απόρριψη όλων των αιτήσεων αποδέσμευσης των λογαριασμών των κατηγορουμένων

PARAPOLITIKA NEWSROOM

ΕΕ: Το Μονακό προστέθηκε στον κατάλογο των χωρών "υψηλού κινδύνου" - Αφαιρέθηκαν τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα

ΒΑΣΩ ΠΑΛΑΙΟΥ

Από τα “θαυματουργά μαντζούνια” στο “ξέπλυμα εκατομμυρίων” – Νέα βαριά κατηγορία για τον «ψευτογιατρό» που καταδικάστηκε σε 8 φορές ισόβια

ΜΑΡΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ

Σκάφη, θυρίδες και βίλες: Στο σφυρί τα κατασχεμένα από τις εγκληματικές δραστηριότητες

PARAPOLITIKA NEWSROOM

Συνελήφθη στα σύνορα με την Τουρκία κατηγορούμενος για ξέπλυμα χρήματος - Προσπάθησε να διαφύγει με γαλλικές πινακίδες

PARAPOLITIKA NEWSROOM

Γερμανία: Νέο σκάνδαλο με πρωταγωνιστή το AfD - Υποψίες για παράνομη χρηματοδότηση και ξέπλυμα μαύρου χρήματος

PARAPOLITIKA NEWSROOM

"Ο Άλλος Άνθρωπος": Στον ανακριτή ο Κωνσταντίνος Πολυχρονόπουλος για δύο κακουργήματα - Συγκατηγορούμενοι του η μητέρα και ο γαμπρός του

PARAPOLITIKA NEWSROOM

Σκάνδαλο στην Καθολική Εκκλησία: Ανάμεσα στους πρωταγωνιστές και αρχαιοκάπηλος επιχειρηματίας - Στην εισαγγελία Σύρου το πόρισμα για τις ''ιερές επενδύσεις''

ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΟΜΠΟΛΟΣ

Καταθέσεις εκατομμυρίων στον κατηγορούμενο για τον φόνο του τοπογράφου: Οι αστυνομικοί έχουν καταφέρει να ταυτοποιήσουν την παρουσία του 44χρονου στον τόπο όπου σκότωσαν τον Παναγιώτη Στάθη

PARAPOLITIKA NEWSROOM

Σκάνδαλο Οντεμπρέχτ: Πάνω από 20 χρόνια κάθειρξη στον πρώην πρόεδρο του Περού Τολέδο

PARAPOLITIKA NEWSROOM

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 27χρονος, μέλος δικτύου που διέπραττε ληστείες, τοκογλυφία και ξέπλυμα μαύρου χρήματος

PARAPOLITIKA NEWSROOM

Ιωάννινα: Στη φυλακή επιστρέφει ο φερόμενος ως αρχηγός του κυκλώματος των φυλακών

ΕΥΑ ΠΑΠΑΔΑΤΟΥ

"Ο Άλλος Άνθρωπος", το ξέπλυμα μαύρου xρήματος και ο τζόγος: Τι λέει το πόρισμα-σοκ για τα λεφτά από τις δωρεές

PARAPOLITIKA NEWSROOM

Κωνσταντίνος Πολυχρονόπουλος: Ο δημιουργός της κοινωνικής κουζίνας "Ο Άλλος Άνθρωπος" κατηγορείται για ξέπλυμα χρήματος

Συνελήφθη στον Άλιμο 42χρονος διευθυντής εταιρίας που καταζητείται στις ΗΠΑ για ξέπλυμα χρήματος

PARAPOLITIKA NEWSROOM

Απίστευτες οι εξελίξεις στην υπόθεση της περιουσίας του Τράγκα - Δαιδαλώδες το δίκτυο των εταιριών του εκδότη που δεν απέδιδαν φόρους

PARAPOLITIKA NEWSROOM

Διεκόπη η απολογία του Γιάννου Παπαντωνίου

PARAPOLITIKA NEWSROOM

Η ΕΚΤ ζητά πιο ξεκάθαρους κανόνες κατά του ξεπλύματος χρήματος

PARAPOLITIKA NEWSROOM

Αιχμές ΗΠΑ για ξέπλυμα ρωσικών κεφαλαίων στην Κύπρο

PARAPOLITIKA NEWSROOM

Ξέπλυμα «βρώμικου» χρήματος μέσω κερδισμένων δελτίων του ΟΠΑΠ

PARAPOLITIKA NEWSROOM

Πρώην πρωθυπουργούς και υπουργούς περιλαμβάνει ο φάκελος για τη Novartis (Ονόματα)